? Кого можно привлечь к субсидиарной ответственности или кто такие КДЛы?

В законе о банкротстве есть такое понятие - контролирующее должника лицо (аббревиатура КДЛ) .

Давайте разбираться кто это КДЛ?

Итак... КДЛ - это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно влияет на деятельность организации и определяет ее решения.
❗Это понятие было введено для того, чтобы определять конкретное  лицо виновное в доведении компании до банкротства.

Основные признаки контролирующего лица:
?Первый признак - это способность влиять на компанию. Лицо может иметь право давать обязательные для исполнения указания (например, директор) либо как-то по-другому определять действия фирмы.
Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо будет являться  контролирующим лицом должника.

?Второй признак - это период, в течение которого КДЛ влияло на деятельность организации.
Для ответственности контролирующим будет лицо, которое оказывало влияние в период не больше чем за три года до наступления признаков банкротства компании.

В чем особенность контролирующего лица?

Это лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за доведение организации до банкротства.

А субсидиарная ответственность заключается в том, что долги юридического лица законно перекладывают на контролирующее должника лицо (КДЛ).

Кто в зоне риска, т.е. кто является или может быть КДЛ?

Говоря о КДЛ можно выделить
2️⃣ вида таких лиц:
⏭️ Первые это те, кто изначально являются контролирующими лицами и этот статус не надо доказывать.

К ним относятся: 
✔️директор компании-должника
✔️ директор управляющей компании должника
✔️ ликвидатор должника
✔️ лицо, которое могло самостоятельно или с помощью взаимозависимых лиц распоряжаться 50% и более голосующих акций АО, или более чем половиной уставного капитала ООО
✔️ лицо, которое  имело право назначать директора юрлиц и тп.

⏭️ Вторые – это те лица недобросовестные действия которых необходимо доказать.

К ним чаще всего относятся:
✔️финансовый директор, если он содействовал директору в совершении сомнительных сделок либо сам добился совершения таких сделок, введя в заблуждение директора
✔️ лицо, у которого была доверенность на совершение сделок от имени фирмы
✔️ неформальный владелец фирмы
✔️ бухгалтер.

В последние годы прослеживается тенденция на расширение возможности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Верховный Суд поддерживает решения о признании КДЛ не только руководителей и участников предприятия-должника, но и иных лиц.
‼️Другими словами, под вторую категорию может попасть любой топ-менеджер, который фактически влиял на деятельность организации.

?️ Несколько практических советов, которые помогут снизить риски привлечения к субсидиарной ответственности

1️⃣Необходимо совершать разумные и осмотрительные действия при управлении компанией
2️⃣Сохранять копии документов, связанных с принятием управленческих решений до момента смены работы или передачи документации арбитражному управляющему
3️⃣Периодически проводить проверку надежности контрагентов
4️⃣Проводить регулярную работу по взысканию дебиторской задолженности и инвентаризацию
5️⃣С позиции собственников бизнеса — не терять контроль над деятельностью компании, не самоустраняться от контроля делегированных функций, проявлять деятельное несогласие с руководством в случае его недобросовестности.

Было полезно ставь ?

Нужна помощь пиши сюда

Что нас ждёт в январе 2024 года
Дорогие друзья!

Закончились новогодние каникулы – поздравляю всех с началом рабочей недели в новом году. Надеюсь все успели отдохнуть и набраться сил. ?

Подготовила для вас обзор основных изменений января 2024 г. Что нового в законах ❓

Изменения в соц страховании и соц обеспечении
⚜️Страховые пенсии проиндексируют на 7,5%.
В результате перерасчета средний размер их пенсии увеличится на 1572 руб. и составит 22 605 руб., а средний размер страховой пенсии по старости возрастет на 1631 руб. и достигнет 23 449 руб. Индексация пройдет автоматически в беззаявительном порядке.

