🇺🇸В начале недели Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух руководителей американской логистической компании Eleview International Inc. (Eleview) - Олега Наяндина и Виталия Борисенко - за поставки товаров и технологий американского происхождения в РФ.

Согласно информации ведомства, в период с марта 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемые от лица компании закупали у американских производителей товары и технологии на общую сумму более 6,5 млн долларов для последующего реэкспорта в Россию через Турцию, Финляндию и Казахстан. Сообщается, что соучастники создали сайт, позволяющий российским лицам напрямую заказывать продукцию из США. При этом американским дистрибьюторам предоставлялась ложная информация о направлении экспорта.

В рамках одной из схем О. Наяндин и В. Борисенко экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около 1,48 млн долларов в Турцию. По мнению властей США, на самом деле продукция поставлялась российской компании, которая сотрудничает с государственными спецслужбами.

Во втором случае сообщники предположительно поставляли электронное оборудование для БПЛА на сумму 3,45 млн долларов через Финляндию. Утверждается, что для осуществления последующего реэкспорта в РФ на товаре указывался номер отслеживания Почты России.

Наконец, еще одна схема нарушения представляла собой экспорт продукции двойного назначения через Казахстан. Общая стоимость таких товаров составила более 1,47 млн долларов.

В. Борисенко и О. Наяндину предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA). Теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-company-and-two-senior-executives-charged-illegally-exporting-millions-dollars-us

⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!

За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!

Программа курса и другие подробности про ссылке

Преимущества обучения:

- ТОПовый состав преподавателей-практиков
- комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
- документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации

💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!

✅ оставить заявку

🇷🇺Вчера МИД РФ объявил о введении ответных санкций в отношении 131 гражданина 🇦🇺Австралии. Главным образом, под ограничения попали руководители компаний ВПК, журналисты и общественные деятели. Среди них:

- Уорент-офицеры военно-морских и военно-воздушных сил: Ральф Клифтон, Фиона Грэсби, Эндрю Бертонсин, Дэб Баттерворс;
- Руководители оборонной компании Electro Optic Systems: Дэвид Блэк, Джефф Браун, Иэн Кук, Клайв Кателл, Джеймс Беннетт, Бен Грин и др.;
- Председатель правления оборонного предприятия Kord Defence - Уве Боттчер;
- Сотрудники университетов: Майкл Юинг, Антон Богданович, Рэйчел Хаксли, Лиз Джонсон, Меган Келли и пр.;
- Сотрудники телевизионной и радиовещательной компании "Эй-Би-Си": Эндрю Грин, Люсия Стайн и Джереми Фернандес;
- Комиссары по делам исправительных учреждений: Пол Стюарт, Ларисса Стронг.

Тогда же были введены ограничительные меры в отношении девяти физических лиц из 🇳🇿Новой Зеландии. В их число входят сотрудники Министерства обороны и вооруженных сил страны, среди которых:

- Первый заместитель министра обороны - Брук Баррингтон;
- Командующий военно-морскими силами - Эндрю Браун;
- Начальник кадровой службы вооруженных сил - Джасинда Фаннелл;
- Оперативный командующий военно-воздушными силами - Энди Скотт;
- Заместители министра обороны: Ричард Шмидт, Энтон Янгмен, Мэл Чайлдзи и Сара Минсон.

⚡️28 августа состоится семинар МТПП «Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования».

В программе семинара:

- Аналитический обзор по вторичным санкциям: основные факторы риска и их минимизация;
- Структурирование сделок с контрагентами в Китае в связи с рисками вторичных санкций;
- Вопросы санкционного комплаенса с учетом изменений законодательства;
- Аналитика судебной и арбитражной  российских судов в связи с санкциями и контрсанкциями;
- Разблокировка активов российских инвесторов в европейских депозитарных учреждениях: текущая практика в судах ЕС.

Дата и время проведения: 28 августа в 14:00
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: https://events.check-in.ru/events/4e7cb522-fde9-4997-96b4-409014d290e7

events.check-in.ru

Вторичные санкции. Актуальные вопросы санкционного регулирования зарубежных стран и контрсанкционных мер РФ.

