​​Попытка избежать уплаты налогов, которая спровоцировала требования налоговой инспекции
О правовых аспектах налогообложения при проведении сделок с недвижимостью

Иногда в попытках снизить налоги или избежать каких-либо правовых последствий своих действий люди самостоятельно придумывают «хитрый» план, не учитывая, что есть более легкие и безопасные решения☝. Там, где можно было обойтись меньшими потерями, если бы вовремя подключили к делу грамотного юриста, возникают серьезные трудности и риски. Об этом наш кейс.

?О ситуации

К нам за помощью обратились женщины – тетя и племянница. Тетя продала свою квартиру племяннице. Недвижимость была в собственности менее 3 лет. Чтобы не платить налог на доход❌, они решили оформить сделку с помощью договора дарения. Фактически же это была купля-продажа.

Спустя год налоговая инспекция насчитала племяннице налог 13%, потому что она не является близким родственником. Стоимость подаренной квартиры налоговая посчитала как полученный доход. Сумма требований составляла несколько миллионов рублей?.

Очевидно, женщины изначально поступили неверно, потому что цена продажи этой квартиры и еë покупки были одинаковыми: сколько тётя заплатила за квартиру, за эту же сумму она ее продала племяннице?.

Если бы они составили договор купли-продажи, а тетя бы подготовила декларацию и направила её в налоговую инспекцию, проблем и выплат удалось бы избежать‼️ Поскольку сумма покупки равна сумме продажи, соответственно, доход не получен, никакого налога не было бы начислено тёте. Племянница как покупатель, который понес расходы, также не платила бы ничего.

Но они пошли другим путём. Оформили все договором дарения, в результате не тётя, а её племянница попала на налог 13%, который составил несколько миллионов рублей.

Нам предстояло решить этот вопрос⏬.

❗Наша тактика

?Наши юристы изучили ситуацию, установили, что есть договор дарения и расписка от племянницы о том, что она обязуется после оформления договора дарения передать своей тёте деньги за квартиру, при этом фактически этого еще не сделала.

?На этом основании тетя по нашей рекомендации обратилась в суд с требованием об аннулировании сделки дарения, поскольку фактически она прикрывала другую сделку – куплю-продажу. Дополнительно сделка была безденежная. Фактически это договор купли-продажи, но покупатель не исполнил обязательства по оплате, поэтому сделка подлежит расторжению.

?Мы представляли интересы тети в суде и добились расторжения договора дарения. Решение вступило в законную силу.

?Мы предоставили решение суда в налоговую инспекцию. На основании этого налоговая отказалась от своих требований.

?Результат

По решению суда, вступившему в законную силу, договор дарения признан недействительными, применены последствия недействительности сделки. Таким образом, нам удалось исправить ошибку, которую допустили родственницы, пытаясь через оформление притворной сделки избежать уплаты налога на прибыль. Если бы они поступили по закону, они не должны были бы этот налог платить, потому что сумма покупки квартиры равнялась сумме продажи, доход получен не был?.

Им просто нужно было составить налоговую декларацию и представить в ФНС?. Они этого не сделали и пришлось решать вопрос через суд.

?Выводы

▫️При оформлении сделок лучше вовремя обратиться к профессионалу, который поможет совершить верные действия или даст рекомендации.

▫️Пытаясь избежать последствий своих действий, нужно просчитывать перспективы и альтернативные решения.

▫️Правильное оформление документов и своевременная их подача в государственные органы помогут сэкономить время и ресурсы, а также избежать долгих юридических процедур.

▫️Оформление сделок должно быть прозрачным и законным. Попытки прикрыть одну сделку другой могут привести к серьезным последствиям любую из сторон, как это произошло в данном случае.

Действуйте в рамках закона и собственных интересов, побеждайте?!

Немного профессионально -деформированного юмора Вам в пятничную ленту?

