**با عرض سلام خدمت شما
تمامی دانشجویان و دوستان گرامی ؛

⚖گواهی کارگاه
دادخواست نویسی
دکتر کهنی آماده شد ⚖

‼️در ابتدا باید از تمامی شما عزیزان بابت این تاخیر به وجود آمده طلب بخشش کنیم
اما باید ذکر کنم
مشکلات زیادی در روند آماده سازی این
گواهی بر سر راه ما قرار گرفت
با این حال باز سعی کردیم گواهی ها را
به دست شما عزیزان برسانیم

❇️از دفعات دیگر گواهی ها در کمترین زمان ممکن به دست شما عزیزان خواهد رسید .

☑️برای دریافت گواهی کارگاه مذکور
الزاما باید از طریق
سایت کانون حقوق میزان اقدام کنید .**

🌐 سایت کانون حقوقی میزان 🌐

◽️Mizan Telegram Channel
◾️Mizan Telegram Group
◽️Mizan Instagram
◾️Mizan Website

?️?️《پولشویی》?️?️

((مباحثی در رابطه با جرم پولشویی و چند موردی از انواعش و مجازاتش))

?معنای پولشویی:

اگر بخواهیم خیلی ساده پولشویی را توضیح دهیم باید بگوییم که وقتی فردی مرتکب جرمی شده و عواید مالی آن را می‌خواهد استفاده کند، برای استفاده از این منافع فرد اقدام به پاکسازی منشا پول خواهد کرد. یعنی به نحوی جلوه خواهد داد که گویی این پول دارای منشای مشروع و قانونی است. به عنوان مثال پولی که ناشی از سرقت است، به نحوی نشان‌داده می‌شود که گویی ناشی از یک معامله مشروع و قانونی است. به این کار یعنی تطهیر منشا نامشروع عواید حاصل از جرم در اصطلاح پولشویی می‌گویند.
بعنوان مثال یکی از استادان جرایم مالی پابلو اسکوبار نام دارد که یک قاچاقچی معروف مواد مخدر بود. پابلو اسکوبار آنقدر از کسب و کار مواد مخدر خود پول به دست آورد که در نهایت به دفن انباشته های پول نقد پرداخت، زیرا نمی‌توانست آن را با سرعت کافی تمیز کند. 
پابلو اسکوبار یک پولشوی ماهر بود که از مبالغ هنگفتی پول نقد برای رشوه دادن یا تهدید استفاده می کرد. در اوج زندگی حرفه ای، قدرت مالی او حدود 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد.

?برخی از انواع پولشویی

?️۱-پولشویی معکوس

پولشویی معکوس عبارت است از پنهان کردن و پوشش دادن منابع مالی مشروع که برای اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند. این کار معمولاً برای تأمین مالی تروریست انجام می‌شود، اما می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های تبهکاری واقع شود که در معاملات قانونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و قصد خارج کردن سرمایه‌های قانونی از چرخه رسمی را دارند.

?️۲-پولشویی بانکی

بانک به عنوان مهمترین دستگاه نقل و انتقال پول در دنیا از ابزار مهم پولشویی در دنیاست. در واقع در پولشویی بانکی، مجرم با استفاده از تکنیک‌های مختلف سعی در جابجایی پول در بین حساب‌های بانکی دارد به نحوی که منشا پول گم شده و ظاهر آن قانونی جلوه کند. به عنوان مثال استفاده از دستگاه کارتخوان جهت خرید کالا یکی از راه‌هایی است که در شبکه بانکی برای پولشویی استفاده می‌شود.

?️۳-پولشویی با ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال در حال حاضر در دنیا بسیار رواج پیدا کرده‌اند. گرچه هنوز در مورد آنها تردیدهایی وجود دارد اما بدلایل محتلف افراد از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. مهمترین عامل استفاده از چنین ابزاری ناشناخته ماندن منشا پول و مخفی ماندن تراکنش‌‌های اتجام گرفته است. به همین سبب این ابزار می‌تواند برای انجام پولشویی بسیار مهم باشد. البته باید توجه داشت که استفاده از رمز ارز ریسک خود را هم داراست.

?️۴-پولشویی الکترونیک

در فضای الکترونیک،‌ به دلیل وجود ابزارهای مختلف مانند صفحات انلاین پرداخت و نقل و انتقالات مختلف، فضای مناسبی جهت پولشویی وجود دارد که افراد می‌توانند از آن در جهت ارتکاب این جرم استفاده کنند. همچنین حراج‌های انلاین و سایت‌های قمار نیز از همین ابزارها می‌باشند.

?مجازات پولشویی چیست؟

مجازات این جرم در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از:

” مرتکبین، علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. این عواید باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردند. “

مجازات های دیگر این جرم از قرار زیر می باشند:

●چنانچه جمع این اموال به ده میلیارد ریال برسد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج، یعنی حبس از 2 تا 5 سال محکوم می گردد.

●اگر جمع این اموال بیشتر از ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار، یعنی حبس از 5 تا 10 سال محکوم می گردد.

●همچنین بدون توجه به نصاب ریالی جرم پولشویی در هر صورت معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است به جزای نقدی محکوم می گردد.

《گروه علمی آموزشی کانون حقوقی میزان》

?از دانشجو برای دانشجو ?

♦️@Mizan_Club

پیج اینستاگرام کانون حقوقی میزان ?

?http://Instagram.com/Mizan_Club

? #اطلاعیه#انتخاب_واحد *?*فرصت انتخاب واحد مجدد برای دانشجویان

?کلیه دانشجویان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، اردبیل، یزد می‌توانند از  ساعت ۲۰ امروز
شنبه ۳ شهریورماه تا
ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۴ شهریورماه نسبت به انتخاب واحد تکمیلی اقدام نمایند.



?روابط عمومی کانون حقوقی میزان

⚖ @MIZAN_CLUB ⚖** @MIZAN_CLUB_GROUP

❌دفترچه انتخاب واحد نیمسال تحصیلی ۴۰۳۱

✔️تایید شده توسط دکتر حقیقت جو، مدیرگروه محترم رشته حقوق

-دروس اختیاری ارائه شده، در پایان فایل لیست شده است.

? روابط عمومی کانون حقوقی میزان

♦️@Mizan_club *?***@Mizan_club_group

✅ جدول دروس، پیشنیاز ها و چارت نهایی رشته حقوق و دروس عمومی و معارف
✅** مناسب نیمسال ۴۰۳۱

? روابط عمومی کانون حقوقی میزان

♦️@Mizan_Club ?**@Mizan_Club_Group

#دستورالعمل **انتخاب واحد دروس معارف

? روابط عمومی کانون حقوقی میزان**@MIZAN_CLUB@MIZAN_CLUB_GROUP

#دروس **ارائه شده معارف برادران

?روابط عمومی کانون حقوقی میزان**@MIZAN_CLUB@MIZAN_CLUB_GROUP