⚜️Возрастет величина прожиточного минимума.
На 2024 год она установлена на душу населения в размере 15 453 руб., для трудоспособного населения – 16 844 руб., для пенсионеров – 13 290 руб., детей – 14 989 руб. В 2023 году величина прожиточного минимума составляла 14 375 руб., 15 669 руб., 12 363 руб., 13 944 руб. соответственно.

⚜️Изменятся условия выплаты маткапитала.
С начала года на маткапитал смогут претендовать только те, кто имеет гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Исключение предусмотрено для жителей новых регионов.

Отцам-одиночкам, у которых есть право на получение семейного капитала, разрешат направлять его на формирование накопительной пенсии.

⚜️Пособия по уходу до полутора лет.
С января родители в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет смогут получать ежемесячное пособие даже при полной занятости. Раньше его выплачивали только при неполном рабочем дне или работе на дому.

⚜️Повысится возраст выхода на пенсию по старости.
В 2024 году для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.

Изменения в вопросах труда

⚜️Увеличится МРОТ.
С начала года минимальный размер оплаты труда возрастет до 19 242 руб. в месяц (вместо 16 242 руб.).

Налоги

⚜️Увеличится размер социальных вычетов по НДФЛ.
Вычет по расходам на обучение ребенка повысится с 50 тыс. до 110 тыс. руб. А на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги, пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации – со 120 тыс. до 150 тыс. руб.

Упростится порядок получения вычетов по НДФЛ – вместо пакета документов теперь потребуется приложить унифицированную справку от поставщика услуг.

Банки, кредиты

⚜️Механизм кредитных каникул для потребкредитов заработает на постоянной основе.
Им смогут воспользоваться заемщики, у которых доход снизился более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Также на кредитные каникулы могут рассчитывать лица, пострадавшие в результате ЧС.

⚜️Потребительские кредиты.
С 1 января у банков появится обязанность рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках. Делать это нужно будет, если на платежи по кредитам заемщик тратит более 50% своих доходов.

⚜️Повышен призывной возраст.
С 2024 года в российскую армию будут призывать граждан в возрасте до 30 лет, а не до 27, как ранее. При этом нижняя граница призывного возраста – 18 лет – не изменится.

⚜️Бесплатные услуги нотариуса.
Нотариусы будут бесплатно удостоверять доверенности граждан-получателей бесплатной юридической помощи.
Для бесплатного оформления доверенности достаточно будет представить нотариусу соглашение, заключенное с адвокатом или с государственным юридическим бюро.

⚡Кто такие МОЛы и как их привлекать к ответственности

Аббревиатура МОЛ расшифровывается как материально ответственное лицо.
Материально ответственным лицом являются трудоустроенные граждане, которым для выполнения своих должностных обязанностей были доверены материальные ценности организации.

⚡️ Основное отличие МОЛа от рядового сотрудника — это наличие возможности привлечения к полной материальной ответственности.

‼️Для привлечения МОЛа к полной материальной ответственности с ним должен быть заключен индивидуальный договор о полной материальной ответственности.

С кем можно заключить такие договоры❓

Заключать индивидуальные договоры о полной материальной ответственности только с работниками определенных категорий. Перечень должностей и работ утвержден Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85.

Перечень состоит из двух разделов.

В первом указаны должности, которые предусматривают заключение индивидуальных договоров о полной материальной ответственности.
К ним относятся: кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а также другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контролеров).

Во втором разделе перечислены виды работ, выполнение которых также позволяет работодателю заключить с работниками индивидуальные договоры о полной материальной ответственности.
Такими являются работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при продаже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иное лицо, ответственное за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и денежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, талонов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов питания)) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за услуги.

⚡️ Важно! Работодатель не вправе заключать письменные договоры о материальной ответственности, если должность работника или конкретная поручаемая ему работа не предусмотрена указанным Перечнем.

❓Можно ли заключить индивидуальный договор о полной материальной ответственности, например, с администратором?
Если в трудовые функции администратора входит обязанность по приему денежных средств от клиентов, то можно.