​​⚡Ну что? Порешали?
История из серии «как не надо»: предпринимателям на заметку

Периодически на протяжении 12 лет я консультирую крупнейшего застройщика и налогоплательщика Воронежской области. У него есть свои корпоративные юристы и адвокаты, но некоторые вопросы он предпочитает доверять мне?.

Об одном таком случае я расскажу⏬.

?О ситуации

Доверитель приобрел по конкурсу 2 участка (4 га земли) с обязательством, что он построит на этой территории определенные капитальные строения социальной направленности. Он это сделал☝.

Государственная комиссия приняла строения и выдала заключения об их капитальности. Доверитель, будучи строителем, имел льготное право на приобретение земли при построенных участках. Он воспользовался этим и выкупил объекты по «приятной» цене.

Долгое время постройки просто стояли, доверитель был занят другими объектами. Позже он вернулся к этим строениям, но они с течением времени «износились». Было принято решение возвести на этом месте большие жилые дома, школы и садики. Как порядочный застройщик, он выполнил все обязательства: построил и сдал. Проблем у него не возникло.

По прошествии времени он получил запрос от прокуратуры о представлении информации о постройках, которые ранее находились на участке?.

Застройщик дал полный ответ, направил документы. Однако внезапно появилась экспертная группа, которая провела экспертизу почвы на месте?, где сейчас расположены жилые дома, а ранее были небольшие постройки.

Их цель – доказать, что там не было капитальных строений, выкуп земельных участков по сниженной стоимости был незаконным?.

Все это не соответствовало действительности. На лицо доказательства, которые говорят о том, что капитальные строения на этой территории были☝.

К доверителю поступила информация, что на экспертов оказывают давление сотрудники ФСБ. Они требовали, чтобы эксперты дали заключение, что капитального сооружения там не было. Эксперты на это не пошли, но написали, что провести экспертизу не представляется возможным.

Однако правоохранители все-таки возбудили уголовное дело в отношении доверителя на основании экспертизы, провести которую не представляется возможным?.

Было очевидно, что это дело развалится. Однако в этот момент в окружении доверителя появился шустрый «решала», который заявил, что он знает, кто затеял все это и как нужно действовать. Он предложил решить вопрос с помощью денег?. Если бы я узнал об этом, естественно, был бы против.

«Решала» действительно посодействовал: прокуратура осуществила надзор, дело было приостановлено и передано в архив. Но недолго музыка играла?…

Не прошло и года, как отдел процессуального контроля районной прокуратуры отправил дело на новое расследование.

❔Порешали?
❌Да, только неудачно.

В этот момент доверитель обратился ко мне?. Стало очевидно, что уголовное дело против доверителя лоббируют враждебные ему силы.

❗Наша тактика

✅Мы сделали большую веерную рассылку, обратились в профильные комитеты и на прием к Президенту РФ, максимально предали ситуацию огласке – это одна из основ защиты добросовестных предпринимателей в текущее время.

✅Мы указали на процессуальные нарушения, собрали материал и направили его в Генеральную прокуратуру РФ и получили ответ о прекращении дела.

?Результат

Наш доверитель избавился от проблемы, продолжает уверенно работать на рынке?.

?Выводы

В таких ситуациях необходимо советоваться с процессуалистами, людьми, у которых есть реальный опыт взаимодействия с правоохранительными органами☝.

Если обращаться к «решалам», которые способны закрывать вопросы только через рискованные и темные схемы, можно получить неожиданные негативные последствия, при этом отдать большие деньги за «псевдорешения». И вероятность, что негатив случится, велика. Ведь рядом с такими «решалами» всегда шагает непрофессионализм или даже злой умысел.

❔Думайте на перспективу и задавайте себе вопрос: чем это решение может обернуться для меня?

‼️И если оно может привести к новому уголовному преследованию или иным проблем, ищите безопасную альтернативу!

Побеждайте?!