В настоящее время около 500 компаний из дружественных и недружественных юрисдикций попали под вторичные санкции США за поставки в Россию.              Это обстоятельство оказывает значительный эффект на иностранных контрагентов российского бизнеса. На очередном…

??2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России.

✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.

✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерних компаний, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.

Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.

??Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.

??На прошлой неделе Министерство коммерции КНР анонсировало расширение перечня запрещенных к экспорту товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях и террористических актах. Среди них:

- Используемые в БПЛА, беспилотных дирижаблях и аэростатах авиадвигатели;
- Полезная нагрузка для БПЛА и беспилотных дирижаблей, включая инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование;
- Оборудование для получения изображений в дальнем инфракрасном диапазоне (тепловизоры);
- Радары с синтезированной апертурой (SAR);
- Лазерные и инерциальные измерительные устройства;
- Радиоэлектронное оборудование для БПЛА;
- Беспилотные авиационные системы (БАС).

Торговые ограничения вступают в силу 1 сентября с.г.

Тогда же МИД Китая объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении американского конгрессмена от Демократической партии США Джима Макговерна.

www.mofcom.gov.cn

商务部 海关总署 中央军委装备发展部公告2024年第31号 关于优化调整无人机出口管制措施的公告

根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院、中央军委批准，决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。

?Дорогие подписчики, нас уже больше 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ! Благодарю каждого из вас.

?Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов:

⛽️Нефть, газ и не только

✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory
✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame
✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup
✅Нефть и Капитал - @oil_capital
✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo
✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly
✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru
✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec

☀️Ближний Восток

✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Разворот на Восток: о геополитике на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Турал Керимов - @turalkerimov
✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics

??Геополитика

✅Всегда интересно читать и слушать политолога Камрана Гасанова - @KamranLeaks
✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia
✅Центр геополитических исследований Института инновационного развития. Дмитрий Родионов - @d_ogneev

@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике

IG Energy?

??17 мая Совет ЕС ввел запрет на вещание на территории Евросоюза четырех СМИ, которые, по мнению европейских властей, «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ». Среди них:

- Российские информационные агенства «РИА Новости», «Известия», «Российская газета»;
- Чешское издание Voice of Europe.

Вместе с тем ограничения не распространяются на ведение иной деятельности СМИ, в том числе проведения журналистских расследований и интервью.

В свою очередь, Еврокомиссия опубликовала пояснения к принятым ограничениям в отношении СМИ.

Ключевые моменты:

- Материалы СМИ, в отношении которых действуют ограничения ЕС, могут быть использованы другими новостными агентствами для «объективного распространения информации»;

- Ограничения подразумевают запрет на предоставление заблокированным СМИ интернет-услуг, спутниковой связи и услуг хостинга.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/17/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-council-bans-broadcasting-activities-in-the-european-union-of-four-more-russia-associated-media-outlets/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2682

??Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял закон, позволяющий передавать заблокированные в соответствии с санкционным законодательством активы российских лиц в пользу Украины.

Новые меры приняты в рамках поправок в закон "О международных санкциях", определяющих правовые механизмы конфискации средств в качестве "возмещения нанесенного ущерба". Решение об изъятии имущества принимает МИД Эстонии в ходе административного производства, которое подразумевает:

- Установление факта причинения ущерба в процессе противозаконного действия в нарушение международного права;
- Определение нарушения причинившим ущерб государством обязательств о компенсации вреда перед пострадавшей стороной;
- Заявление ходатайства пострадавшим государством о проведении административного процесса эстонскому ведомству;
- Согласование условий использования и передачи конфискованных средств между Эстонией и ходатайствующим государством;
- Доказательство причастности владельца имущества к противоправным действиям.

В свою очередь, собственник имеет право оспорить решение в административном суде.

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d2665559-f09b-43ec-9c69-5fdb5fd1cdae/rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmise-ja-sellega-seonduvalt-teiste-seaduste-muutmise-seaduse-eelnou-332-se