Представители Wall Street фронтраннят ETF по BTC и как это может отразиться на цене BTC в январе 2024 г
Joshua Lim в криптотвиттере проанализировал премию на BTC на фьючерсах на Чикагской товарной бирже и пришел к следующим выводам:

1 По мере роста BTC с октября 2023 г - премия на будущий контракт на фьючерсах достигает около 2%, что означает, что покупатели фьючерсов на Чикагской бирже должны платить до 23% годовых больше за покупку фьючерсов, чем покупку биткойна на споте.

2 Открытый интерес на фьючерсах на Чикагской товарной бирже с конца сентября увеличился на $1B у представителей управляющих активами (asset managers). Т е wall street менеджеры набирают позиции по BTC в ожидании скорейшего принятия ETF.

3 С конца сентября 2023 г - фонд $BITO, который основывается на фьючерсах и постоянно вынужден роллироваться (продавать истекающие фьючерсы, покупать фьючерсы на следующую поставку) видел приток в размере $560М

4 Почему фонды ТрадФи предпочитают работу с фьючерсами? Как продукт с методом бухгалтерского учета cash-settled, это просто меньшая нормативная / операционная головная боль, плюс он просто попадает в их системы управления рисками как и другие продукты CME.

5 Акции Coinbase ($COIN) также взлетели на 51% с конца сентября на базе позитивных событий для компании (запуск L2 Base, запуск международной биржи, хранение BTC для ETF фондов в будущем, устранение Binance с рынка)

6 Однако, премия, которую платили на фьючерсах на Чикагской товарной бирже по стечению обстоятельств рухнула вчера в понедельник 27 ноября с 1100$ (по 1 BTC) до уровня 455$.

7 «Удивительное» совпадение, что попытка прорвать $38К по BTC в прошлую пятницу совпало с временным окном, когда фонды роллируют (продают старый контракт и покупают новый контракт на следующую поставку). Как только окно продления контракта закончилось - BTC начал откатывать.

Joshua Lim делает следующие выводы:

Представители ТрадФи по самые уши в лонгах в ожидании одобрения ETF, вынуждены платить премию за продление фьючерсов, в моменте такая премия достигала 23% в годовом выражении по сравнению с покупкой спот BTC.

Но ТрадФи как хороши в предугадывании трендов, так и разворачивании сделок в обратную сторону. Т е ТрадФи ожидают, что ритейл бросится на рынок в эйфории под принятие ETF в январе, где управляющие активов смогут скинуть свои тяжелые позы, набранные с конца сентября.

https://twitter.com/joshua_j_lim/status/1729303018829484302

*🚀Подано уже семь заявок на различные виды Ethereum ETF.Об этом сообщает в своем твиттер(Х) аналитик Bloomberg James Seyffart*:

"IShares Ethereum Trust (BlackRock). Они являются седьмыми заявителями на место в сети Ethereum, насколько мне известно. Вот первые 6"

Первый дедлайн - 25 декабря. 🔥

🔥Министерство юстиции США требует более $4 миллиардов от Binance

Об этом сообщает Bloomberg:

"Министерство юстиции США требует более $4 миллиардов от Binance Holdings Ltd. в рамках предложенного разрешения долгосрочного расследования крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

Официальное заявление может быть сделано уже к концу месяца, хотя ситуация остается нестабильной, согласно людям, которые попросили не раскрывать их имена, обсуждая конфиденциальное дело.

BNB поднялся на 8,5% до $266,42 после того, как Bloomberg сообщил о переговорах."

Bloomberg.com

US Is Seeking More than $4 Billion From Binance to End Case

The US Justice Department is seeking more than $4 billion from Binance Holdings Ltd. as part of a proposed resolution of a years-long investigation into the world’s largest cryptocurrency exchange.

🚀Tether планирует инвестировать $500 млн. в майнинг Биткоина в ближайшие шесть месяцев
"Tether Holdings Ltd. предпринимает шаги, чтобы стать одним из крупнейших майнеров биткоина в мире, вложив значительные средства в уже высококонкурентный сектор.

По словам вступающего в должность генерального директора Паоло Ардуино в интервью, компания планирует потратить около полутора миллиардов долларов в течение ближайших шести месяцев, как за счет строительства собственных майнинговых объектов, так и за счет покупки долей в других компаниях."

