С учетом того, что новость о наложении ареста на астрономическую сумму на счетах бывших депутата Госдумы Вадима Белоусова и челябинского губернатора Михаила Юревича появилась 1 апреля, то выглядело это, мягко говоря, шуткой. Ведь таких цифр не видел даже государственный бюджет, прогнозируемые доходы которого в этом году втрое меньше арестованных средств. Ограничительные меры наложены приставами на 100 триллионов рублей. Даже богатейшая сотня российских олигархов из списка Форбс совокупно может набрать лишь половину этой суммы. Примечательно, что в тот же день президент Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Белоусова. И фамилия примечательная, и событие. Хотя, конечно, они между собой не связаны. Наверное.

Откуда же взялась такая баснословная сумма? На самом деле, никто не проводил оценку стоимости всех имеющихся активов у Белоусова и Юревича, а также всех их многочисленных родственников, на которых весь бизнес и оформлялся. Главным же клановым активом является крупнейший в России и входящий в топ-5 по миру производитель макарон «Макфа». В группу компаний входят несколько десятков предприятий и фирм. По некоторым данным, общая стоимость активов насчитывает порядка 50 миллиардов рублей. В незаконном обогащении и приватизации производства замешаны практически все члены семей обоих фигурантов. Они, кстати, и по другому делу тоже проходят – взятки более чем на 3,2 миллиарда рублей. Поэтому оба и скрываются за бугром, хотя продолжают жить на российские деньги. По предварительной информации, ежегодно на счета на Кипре и в Великобритании уходит по 2 миллиарда рублей в виде дивидендов.

В документах приставов фамилии Белоусова и Юревича не значатся. Известно лишь о требовании арестовать счета в рублях и валюте Максима Чигинцева. Это зять Белоусова. Напомним, что эпопея с «Макфой» началась неделю назад, когда Генпрокуратура подала иск на 25 томов в суд, чтобы обратить в государственную собственность макаронные активы. Адвокаты же отрабатывают свои гонорары и пытаются доказать, что изъятие незаконно. Да еще и официальная формулировка «противоправное сообщество» также поставлена под сомнение, так как в законодательстве такой нет. Ответчиками выступают более 30 юрлиц и более десятка человек. Тут и родители, и дети Юревича и Белоусова. Ну и зять, конечно, последнего. Кстати, у Юревичей есть еще и украинский бизнес. Так что правоохранителям есть над чем поразмыслить.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Завершилось расследование уголовного дела о хищении долей и земельного участка более 11 га компании ООО «Авиасити» известным в стране девелопером Альбертом Худояном. Основателю и владельцу компании Орtima Development светит второй срок. Бизнесмен уже отбывает восемь лет тюремного заключения за мошенничество. Очередное уголовное преследование застройщика связано с двумя преступными эпизодами, произошедшими в 2015 - 2019 годах. В первом случае бизнесмен обвиняется в том, что незаконно присвоил земельный участок, на котором должен был построить ТЦ, А менее чем через год распутывания земельной махинации, правоохранители установили, что он еще украл в уставном капитале ООО «Авиасити» часть долей.

Ущерб от мошеннических действий Худояна в этот раз также оценили в особо крупном размере – 4,5 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы составила стоимость земельного участка, который «Авиасити» арендовал. Среди потерпевших оказалась офшорная компания Mansfield Executive Ltd, которая в том же статусе проходила по первому уголовному делу против Худояна. Только на этот раз коммерсант Сергей Говядин обозначен не как представитель офшора, а как его владелец. Прежний бенефициар, Ильдар Саймиев (бывший депутат Госдумы), в материалах не упомянут никак. Худоян настаивает на своей невиновности.

Первое уголовное преследование девелопера закончилось приговором в 2021 году. Тогда его признали виновным в хищении земель на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей, и приговорили к шести годам колонии. Через какое-то время апелляция добавила к этому сроку еще два года. Тогда же осудили и Сергея Коноплева, гендиректора «Авиасити», который, как считается, помогал Худояну в реализации аферы. В 2015 - 2017 годах Optima Development приступила к воплощению проекта элитного ЖК «Прайм парк» на 400 тысячах квадратах. По плану здание Московского аэровокзала должны были заменить девять высоток. «Авиасити» уже получило права на долгосрочную аренду земли под ЖК, а здание аэровокзала снесли. Но тут внезапно выяснилось, что у застройщика нет документов, чтобы начать строительство.

