В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в "Панамских документах" - https://offshore.su/blog/offshore_news/v-bolnice-skonchalsya-souchreditel-yuridicheskoj-firmy-kotoraya-figurirovala-v-panamskix-dokumentax.html

offshore.su

В больнице скончался соучредитель юридической фирмы, которая фигурировала в «Панамских документах»

Рамон Фонсека, один из основателей юридической фирмы, связанной со скандалом вокруг "Панамских документов", умер в больнице 9 мая 2024 года. "Его госпитализировали в начале апреля", – сказала в телефонном разговоре Гильермина Макдональд, адвокат Фонсеки,…

Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину? - https://offshore.su/blog/offshore_news/pochemu-rezervnyj-bank-indii-perevez-100-tonn-zolota-iz-velikobritanii-na-rodinu.html

offshore.su

Почему Резервный банк Индии перевез 100 тонн золота из Великобритании на родину?

"Пока никто не видел, РБИ перевез из Великобритании в Индию 100 тонн золота", – сообщил экономист Санджив Саньял. Резервный банк Индии переместил более 100 тонн золота из Великобритании в свои хранилища в стране. Скорее всего в этом году банк вернет в Индию…

США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией - https://offshore.su/blog/offshore_registration/ssha-vykatili-bolee-zhestkie-sankcii-dlya-inostrannyx-bankov-svyazannyx-s-rossiej.html

offshore.su

США выкатили более жесткие санкции для иностранных банков, связанных с Россией

Из-за принятых мер финансовые организации в таких странах как Китай могут ограничить бизнес с Москвой Министерство финансов США расширило программу вторичных санкций против России, и теперь любая иностранная финансовая организация, сотрудничающая с попавшей…

Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций - https://offshore.su/blog/offshore_news/amerikanskie-sankcii-sprovocirovali-rassledovanie-kasatelno-fiktivnyx-tranzakcij.html

offshore.su

Американские санкции спровоцировали расследование касательно фиктивных транзакций

В конце апреля Ассоциация адвокатов Кипра (ААК) провела рейд в офисах лоббистской фирмы одного адвоката. Речь идет о расследовании предполагаемых фиктивных транзакций фирмы, связанной с указанным лицом. Оно началось вскоре после введения санкций США в отношении…

Сальвадор предлагает инженерам, врачам и даже философам паспорта стоимостью в 5 мдрд долларов, и вот почему - https://offshore.su/blog/offshore_news/salvador-predlagaet-inzheneram-vracham-i-dazhe-filosofam-pasporta-stoimostyu-v-5-mdrd-dollarov-i-vot-pochemu.html

offshore.su

Сальвадор предлагает инженерам, врачам и даже философам паспорта стоимостью в 5 мдрд долларов, и вот почему

Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о намерении выдать квалицифированным специалистам 5000 бесплатных паспортов на сумму 5 млрд долларов, поскольку в условиях борьбы с бандами растет обеспокоенность по поводу прав человека. Окрыленный переизбранием…

США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/ssha-i-velikobritaniya-vedut-rassledovanie-v-otnoshenii-20-mlrd-dollarov-svyazannyx-s-obxodom-sankcij-rf.html

offshore.su

США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ

США и Великобритания начали расследование в отношении криптоопераций на 20 млрд долларов, связанных с российской биржей Garantex. Это расследование проливает свет на глобальную борьбу за соблюдение санкций в условиях продолжающейся полномасштабной войны в…

Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/kaznachejstvo-ssha-vstrechaetsya-s-gonkongskimi-bankami-iz-za-sankcij-protiv-rf.html

offshore.su

Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ

Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать…

Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskij-bankir-vynuzhdenno-vyshel-iz-soveta-direktorov-britanskoj-fintex-kompanii-dzing.html

offshore.su

Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing

Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета…

- https://offshore.su/blog/offshore_accounts/monevium.html

offshore.su

Открытие счета в Monevium

Наша компания предлагает помощь в подаче документов для открытия счета в платежной системе Monevium.

ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-vklyuchil-rossiyu-i-eshhe-3-gosudarstva-v-spisok-ofshornyx-zon.html

offshore.su

ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон

Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения…