De fiecare dată când îți schimbi operatorul de telefonie mobilă și alegi să-ți păstrezi numărul de telefon, cineva căștigă bani grei.

?Afacerea s-a numit: portarea numerelor de telefon.

Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Moldova plătesc pentru fiecare utilizator care migrează dintr-o rețea în alta. Banii ajung la o firmă privată cu rădăcini în paradisuri fiscale și selectată cu grijă de către autorități.

Din banii câștigați din portarea numerelor, firma intermediară a transferat ani la rând milioane de euro în conturile companiilor paravan din rețeaua lui Vladimir Plahotniuc, folosind o adresă de internet comună cu cea a fundaţiei oligarhului.

Cum au ajuns banii din portarea numerelor de telefon la Plahotniuc, citiți în „Cartelul din cartelă”.

El este curierul lui Șor la Moscova [ultimul din dreapta]. Îi spune Victor Guțuleac, are 40 de ani și a lucrat la CNA, la Vamă și la Federația Moldovenească de Fotbal.

Singura fotografie din spațiul public în care am putut să-l identificăm pe Guțuleac e pe site-ul Mitropoliei Moldovei. Într-un comunicat publicat în septembrie 2022, se anunță începutul pelerinajului „Drumul Crucii și al Pocăinței”, iar în câteva fotografii este zărit și Guțuleac. Unul dintre bărbații de lângă Guțuleac apare public și într-o fotografie postată pe Facebook de Partidul Șor, la o întâlnire alături de Marina Tauber, deputată afiliată lui Ilan Șor, aflată astăzi sub sancțiunile internaționale și cercetată penal la Chișinău.

A doua zi după comunicat, Guțuleac a părăsit Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, aceasta a fost ultima sa traversare a frontierei.

Mai multe despre Victor Guțuleac și rolul său în grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, citiți pe RISE Moldova.

Curierul lui Șor la Moscova,mâine pe www.rise.md

Mâine este ultima zi în care mai poți #Redirecționa 2% din impozitul pe venit.

Anchetele „PlahotniucLeaks”, „Ministerul Interceptărilor” și „Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc ” au fost cele mai urmărite proiecte de investigație în ultimii 10 ani.

Acestea sunt doar câteva dintre investigații cu impact publicate de redacția RISE Moldova.

#Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit pentru investigațiile RISE Moldova.

Când depui declarația la Fisc, în format on-line sau print, trebuie să indici codul fiscal al RISE Moldova: 1014620001999 (în caseta M1).
La fel poți face o donație, detalii aici: https://shorturl.at/hknSX
Îți mulțumim!

Noi detalii în cazul fetei dispărute de la Orhei

Gheorghe Cotorobai, 45 de ani, principalul suspect în dispariția fete de 19 ani din Orhei, găsită decedată în apropierea localității Chițcanii Vechi, Telenești, a lucrat în ultimii ani la Penitenciarul nr. 10-Goian, cunoscut drept Centru de Detenție pentru Minori și Tineri.

A fost ajutor șef de grup în secția Siguranța și Regim Penitenciar. În timpul în care a deținut această funcție, el a participat la mai multe instruiri despre prevenirea torturii în penitenciare.

Ultimul venit încasat de la Penitenciarul din Goian a fost la finalul anului trecut.

RISE Moldova a descoperit că, anterior, în casa lui Cotorobai din Chițcanii Vechi a locuit temporar o familie cu o fetiță de 10 ani. Potrivit unei de decizii de judecatǎ, fetița a fost violată repetat de către socrul lui Cotorobai, la acea vreme.

„S-a întâmplat de mai multe ori, nu poate să spună de câte ori, de vreo 5 ori crede că s-a întâmplat. O amăgea că o să-i cumpere o ciocolată sau o înghețată, însă nu venea cu ele, dar îi spunea că o să-i dea bani să își cumpere... ca să aibă relații cu dânsul. Ea nu era de acord, îi spunea că nu, dar el a trântit-o în pat, a început să o dezbrace și s-a dezbrăcat și el...”, le-a mărturisit fata violată judecătorilor.

Pe acest caz, dosarul a ajuns în instanță iar procesul penal a fost întrerupt „în legătură cu intervenția decesului inculpatului”, adică a fostului socru lui Cotorobai.