Худоян решил попросить помощи в этом вопросе у давнего знакомого Саймиева в обмен на половину площадей новостроя. Документы были сделаны, а 50% «Авиасити» отошли Mansfield Executive Ltd. Было установлено, что за год Худоян создал у компании искусственную задолженность и по цепочке фиктивных сделок передал активы ООО третьим лицам. Расследование всех этих хищений сопровождалось скандалами. Так, нескольких сотрудников Следственного департамента обвинили в 2020 году в намерении развалить дело Худояна. Александра Романова, начальника ведомства, отстранили, а двух его подчиненных подвели под уголовное преследование. Инициировал это все своим заявлением Сергей Говядин, бывший в статусе потерпевшего. Сейчас фигуранты находятся на свободе, им по-прежнему инкриминируют злоупотребления полномочиями. Однако следственных действий давно не производится и дело фактически заморожено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Достоверно известно, что большая часть жертв террористической атаки на «Crocus City Hall» не смогла выбраться из охваченного огнем здания и погибла от удушья. Несмотря на заявления владельца объекта миллиардера Араза Агаларова об исправности противопожарной системы, глава Следкома Александр Бастрыкин распорядился провести проверку проектной документации и материалов Госпожнадзора. Между тем, из многочисленных фото- и видеоматериалов уже можно сделать вывод: работа системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) была слышна далеко не везде. То же самое касается и автоматической системы пожаротушения: из здания люди выходили сухими, хотя согласно действующим нормам, спринклерные установки, рассчитаны на подачу воды в объеме 30-50 л/с.

Кроме того, в местах нахождения большого количества людей устанавливается противопожарный занавес, подключенный к системе пожарной сигнализации. В случае ее срабатывания, автоматически опускается огнестойкая завеса, вот только посетители «Crocus City» прятались за сценой, а никакой занавес во время пожара не опустился. Вопросы вызывают система аварийного освещения, запитанная от независимого от основного освещения источника электроснабжения, а также аварийные светильники с аккумуляторами, так как покидавшие здание были вынуждены подсвечивать себе путь телефонными фонариками.

Но самое главное, что остается в центре внимания – закрытые эвакуационные выходы. По словам посетителей, не было звукового оповещения о тревоге, а эскалаторы продолжали работать в обычном режиме. Прибывшие на место спасатели отмечали, что от дыма должны были открыться электромагнитные замки, но этого почему-то не произошло. В Стройнадзоре сообщили об отсутствии нарушений при вводе «Crocus City» в эксплуатацию, но в этом случае возникают вопросы на предмет огнезащитной пропитки сцены, ковровых покрытий, мебели и т.д. В настоящее время специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия ГОСТу материалов, использовавшихся при строительстве.

Известно, что у занимавшегося охраной объекта ЧОП «Крокус Профи», официально принадлежащего Камилу Алиеву и Виктору Котову, есть расположенная в соседнем здании группа быстрого реагирования, имеющая на вооружении боевое служебное оружие, но не прибывшая на место теракта. У ЧОПа, получившего по итогам 2022 года прибыль в размере более 47 млрд рублей, расходы на охрану составили всего 174 млн. Отмечено сокращение количества сотрудников «Крокус Профи»: если в 2019 году там работало 222 человека, то в 2022-м – 166. После начала террористической атаки, в «Crocus City» не было заметно и полицейских из находящегося в близлежащем здании «Крокус Экспо 2» отдела полиции микрорайона Павшино, представляющего собой полноценный опорный пункт с оружейной комнатой.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Отголоски 90-х продолжают доноситься до сих пор. Кто-то спустя десятилетия отправляется за убийства, другие теряют незаконно приватизированные предприятия, у кого-то вскрываются старые грехи перед правосудием, даже не смотря на социальное положение. Так, стало известно о задержании почетного гражданина Владивостока Геннадия Лазарева. 76-летнего дальневосточника закрыли в СИЗО на два месяца за организацию преступного сообщества почти 30 лет назад – в 1996 году. Первый эпизод касается незаконного вывода из госсобственности имущества, принадлежавшего ныне именуемого Владивостокским госуниверситетом.

Следствие считает, что было совершено как минимум 6 преступлений. В общей сложности злоумышленникам удалось реализовать здания и помещения общей площадью почти на 13 тысяч квадратов. Второе дело относится уже к более позднему периоду, когда господин Лазарев стал совладельцем компании «Восточная верфь». Ему принадлежит почти 30% АО. По версии следствия, в ходе выполнения гособоронзаказа Минобороны лишилось более 6 миллионов рублей. Точный ущерб государству еще не подсчитан. Геннадий Лазарев – личность известная. Он около 30 лет был ректором упомянутого университета, был единственным депутатом краевого парламента, который заседал там шесть созывов подряд. На седьмой, правда, избраться не удалось.

Вместе с почетным гражданином были задержаны 9 его подельников, среди которых числится его сын – Иннокентий Лазарев. Его также отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Кроме родственников разные меры пресечения получили директор Дальневосточного центра непрерывного образования Светлана Ширшикова, глава двух фирм ООО «Лига» и ЗАО «Линком» Аркадий Фурман, преподаватель вуза Яна Поливода, Андрей Ильин и другие. Также суровую меру пресечения получила Ольга Бурлак – главбуха и подчиненную Шишковой. Всего в лазаревских махинациях были задействованы руководители и работники десятка коммерческих организаций и НКО. Пользуясь своим ректорским положением, Лазарев старший заключал фиктивные гражданско-правовые договоры с этими конторами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В знаковом событии на рынке недвижимости отличился, Дмитрий Барановский, предприниматель с богатым и многообразным прошлым, стал новым владельцем земельного участка площадью 15 гектаров в поселке Малаховка, что находится в Московской области. Участок был приобретен у государственной компании Дом. РФ за сумму, превышающую начальную стоимость в два раза, и составившую 458 миллионов рублей.

Барановский не новичок в мире бизнеса и общественной деятельности. Он известен как один из основателей организации «Боевое братство», а также занимал высокие должности в ряде значимых комп аний. Среди них - «Русский мех», принадлежащий к структурам «Лукойла», и «Ратеп», производитель радиолокационной аппаратуры, входящий в холдинг «Алмаз-Антей».

Однако карьера Барановского не обошлась без скандалов. В 2009 году его имя фигурировало в громком уголовном деле, связанном с вымогательством. По итогам судебного разбирательства Барановский был приговорен к 12 годам лишения свободы. Среди пострадавших по этому делу был упомянут бывший министр транспорта Московской области Петр Кацыв.

Приобретение земельного участка в Малаховке ставит новые вопросы о будущих планах и стратегиях Барановского на рынке недвижимости и за его пределами. Эта сделка не только подчеркивает его возвращение в крупный бизнес после юридических трудностей, но и указывает на потенциальное расширение его интересов и влияния в регионе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Ярославле вынесли приговор экс-управляющему операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ. Суд посчитал доказанным факт превышения должностных полномочий Ильей Гофтманом, а также разглашения им сведений банковской и коммерческой тайны. Подсудимый вину не признает, и намерен обжаловать приговор. Гофтмана задержали и арестовали весной 2021 года, однако к осени он уже находился под запретом определенных действий. В суд его дело перешло весной 2023 года. Считается, что подсудимый незаконно рассказал подробности кредитного договора между банком и АО «Кондор-Эко» (устанавливает газоочистительное оборудование) представителям местной власти. Так он хотел поднять среди них свой личный авторитет.

Кроме того, у правоохранителей оказались сведения, подтверждающие, что Гофтман через подчиненных затребовал у организации заложить ее акции. В результате у «Кондор-Эко» сорвалось несколько многомиллионных сделок, затормозилась реализация ряда крупных проектов. Причиненный ущерб оценили в более чем 16 миллионов рублей. Бывший управляющий заявляет, что действовал исключительно в интересах клиента и банка. По его словам, представители местной власти намеревались помочь АО в кредитовании, ведь фирма получила федеральный заказ, и на его исполнение нужны были деньги. Кредитный комитет банка в столице якобы принял решение открыть кредитную линию на 350 миллионов рублей, и предложил в качестве залога взять акции.

Эта мера объясняется тем, что объемы предыдущей деятельности компании были в разы меньше размеров контракта. Поэтому банк решил исключить риск акционерных конфликтов. В ходе расследования было установлено обратное. Считается, что Гофтман, превышая свои полномочия, навязал компании дополненное соглашение и препятствовал пользованию предоставленными по кредиту денежными средствами. Несогласного ни с одним обвинением финансиста признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Семь лет шло расследование уголовного дела о выводе из страны денежных активов Русстройбанка и мошенничестве с векселями на 2 миллиона долларов. На днях материалы дела были, наконец, переданы в суд, однако процесс будет проходить в заочном режиме. Главные обвиняемые еще в 2016 году уехали в США и возвращаться не собираются. Обвинение в особо крупном мошенничестве заочно предъявлено Андрею Струкову, бывшему предправления Русстройбанка, и его супруге, которая являлась акционером банка, Ольге Сорокиной в 2017 году. Основанием для возбуждения уголовного дела стали два заявления особо важных клиентов кредитного учреждения.