Новости которые мы заслужили…
Ну ладно хоть медиатора не зацепило по касательной?

​​Осторожность в бизнесе — шанс избежать крупных неприятностей
О том, как важен для предпринимателей юридический аудит с целью выявления рисков

Есть такие предприниматели — «мастера на все руки». Они живут по принципу «Разбогатей любой ценой». Один из них на протяжении 9 лет консультировался у нас по разным вопросам. Иногда мы отговаривали его от рисковых решений. В этот раз он не стал советоваться. Что из этого вышло, сейчас расскажу❗

?О ситуации

Жена предпринимателя позвонила мне и сообщила, что ее мужа задержали. В их частном доме проходят обыски, забрали его личный микроавтобус на спецстоянку?.

Женщина просила вмешаться. Я обратился к одному из своих партнёров – хорошему адвокату, он согласился помочь ✅.

В течение суток мы не могли найти, куда пропал доверитель‼️ Следователь не брал трубку. Ни в одном отделении полиции доверителя не было.

Мы прибегнули к помощи наших консультантов, сформировали ситуационную группу, укомплектовав её специалистами, ранее служившими в органах, и начали поиск доверителя?. 

❗Наша тактика

➡️Мы нашли доверителя в
СИЗО 99/1, известном как «Кремлевский централ» и расположенном на ул. Матросская Тишина. Туда помещают особо значимых фигурантов уголовных дел.

➡️Зная доверителя, мы были удивлены, что им так серьезно заинтересовались правоохранители.

➡️С помощью медиации мы вошли в диалог со следствием и узнали, что парень решил подзаработать на комплектующих для военного оборудования. Сейчас «шутить» с этим опасно, я взвесил риски и принял решение продолжать работу, но вынес урок – важно в погоне за деньгами следить за реалиями, которые нас окружают.

➡️Нам стало известно, что парень из сети Интернет узнал о том, что комплектующие к военной технике пользуются спросом в союзных республиках. Он стал этим заниматься:  обзванивал знакомых, искал объявления на «Авито», съездил в Московский авиационный институт за консультацией. Сотрудники этой организации сообщили в полицию о подозрительном человеке, который интересуется комплектующими. Время сейчас тяжелое, на такие вещи быстро реагируют.

➡️Предприниматель моментально попал в поле зрения правоохранителей. Как оказалось, он вступил в переговоры с людьми, которые были неограничены в финансах. Их интересовали комплектующие к военной технике. Но правоохранители сработали на опережение — провели спецоперацию, в результате доверитель и его знакомый попали в СИЗО.

➡️В течение 6 месяцев подзащитный находился в изоляторе. Уточню, что он не хотел навредить своей стране. Он просто подумал, что раз эти комплектующие свободно реализуют в РФ, то их спокойно можно продать в другую страну. Но он заблуждался.

➡️Наш доверитель — патриот, сам служил, но за стремлением обогатиться не учёл, что помогает негативным персонажам, осознал это уже в СИЗО.

➡️Мы приняли позицию, которая максимально поддерживала доверителя и помогала следствию в установлении фигурантов. Доверитель открыто шёл на контакт с правоохранителями. 

➡️Мы пытались выстроить позитивное сотрудничество со следствием, так как сами заинтересованы в разрешении вопроса. Следователь понимал, что парень оказался в плачевной ситуации по неосмотрительности, но незнание закона не освобождает от ответственности.

➡️За 6 месяцев мы договорились о переквалификации на менее тяжкую статью. Доверитель сейчас дома, дело расследуется. Он уже потерял несколько месяцев жизни из-за этой истории.

☝Выводы

Мы понимали, что к нам будет приковано пристальное внимание, контролировали себя даже в телефонных разговорах, чтобы следствие осознало, что мы – профессионалы. Это произошло?. 

Совместно мы смогли установить круг лиц, которых нужно привлечь, дали возможность правоохранителям работать с доказательной базой для объявления в розыск тех людей, которые могли быть причастны к страшным ситуациям, которые сейчас происходят. 

‼️Я прошу предпринимателей быть осторожнее в погоне за прибылью.

Не ведитесь на странные схемы?! Обращайтесь заблаговременно к юристам, конфликтологам, медиаторам, чтобы они могли выявить риски – провести аудит✅. Это убережет вас от проблем.

​​Два года борьбы против системы: о недобросовестности заказчиков в госзакупках
Как мы защитили имя клиента и помогли ему избежать потерь

При госзакупках заказчики часто пытаются привлечь «своих» подрядчиков, а неугодных — убрать законными и не совсем законными способами?. Об этом наш кейс.

?О ситуации

Доверитель из Пермского края занимается оптовой поставкой продуктов питания. Он выиграл госконтракт на поставку тушек кур для нужд УФСИН по г. СПб и ЛО без поддержки и связей?. У доверителя была самая низкая цена.

Руководству ФСИН не понравилось, что госконтракт выиграла компания, которая не поддерживает ни дружеских, ни коррупционных отношений с ними☝.

Доверителя решили устранить и наказать. При очередной поставке сотрудники ФСИН расторгли договор с ним. По условиям контракта, если у заказчика возникают вопросы по поводу качества товаров, в течение 2 дней поставщик должен представить документы, подтверждающие надлежащее качество?.

Компания доверителя находится в Пермском крае, а поставки производились в Ленинградскую область, в течение 2 суток оригиналы сертификатов с синими печатями нарочно предоставить невозможно. Копии ФСИН не устраивали. На этом основании контракт расторгли?.

Взамен тушек кур ФСИН закупила цыплят-бройлеров, которые по цене выше. Разницу в цене 6 000 000 ₽ они выставили как убыток компании доверителя?.

Законом предусмотрено, что при расторжении госконтракта по вине исполнителя, расходы, которые понёс заказчик, возлагаются на исполнителя. Есть практика по взысканию таких убытков☝.

В дело включились мы?.

❗Наша тактика

✅Мы участвовали в арбитражном процессе по видеосвязи из Москвы. Процесс проходил по месту нахождения фирмы доверителя – в Пермском крае. По видеосвязи также участвовали представители УФСИН. 

✅Суд назначил экспертизу по нашему ходатайству. Мы доказали документально, что цыплята-бройлеры и куры – это невзаимозаменяемый товар, стоимость у них разная.

✅Товароведческая экспертиза определила стоимость кур и бройлеров, был ли товар на рынке в нужный момент. Эксперты пришли к выводу, что при расторжения договора и после этого проблем с закупкой тушек кур не было. ФСИН действовал недобросовестно.

✅Мы доказали суду, что не было необходимости закупать замещающий товар.

✅Суд продолжал действовать на стороне ФСИН, процесс затянулся на 2 года.

✅Судья рекомендовал ФСИН ходатайствовать о проведении повторной экспертизы, чтобы оспорить результат первой.

✅ФСИН так и сделал. По закону та сторона, которая заявляет о проведении экспертизы, ее и оплачивает. Представители ФСИН заявили, что у них денег нет.

✅Судья предложил оплатить нам. Мы отказались, это было не в наших интересах. Судья предложил ФСИН найти организации, которые готовы провести экспертизу с отсрочкой оплаты: ФСИН выиграет и с выигранных денег выплатит гонорар.

✅ФСИН нашел организации, которые согласились на проведение экспертизы. Обычная практика — на депозитный счет суда перечисляют деньги, а суд готовит определение. В данном случае судья решил, что это можно обойти — денег на счету не было.

✅Мы уведомили экспертные организации, что денег на депозитном счёту суда нет, ФСИН не будет платить, доверитель — тоже, эксперты будут работать бесплатно.

✅Оказалось, работники ФСИН ввели в заблуждение экспертов. В запросах указали, что деньги уже на депозитном счёте. На что рассчитывали сотрудники ведомства — ясно.

