Презентация с моего доклада на OSINT mindset conference #2 ➖

В этот раз мало теории и просто визуальное сопровождение для более чёткого понимания ?

?Опубликовано руководство ?? ЕС для определения лиц с PEP-статусом
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе ?? Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.

Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.

Основные аспекты:

– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.

#AML

Завтра увидимся с Вами на конференции в Москве, а 25 ноября – в Астане ?

? Cyprus Confidential – 1,31 тб уже-не-конфиденциальности?

Вчера вышло расследование Guardian и ICIJ по отчетам о самой крупной утечке киприотских финансовых документов – всего 3,6 млн файлов. Она раскрывает информацию о более 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, за период с середины 90х по апрель 2022 года.

▶️Правительство Кипра пообещало провести свое расследование, поскольку по одному из главных выводов доклада "якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре" (с) ТАСС.
Так, например, ICIJ утверждают, что нашли подтверждения финансированию немецкого журналиста Хуберта Зайпеля, PwC Cyprus помогали попавшим в санкционные списки россиянам выводить средства из-под ограничений, а "две трети российских миллиардеров из списка Forbes на 2023 год связаны с кипрскими поставщиками услуг".

Последнее, кстати, вот вообще не секрет и не новость, потому что Кипр довольно долго использовался в качестве офшора для вывода активов ближе к Европе и многие годы работал как крупный финансовый центр для бизнесменов из СНГ.

▶️Говорят, что на фоне этих новостей Кипр собирается создать специальное подразделение для контроля за соблюдением режима международных санкций. Так что я бы стала ожидать усложнения отношений и взаимодействия с Кипром и киприотскими регуляторами в ближайшее время.

the Guardian

Cyprus confidential | Business | The Guardian

An investigation into the offshore services in Cyprus by the Guardian and a team of international reporters led by the ICIJ and Paper Trail Media

? А вот и презентация к прошедшему в субботу митапу в Питере!Спасибо всем, кто пришёл и смотрел, несмотря на технические шоколадки со звуком, отдельные благодарности за вопросы после доклада!

Там небольшая поправка, доверие в социальной инженерии обсуждаться не будет. Как раз объясню свой взгляд на разницу между этими явлениями и в подходах к ним ?

? Друзья!

Выяснилось, что были небольшие технические ~~шоколадки~~ неполадки с моим доступом к боту @alarmvali_bot, и я могла пропустить некоторые сообщения. Если Вы не получили ответ на свой вопрос, заданный с августа до сегодняшнего дня, прошу, продублируйте его, чтобы я ответила.

Прошу прощения за неудобства и надеюсь на понимание!

Увидимся в Питере уже через 11 дней ✅