Банк проводил сомнительные транзитные операции и не выполнял своих обязательств перед кредиторами. По этой причине Русстройбанк сначала лишился лицензии, а затем в 2016 году обанкротился, задолжав почти 30 миллиардов рублей. Большая часть долга пришлась на вклады физических лиц. Было установлено, что принадлежавшие Ольге Сорокиной новосибирские компании «ИРФЕ-Центрум» и «Русфрансальянс» выпускали векселя. Поручительство на них давал лично Струков от имени АО «Русский строительный банк». Процентная ставка на ценные бумаги доходила до 12% годовых в валюте. Таких векселей с конца 2011 года по осень 2015-го было выпущено на пять миллиардов рублей.

Судя по материалам дела, те деньги, что были получены за векселя, официально никуда не вносились. Они не поступали ни на какие счета, ни в кассу обанкротившихся ООО «ИРФЕ-Центрум» и ООО «Русфрансальянс». Оказалось, что все средства уводились Струковым за границу. Там они были вложены в модельный бизнес Сорокиной. Она уже на тот момент совладела французским домом моды IRFE, а в 2017-м в Нью-Йорке открылась Maison IRFE, специализирующаяся на выпуске ювелирных изделий, одежды и парфюмерии. Струков и Сорокина, будучи гражданскими супругами, уехали в США в 2016 году. Этот поступок был расценен, как бегство, поскольку финансист якобы находился в тот момент под подпиской о невыезде. Тогда расследование остановили на два года, пока не вмешался надзор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Небезызвестный кировчанам предприниматель и олигарх местного разлива Константин Гозман крайне странно ведет себя на суде, где решается судьба экс-пилота агрохолдинга «Дороничи» Николая Виненко. Точнее, он полностью игнорирует процесс на протяжении полугода. Интересно, что Гозман в этой истории потерпевшая сторона. Уголовное дело по факту сразу нескольких преступлений, в совершении которых летчик, по первоначальному мнению олигарха, еще и разжился десятками миллионов рублей, возбуждено именно по инициативе бизнесмена. Он обвинил своего бывшего сотрудника в краже авиационного топлива у своей компании и перестал участвовать в следственных и судебных действиях.

Дело началось в 2018 году, когда Виненко устроился в агрохолдинг, чтобы пилотировать «хозяйственный» вертолет. Но при этом он стал кем-то вроде водителя «вип-такси» для дорогих во всех смыслах этого слова знакомых Гозмана. В их числе были чиновники регионального уровня, депутаты и товарищи по сфере деятельности. При этом перелеты, как считают источники, проходили за счет средств, поступивших на счет компании в качестве госсубсидий на развитие деятельности. Рейсы не фиксировались, по словам Виненко, ни в каких документах. Весной 2020 года подчиненный не выполнил приказ начальства и не вылетел «на заказ», ссылаясь на плохую погоду. Такое поведение оскорбило агрария, пилот уволился, а затем стал преследоваться правоохранительными органами. Его начали обвинять в краже топлива в большом объеме, ущерб насчитали почти на 30 миллионов рублей.

Только дело растянулось уже на четыре года, потому как Гозман, переставший приходить в суд и давать показания, боится, что это может отрицательно сказаться на его деятельности и на нем самом. Мол, тогда разворошится осиное гнездо и поднимутся некоторые весьма впечатляющие публику и верхушку кировского общества факты о его делах с чиновниками и другими бизнесменами области. Да и суд, прокуратура, приставы агрария не докучают, не настаивают явиться на судебный процесс. Неприкасаемый, видимо. По некоторым данным, Гозман опасается, что пилот и его адвокат зададут на процессе неловкие вопросы, которые смогут подвести и его самого к уголовному делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Уральском управлении Россельхознадзора сообщают о ходе ликвидации свалки биоотходов рядом с деревней Тебенякское Белозерского округа Курганской области, где ООО «ПК «Экоцентр» (учредитель и директор – Сергей Сергеев) нелегально разместило десятки тонн туш скота и мешков с неизвестным содержимым. Предприятие считается аффилированным со скандально известной компанией «Экоцентр», неоднократно привлекавшейся к ответственности за грубые нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. С этим обстоятельством общественники связывают появление фирмы-«клона», а также еще одной коммерческой структуры, специализирующейся на сборе опасных отходов – ООО «Ситес», чей учредитель Ирина Яковлева ранее фигурировала в числе совладельцев ООО «Экоцентр».