?️Это значит даже если вы заключите договоры о полной материальной ответственности со всеми подряд - вы не сможете всех привлечь к полной ответственности.

Привлечь работника к полной материальной ответственности можно, если он:
✔️достиг возраста 18 лет;
✔️выполнял функции, которые связаны с обслуживанием денежных, товарных ценностей;
✔️подписал договор о полной индивидуальной материальной ответственности;
✔️совершил противоправные действия при обслуживании вверенных ему ценностей.

Какой порядок и оформление привлечение работника к материальной ответственности

1️⃣ Чтобы установить размер и причины ущерба, проведите инвентаризацию.
2️⃣ Получите от работника письменные объяснения.
3️⃣ Создайте комиссию и проведите служебное расследование.
4️⃣ Размер ущерба зафиксируйте в акте о причинении ущерба или в акте по итогам расследования.
Размер ущерба определяйте по рыночной стоимости имущества, но не ниже его остаточной бухгалтерской стоимости.
5️⃣ Приказ о привлечении к материальной ответственности издайте не позднее месяца со дня окончательного установления размера ущерба.

Возможна ли уголовная ответственность❓

Лица, несущие материальную ответственность, могут привлекаться и к уголовной. Специфика деятельности МОЛ основана на взаимодействии с материальными ценностями.
Самыми распространенными случаями наступления уголовной ответственности считается мошенничество — хищение, кража имущества, принадлежащего компании.
Для того чтобы привлечь МОЛ к уголовной ответственности работодатель должен подготовить документ, подтверждающий факт мошенничества и передать его в полицию.

В дальнейшем вопрос будет рассмотрен в судебном порядке.

А вы подписываете договоры с МОЛами?

Накидайте ??? и я выложу сюда проверенный и правильный договор с МОЛом

?Как взыскать с нарушителя договора двойные %%

Спойлер: включите в договор условие о коммерческом кредите.

Что такое коммерческий кредит❓

Это условие договора, по которому сторона должна заплатить проценты за то, что пользуется деньгами другой стороны. Его включают в договоры, предусматривающие аванс, отсрочку или рассрочку платежа.

Коммерческий кредит можно включить практически в любой договор. Нужно только, чтобы при его исполнении контрагент передавал в собственность другой стороне деньги или иные вещи.  Например, в договоре поставки можно предусмотреть, что поставщик обязан платить проценты за пользование полученным авансом до того, как он передаст товар покупателю.

Как проценты за пользование коммерческим кредитом соотносятся с неустойкой❓

Неустойка взимается за нарушение обязательства, а проценты за пользование коммерческим кредитом - это плата за обусловленное договором правомерное пользование деньгами.
? Это значит, что такие проценты можно взыскать одновременно с неустойкой.

⚖️ Мнение суда:
Взыскание судом неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом не свидетельствует о применении двойной ответственности за одно и то же нарушение. Такие проценты являются платой, увеличивающей стоимость товара, а не мерой гражданско-правовой ответственности.

В чем ещё преимущество коммерческого кредита?  

Включить в договор пункт о таком кредите удобно тем, что взыскиваемую сумму суд не вправе снизить по правилам статьи 333 ГК РФ.

Но❗При этом нужно правильно прописать условия, чтобы суд не расценил их как условия о неустойке и не уменьшил сумму.

На что обратить внимание
⤵️*⤵️*⤵️
?**Включите пункт о коммерческом кредите в раздел договора об оплате. Недостаточно просто указать условие о коммерческом кредите. Нужно еще прописать, что сторона платит на условиях отсрочки или рассрочки. Без такого условия суд может отказаться взыскивать проценты.

?Не включайте условие о процентах в раздел или главу договора, которая посвящена ответственности за неисполнение обязательств. В противном случае суд может оценить такое условие как неустойку, даже если в договоре его обозначили как коммерческий кредит. Поэтому безопаснее поместить этот пункт в части, которая посвящена оплате поставки, и не включать фразу «просрочка платежа».

Ниже предлагаю вам примеры безопасных формулировок о коммерческом кредите:

3.1. Оплата товара производится на условиях отсрочки платежа сроком на ___ календарных дней.
3.2. Отсрочка оплаты товара регулируется положениями ГК РФ о коммерческом кредите.
3.3. Проценты за пользование коммерческим кредитом в размере __% от стоимости поставленного товара за каждый день пользования подлежат начислению со дня, следующего за днем окончания периода отсрочки, до момента оплаты суммы коммерческого кредита.
3.4. За несвоевременную оплату поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.

Включите эти условия в свой договор и вы взыщите с нарушителя и неустойку и %% по коммерческому кредиту ?

Было полезно ставь ?

? Это страшное слово астрент

Мы юристы знаем, что порой получить решение в свою пользу бывает легче, чем добиться исполнения.

Недобросовестных должников хватает. Они пользуются своей безнаказанностью и зачастую неудовлетворительной работой приставов.

Одним из средств, которые могут помочь кредитору, – это астрент.

Что же это такое❓
Это штраф за невыполнение судебного акта.

К каким обязательствам можно применить астрент?

Так, астрент можно применить в следующих спорах:

✔️об исполнении обязательства в натуре (например, обязать передать имущество, документы, понудить заключить договор и т.д.);
✔️о негаторных исках (устранение нарушение права собственности, не связанного с лишением права собственности);
✔️о воздержании должника при совершении определенных действий.

⚠️При этом судебная неустойка не может быть установлена:
❌ по денежным обязательствам,
❌по спорам административного характера,
❌ при разрешении трудовых, пенсионных, семейных споров и споров, связанных с социальной поддержкой.

На какой стадии и каким образом можно подать заявление о взыскании астрента❓

1️⃣До принятия решения по существу.
2️⃣Одновременно с иском об исполнении обязательств в натуре, негаторным иском или иском о воздержании должника при совершении определенных действий.
3️⃣На стадии исполнительного производства. Если взыскатель обращается только на стадии исполнительного производства.

Чем отличается судебная неустойка от классической неустойки❓

Судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591).

Говоря простым языком это дополнительная ответственность.

Установлен ли предельный размер астрента❓*
Предельный размер астрента на законодательном уровне не установлен.
Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст.1 ГК РФ) и зависит от категории спора.

*А вы знали про астрент ❓
Голосуй ?****

Дорогие друзья!

На нашем канале появились новые подписчики. Рада, что вы присоединились к нашей теплой компании. ?

Расскажу кратко о себе.

Меня зовут Ерофеева Любовь. С 2002 года являюсь практикующим юристом. ⚖
И все это время сопровождаю деятельность предпринимателей.
Работала юристом в крупных компаниях (Мечел, золотодобывающая компания и пр.) так и привлеченным юристом-консультантом  (Роснефть, СИБУР и пр.)

?Провожу для бизнеса консультации, предоставляю разовые юридические услуги и комплексное сопровождение бизнеса.

Имею большой опыт в профессии, поэтому хочу делиться им здесь.

При работе со мной вы точно не получите ?‍♀️ "размытого" ответа как это делают большинство консультантов. Мои рекомендации четкие и основанные на большом опыте.

Я обожаю все вопросы, связанные с бизнес сопровождением.

У меня есть авторская методика по взысканию дебиторской задолженности ???.

И здесь на канале я даю вам рекомендации как ее взыскать быстро и без потерь. Кроме того, делюсь опытом о превентивных мерах и способах работы с разными типами должников, чтобы деньги можно было взыскать без суда. Это мое ноу - хау,  основанное на исследованиях крупных компаний и собственном опыте.

Для вашей пользы собрала основные разделы, которые мы рассматривали по взысканию дебиторки:

Общий план взыскания задолженности

Почему надо взыскивать долги

Типология должников
Пишем  претензию

Как правильно писать иск

Как ускорить возврат долга

Как получить исполнительный лист