*?Un judecător pe cazul „Laundromat”, condamnat, dar liberat de pedeapsă
Pe 3 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat o sentința în cauza penală transmisă justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui judecător, învinuit de săvârșirea infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, care face parte în dosarul “Laundromat”.
?Se întâmplă la aproape 10 ani de la apariţia investigaţiei despre Spălătoria rusească “Laundromat”, realizată de un grup de jurnalişti de la RISE Moldova, OCCRP şi alte instituţii mass-media din lume.
Magistratul a fost condamnat pentru că a emis în iulie 2011, o ordonanță la cererea depusă de firma offshore Chester (NZ) Limited din Noua Zeelandă, care a permis transferul din Rusia, pe conturile unor firme din Occident a circa 200 milioane de dolari.
El însă a fost eliberat de răspunderea penală, întrucât termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală a intervenit cu mulți ani în urmă.
Or urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, în timp ce procesul de judecată a acesteia a durat 7 ani.
Într-o declaraţie pentru Ziarul de Gardă, fostul magistrat Ștefan Niţă, a calificat decizia ca fiind drept una emisă la comandă și spune că o va contesta.
?*Citiţi aici şi o anchetă Rise Moldova cu legăturile Chester (NZ) Limited din Noua Zeelandă cu gruparea Shor.

Rise Moldova

„Spălătoria rusească”: Moscova - Riga via Chișinău - Rise Moldova

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale…

PRIVATIZAREA MEZON, COORDONATĂ CU VORONIN

Uzina Mezon din Chişinău, pe teritoriul căreia ar urma să fie realizat un mare proiect imobiliar a fost scoasă la privatizare în toamna lui 2008, de Guvernul condus de Zinaida Greceanîi, la un preţ de 81,5 milioane de lei.

Igor Grigoriev, director al Agenţiei Proprietăţii Publice (APP) în acea perioadă, susţine că privatizarea uzinei Mezon a fost coordonată de Vladimir Voronin.

Cumpărător a fost Mikhail Polyakov, un investitor din Rusia prin firma Silver Wings PTE Ltd din Singapore, care după privatizare a primit de la Voronin, cetăţenia Republicii Moldova.

„Cine stă în spatele mega proiectului imobiliar de la Mezon?”, o întrebare ce a apărut atât în rândul politicienilor, cât şi a publicului la discuțiile organizate de Pretura Râșcani privind planul urbanistic zonal ce va cuprinde o suprafaţă de peste 12 hectare în sectorul Râşcani, dar un răspuns nu a dat nimeni.

Reporterul RISE Moldova a descoperit că proprietarul uzinei Mezon, este o companie din Singapore, controlată de doi ani şi ceva de o cetăţeană a României, originară din Republica Moldova. Aceasta a preluat uzina de la un milionar rus, căruia Vladimir Voronin ia dat cetăţenie moldovenească în 2009.

Detalii despre noua proprietară, cum a ajuns uzina în proprietatea milionarului rus din proprietatea statului şi ce s-a întâmplat cu uzina după privatizare, aflați în anchetă.

Rise Moldova

Cazul Mezon: Cine stă în umbra uzinei militare, ce ia zbor spre imobiliare - Rise Moldova

Terenul de peste 12 hectare din sectorul Râșcani al municipiului Chişinău pe care se află fosta uzină militară sovietică Mezon ar urma să devină, în scurt timp, un mare proiect imobiliar. Proiectul, deşi la faza de concept, a generat deja dezbateri publice…

RISE Moldova, împreună cu alte ONG-uri de media, condamnă atacurile repetate asupra presei la care recurge primarul Capitalei, Ion Ceban, care a atacat și intimidat din nou presa, lansând acuzații nefondate la adresa unor jurnaliști.

Astfel, în cadrul conferinței de presă care a avut loc pe data de 21 februarie curent, edilul a evitat să răspundă la întrebările reporterului Ștefan Bejan de la TV8, acuzând instituția de presă că este „portavocea și pampersul” partidului de guvernare, PAS. De asemenea, Ion Ceban numește TV8 „televiziune manipulatorie”, cu „ochelari de cal galben”.

Cu o zi înainte, pe 20 februarie, după ce a invitat presa la un eveniment de inaugurare a unui bloc al unei grădinițe, într-o postare pe Facebook, Ion Ceban a scris că „Presa Galbenă îndobitocește populația cu știri despre pamperșii guvernării eșuate PAS”.

Timofei Parvan este noul nume al fiului cel mare al oligarhului Vladimir Plahotniuc.

RISE Moldova a aflat că Timofei Plahotniuc a solicitat schimbarea numelui în România la finalul anului 2020, după ce oligarhul a pierdut puterea la Chișinău și a fugit din țară.

Atunci când a devenit Parvan, Timofei a folosit ca adresă vila familiei de lângă București, pusă, între timp, sub sechestru de procurori în dosarele penale în care e acuzat tatăl său.

La Chișinău, Timofei Plahotniuc și-a păstrat identitatea veche.