В минувшем январе надзорные инстанции все-таки обязали предприятие начать вывоз отходов из Белозерского округа, но местные жители заявляют, что расчистка территории проводится только на бумаге. После проведения народного схода, на котором звучали требования немедленной реакции со стороны чиновников, ситуацию взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин, потребовавший от курганских подчиненных представить ему доклад о принимаемых мерах. В итоге в отношении руководства ПК «Экоцентр» все-таки было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на заверения местных властей, к началу текущего марта большая часть биоотходов продолжает оставаться неубранной. В ответ на многочисленные жалобы руководитель управления Росприроднадзора Роман Тужиков заявил, что надзор за биологическими отходами в компетенцию ведомства не входит, а по состоянию на 12 марта запросов на проведение совместных контрольных мероприятий в отношении «ПК «Экоцентр» и нелегальной свалки в районе деревни Тебенякское из прокуратуры и иных правоохранительных органов не поступало. По словам первого замдиректора агропромышленного департамента Татьяны Сандаковой, ведомство также не осуществляет контроль в сфере ветеринарии и не имеет полномочий привлекать кого-либо к ответственности.

Ситуация осложняется тем фактом, что утилизацией останков предстоит заниматься компаниям, к которым неоднократно возникали претензии надзорных инстанций. Так, в 2022 - 2023 гг. Россельхознадзор уличал фирму «Биотэкс-групп» в нарушениях при производстве кормовой мясокостной муки. В отношении предприятия ООО «Эккрид» в 2020 году депутаты челябинского областного Заксобрания требовали от Минэкологии принять меры воздействия, так как оно «многие годы распространяющее трупный запах в Увельском». В августе 2023 года Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что «Эккрид» принимал биоотходы без сопроводительных документов и организовал нелегальную свалку трупов животных на почве под открытым небом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Свердловская областная прокуратура в судебном порядке добивается признания недействительным договора поставки между екатеринбургским ООО «Строй К» (сегодня – ООО «ОптМетТорг») и московским ООО «Ферро», а также генерального договора о факторинговом обслуживании между «Ферро» и столичным АО «АА Групп». Кроме того, надзорное ведомство настаивает на взыскании в доход государства 114,5 млн с «Ферро» и 16,2 млн рублей – с «ОптМетТорга». В рамках процесса прокуратура добилась принятия обеспечительных мер в виде ареста денежных средств на счетах «Ферро» и «ОптМетТорга», а также запрета для МИФНС №46 по Москве на внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности «Ферро».

Компания «Ферро» (учредитель и директор – Руслан Нерсесян) специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. «ОптМетТорг» (владелец и руководитель – Даниил Вишневский) занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Обе компании на сегодняшний день находятся в состоянии судебного конфликта, в частности, «ОптМетТорг» добивается взыскания с «Ферро» 130 млн рублей. Кроме того, екатеринбургское предприятие настояло на аресте счетов оппонента, указав на возможность противоправного вывода финансов, а также сославшись на проверку силовиками действий руководителя и учредителя «Ферро» на предмет хищения денег, полученных от ООО «Строй К» до его официального переименования.

Представители ООО «Ферро», в свою очередь, называют аргументы «ОптМетТорга» «надуманными, противоречивыми и нацеленными на хищение денежных средств по фиктивным требованиям». Они указывают на давление и реальную угрозу для бизнеса, созданную судебными разбирательствами. Иск со стороны «Строй К» в «Ферро» считают следствием сговора истца с бывшим гендиректором компании Сергеем Глуховым, подписавшим претензию «задним числом». Привлеченный к разбирательствам экс-владелец «Ферро» Владимир Первов заявил, что купил компанию для изготовления и реализации металлопроката, но, не имея собственных средств, начал поиск инвесторов. В итоге его познакомили с директором «Строй К» Сергеем Цевруевым, согласившимся выдать аванс в счет будущей продукции.

По словам Первова, от реализации проекта он отказался из-за того, что под воздействием неизвестных лиц был вынужден переоформить бизнес на Руслана Нерсесяна. В то же время в базе ФНС фирма «Строй К» проходила в статусе «технической организации», а выгодоприобретателем по цепочкам движения товарных и денежных потоков указывалось ООО «СВ-Металл-Групп». По информации налоговиков, бывший учредитель и директор «Строй К» (в настоящее время – «ОптМетТорг») Сергей Цевруев в 2020-2021 гг. был официально оформлен грузчиком на 0,25 ставки в МБДОУ детский сад №456. Эксперты подчеркивают, что за крупными игроками на рынке лома зачастую стоят промышленные холдинги, а судебные разбирательства нередко вскрывают гораздо более масштабные конфликты.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь