តើការផាកពិន័យរបស់ OFAC ជាអ្វី?
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC) គឺមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តសង្កត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបុគ្គល អង្គភាព និងប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដូចជា អំពើពុករលួយ អំពើឧក្រិដ្ឋ គ្រឿងញៀន ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិ។ នៅពេលបុគ្គលណាមួយរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះ ពួកគេអាចជួបប្រទះការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពី OFAC។

ការផាកពិន័យរបស់ OFAC អាចរួមមាន៖

-ពិន័យហិរញ្ញវត្ថុ: ពិន័យអាចច្រើនដល់ខ្ទង់លានដុល្លារ អាស្រ័យលើកំហឹងនៃការរំលោភ និងចំនួនកំហុសដែលបានធ្វើ។
-រឹបអូសទ្រព្យសកម្ម: បុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានរឹបអូសទ្រព្យសកម្ម ដែលបណ្តាលឲ្យពួកគេមិនអាចចូលដំណើរការទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងដែនដីអាមេរិក។
-ផលវិបាកផ្លូវច្បាប់: ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នករំលោភកំហុសអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាការព្រហ្មទណ្ឌ និងអាចជាប់ពន្ធនាគារកាលពីពួកគេបានរំលោភច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចេតនា។
តើការផាកពិន័យរបស់ OFAC ធ្ងន់ធ្ងរ​យ៉ាងដូចម្តេច?
ការផាកពិន័យរបស់ OFAC អាចធ្ងន់ធ្ងរ និងមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់បុគ្គល និងអង្គភាព។ ការផាកពិន័យដែលជាក់លាក់អាស្រ័យលើការរំលោភ ប៉ុន្តែអាចមានវិបាកដូចជា៖

-ការបាត់បង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធំ: ក្រុមហ៊ុនអាចជួបពិន័យខ្ពស់ដល់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអង្គភាព ឬប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។
-ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ: ការត្រូវផាកពិន័យដោយ OFAC អាចបង្កឲ្យក្រុមហ៊ុនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ និងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនពិបាកបង្វិលទំនុកចិត្តពីភាគីដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។
-ការរាំងស្ទះសកម្មភាពអាជីវកម្ម: ការរឹបអូសទ្រព្យសកម្ម ឬការព្រិត្តិការចំណូលអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្ម បណ្តាលឲ្យបាត់បង់កិច្ចសន្យា ការយឺតយ៉ាវ និងអង្គភាពអាចឈ្លាសឈ្លាយផងដែរ។
-ការស្វែងរកច្បាប់: អ្នកដែលត្រូវផាកពិន័យអាចជួបប្រទះនឹងការផ្តល់ចំណាយនិងការវាយតម្លៃច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលដោះស្រាយនូវកំហុសផ្ទាល់ខ្លួន បន្ថែមលើវិបាកផ្សេងៗទៀត។
តើនរណាខ្លះដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយការចូលទៅក្នុងបញ្ជី SDN?
នៅពេលដែលបុគ្គល ឬអង្គភាពមួយត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជី បុគ្គលដែលត្រូវបានតាំងបញ្ចប់ និងបិទទ្រព្យសកម្ម (SDN) របស់ OFAC ពួកគេត្រូវបានរារាំងពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកទាំងស្រុង។ បញ្ជី SDN នេះរួមមានបុគ្គល ក្រុមហ៊ុន និងរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដូចជាការខាតបង់សិទ្ធិមនុស្ស សកម្មភាពគ្រឿងញៀន និងការរំលោភសន្តិសុខ។

នេះជាឥទ្ធិពលដល់អ្នកដែលត្រូវបានដាក់ចូលបញ្ជី SDN៖

-ការឯការហិរញ្ញវត្ថុជាសកល: បុគ្គលអាមេរិក (រួមទាំងប្រជាជន ក្រុមហ៊ុន និងធនាគារ) ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកណាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី SDN។ នេះមានន័យថាពួកគេមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ឬទទួលយកចំណូលពីប្រភពអាមេរិក។
-រឹបអូសទ្រព្យសកម្ម: ទ្រព្យសកម្មណាដែលមាននៅក្នុងធនាគារ អាមេរិក ឬដែលមានទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងត្រូវបានរឹបអូស បណ្តាលឲ្យពួកគេមិនអាចចូលដំណើរការទ្រព្យសកម្មបានឡើយ។
-ការខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះ: ការត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជី SDN បង្ហាញដល់ពិភពលោកថា អង្គភាព ឬបុគ្គលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម អតិថិជន និងអ្នកវិនិយោគ។
-គ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីទីបី: អង្គភាព ឬបុគ្គលដែលបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអង្គភាពដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី SDN អាចប្រឈមនឹង Secondary Sanction ដោយរងការផាកពិន័យក្នុងការបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអង្គភាពដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ការចូលក្នុងបញ្ជី SDN និងការផាកពិន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌកម្ម OFAC អាចមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បុគ្គល និងអង្គភាព។ អត្ថិផលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវច្បាប់ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺធ្ងន់ធ្ងរ ហើយផលវិបាកអាចបន្តដល់អ្នកណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។

ការយល់ដឹងអំពីការផាកពិន័យរបស់ OFAC គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម និងបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចៀសវាងការរំលោភ និងធានាថាមានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវ។

សូមចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្រក្រុងព្រះសីហនុ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង "ទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ_Best Countdown City of The Year" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ តាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
www.bestcountdowncity.cambodiacleancity.com