*💻 Кошелек, привязанный к Binance, потерял 27 млн. долл. в результате взлома.*
Об этом сообщил ZachXBT.

Предполагаемая атака произошла позавчера (11 ноября), в результате чего кошелек лишился 27 млн. долл. в стейблкоинах Tether (USDT).

Затем эти средства были обменены на ETH с помощью различных свапалок, а затем переведены в BTC через мост THORChain.

*🚀За прошлый месяц Uniswap заработала свыше 1 млн. долл. на комиссиях.*🔍 17 октября протокол ввел комиссию в размере 0,15%, которая распространяется на транзакции пользователей через веб-интерфейс и приложение-кошелек с такими активами, как эфир, обернутый биткойн и набор стабильных монет, включая USDC и DAI.

🔍 Новая структура комиссии отличается от давно существующей протокольной комиссии в размере 0,3%, которую Uniswap взимает со своих пользователей и которая служит стимулом, распределяясь между поставщиками ликвидности.

Стоимость требований к FTX достигла 52 цента на каждый доллар
Крупные требования к проходящей через процедуру банкротства платформе FTX достигли ~52 цента на каждый доллар в OTC-сделках. Катализатором стали ожидания увеличения возврата средств кредиторам, пишет The Block.

Данные изданию сообщил Томас Бразиел — партнер 117 Partners и 507 Capital, специализирующихся на покупке требований к банкротящимся фирмам.
По словам эксперта, указанная цена говорит о прогнозе большинства участников возврата пользователям свыше половины их активов.
Специалист пояснил, что только самые крупные и «чистые» претензии могут рассчитывать на упомянутое значение.

Энтузиазм возрос с тех пор, как компания Anthropic, инвестраунд Серии B которой возглавила FTX, в октябре получила более высокую оценку после очередного привлечения финансирования.
Кредиторы надеются, что продажа руководством платформы доли в ИИ-стартапе поможет вернуть им средства. При этом возможен полный 100% возврат.
Напомним, к середине 2024 года клиенты биржи могут получить выплаты по претензиям к FTX в размере $9,2 млрд. Это следует из одобренного представителями кредиторов и новым менеджментом площадки плана.

Банковские регуляторы ЕС предлагают более тщательно проверять владельцев акций криптокомпанийВ предлагаемых правилах также подчеркивается, что акционеры и члены правления поставщиков услуг криптовалютных активов не должны иметь ранее судимостей, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими правонарушениями, которые могут запятнать их добросовестность.
Европейское банковское управление (EBA) и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), отвечающие за разработку законов о банковской деятельности и рынке ценных бумаг в ЕС, подчеркнули необходимость постоянного поддержания безупречной репутации.
Подобные ограничения на владение собственностью ранее вводились в финансовом секторе, чтобы помешать таким лицам, как бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, ранее осужденный за налоговое мошенничество, владеть значительными пакетами акций банков.

Банковские регуляторы ЕС предлагают проверять акционеров криптокомпаний
Банковские регуляторы Европейского Союза (ЕС), предложили новые правила для акционеров криптовалют. Согласно им, все акционеры, владеющие более 10% акций криптовалютных компаний, будут подвергаться тщательной проверке на предмет любых прошлых обвинительных приговоров или санкций.
Правила, изложенные в постановлении Европейского Союза о рынках криптоактивов (MiCA), которое вступит в силу к декабрю 2024 года, направлены на то, чтобы потенциальные держатели акций продемонстрировали чистую репутацию для компаний. Ранее совет ЕС проголосовал за MiCA.
Регуляторы указывают, что недавние проблемы крипторынка связаны с действиями таких лиц, как Сэм Бэнкман-Фрид из FTX, Алекс Машинский из Celsius и Чанпэн «CZ» Чжао из Binance. Они вынуждают усиливать контроль за этой отраслью, чтобы избежать проблем в будущем для рынка цифровых валют.

Дисконт Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) упал до двухлетнего минимума — до 15.87%.

Изменения произошли на фоне ожиданий одобрения первого спотового Bitcoin ETF в США.

Ycharts

GBTC Discount or Premium to NAV

In depth view into GBTC Discount or Premium to NAV including historical data from 2013, charts and stats.