✅После согласия экспертов суд выносит определение. Если они отказались бы выполнять задачи на этом этапе, это ударило бы по их репутации, АПК РФ предусмотрен штраф от 40 000 до 100 000 ₽. Экспертам пришлось бы проводить экспертизу бесплатно. 

✅После нашей рассылки организации отозвали согласие на экспертизу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы и вынес решение в нашу пользу.

?Результат

Процесс длился 2 года. У нас суды часто принимают решения в пользу госорганов, но нам удалось сломать систему?.

Мы противостояли силовому ведомству, что осложняло ситуацию, но выиграли процесс☝.

Доверитель не потерял деньги и сохранил репутацию?.

​​Создали новый прецедент: суд признал 1/3 квартиры малозначительной долей
Как мы помогли доверителю справиться с натиском рейдеров и психически нездорового родственника

Заранее предугадать действия оппонентов, взвесить все «за» и «против», проанализировать ситуацию, настоять на своем и грамотно донести до суда собственную позицию – мы это сделали, чтобы выиграть процесс?.

?О ситуации

К нам обратился мужчина. После смерти родственника ему досталось 2/3 однокомнатной квартиры в Солнцево. Второй наследник, который получил 1/3 жилья, ранее судим и психически невменяем, до совершеннолетия проходил лечение в специализированной клинике.

Рыночная стоимость квартиры около 11 000 000 ₽?.

Доверитель предложил второму наследнику 2 варианта:

➡️Он выкупит долю второго наследника и станет единоличным владельцем квартиры.

➡️Они совместно продадут квартиру. Доверителю достанется 2/3 от стоимости, второму наследнику – 1/3.

Второй наследник отказался. Его позиция – «квартира будет полностью моей, продавать не буду, ты мне свою долю отдашь». Второй наследник угрожал нашему доверителю физической расправой☝, нашёл выходы на людей, которые специализируется на рейдерских захватах жилых помещений.

Рейдеры заселили в эту квартиру специально обученных людей – маргиналов, которые привели жилье в негодность: перебили мебель, стекла.

Управляющая компания предъявила доверителю претензии. В холодное время года квартира без окон, есть риск, что батареи разморозятся, их прорвёт, соседей снизу затопит, придется им оплачивать ремонт‼️

Люди, которых нанял невменяемый наследник, предлагали нашему доверителю 2/3 этой квартиры продать за 1 000 000 ₽?. Конечно, это не соответствует реальной стоимости жилья.

Доверитель устал бороться с этим. Были постоянные обращения в правоохранительные органы, заявления друг на друга, угрозы…

Он обратился с этой ситуацией к нам?.

❗Наша тактика

✅Мы обратились в суд с исковым заявлением о признании доли второго наследника малозначительной и ее принудительном выкупе.

✅Противоположная сторона использовала специально обученного адвоката от группы рейдеров. Позиция адвоката, которую он нам озвучил: «у вас не получится признать долю малозначительной, так как это не 1/24, 1/16, и даже не 1/8, а 1/3 — такой практики нет». Он предложил нам отказаться от иска и заключить мировое соглашение.

✅Мы понимали, что нас пытаются обмануть. Если истец отказывается от иска, второй раз обратиться в суд с теми же основаниями он не может. Если заключить мировое соглашение вне процесса, его можно оспорить, потому что второй наследник состоял на учёте как умственно неполноценный, деньги, полученные им, вернуть не выйдет. Мы не пошли на поводу у адвоката рейдеров.

✅Чтобы обосновать свою позицию и убедить суд встать на нашу сторону, мы привели следующие аргументы:

?квартира однокомнатная, долю в натуре выделить нельзя, т.е. нет отдельной комнаты, которую можно было бы использовать для проживания родственнику;

?у родственника есть отдельная трехкомнатная квартира, родных, которым бы понадобилось второе жилье, он не имеет;

?у него нет интереса в пользовании жилым помещением, он не платит коммунальные платежи и не содержит имущество, которое ему принадлежит.

✅По нашему ходатайству суд назначил экспертизу для оценки рыночной стоимости 1/3 доли квартиры.

✅Решение принято в нашу пользу. Нам удалось убедить судью в малозначительности 1/3 доли квартиры.

Суд при принятии решения постановил:

?признать долю второго наследника малозначительной;

?признать второго наследника утратившим право собственности;

?признать право собственности на 1/3 за нашим доверителем;

?перечислить деньги с депозитного счета суда на счет родственника.

?Результат

Несмотря на отсутствие практики по признанию 1/3 доли малозначительной, нам удалось самим создать интересный прецедент☝.

Доверитель избавлен от проблем, остался единоличным собственником квартиры, может распоряжаться жильем по своему усмотрению?.

Анализируйте, стойте на своём и побеждайте?!

​​Получить консультацию профессионалов = избавить себя от непредвиденных ситуаций Вывели доверителя из статуса подозреваемого в свидетели, застраховали имущество и помогли избежать уголовной ответственности Предприниматель может хорошо разбираться в своей…

​​Получить консультацию профессионалов = избавить себя от непредвиденных ситуаций
Вывели доверителя из статуса подозреваемого в свидетели, застраховали имущество и помогли избежать уголовной ответственности

Предприниматель может хорошо разбираться в своей нише в силу того, что годами отрабатывает плоскость собственного дела, знает вектор его развития, понимает, как он будет зарабатывать деньги, умеет прогнозировать?. Однако попытки получить выгоды в незнакомой сфере могут обернуться неприятностями, если заблаговременно не провести юридический аудит.

?О ситуации

Герой истории – предприниматель, основатель проекта международной лиги по спортивному лазертагу (командной военно-тактической игре) и крупнейшей сети школ по этому направлению в России?.

Предприниматель создал массу филиалов по стране. Совместно с Минобороны он возрождает военную подготовку в школах с помощью лазертагов. Это поможет научить подрастающее поколение обращаться с оружием.

Прошло несколько лет активного развития бизнеса, предприниматель понял, что дело уже может существовать без дополнительных вложений и решил инвестировать деньги в недвижимость. Как известно, это самая надежная инвестиция?.

Предпринимателю порекомендовали риелтора, который должен был помочь. Для бизнесмена это новый рынок, он в нем не так хорошо ориентируется. В итоге квартира была куплена через агентство☑️.

Ранним пятничным утром предприниматель вышел из поезда «Санкт-Петербург — Москва» в столице нашей Родины?. Его задержали сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что он находится в розыске по инициативе следователя.

Предпринимателя доставили в отделение полиции. С 5 утра ему пришлось ждать, когда придет следователь. Для меня это был очередной ранний звонок от девушки молодого предпринимателя с просьбой разобраться в ситуации?.

Незамедлительно я собрал слаженную команду несмотря на столь ранний час. Считаю, что надежный юрист-медиатор должен быть на связи 24/7?.

❗Наша тактика

➡️Мы направили адвоката на место. Параллельно выяснили ситуацию в правоохранительных органах.

➡️Ещё до приезда следователя картина стала ясна: риелторская компания помогала брать ипотеку по завышенной цене. К примеру, квартира стоит 10 000 000 ₽, риелторы оценивали ее в 14 000 000 ₽, завышали оценку и стоимость своих услуг. Эти действия можно квалифицировать как мошенничество в банковском секторе и предоставление ложных сведений при получении кредита — ст. 159.1 УК РФ. Шла разработка организованной группы. Нашего предпринимателя, как и многих других конечных покупателей квартир считали соучастниками, действующими в целях преступного сообщества.

➡️Мы провели анализ ситуации, выработали тактику взаимодействия с правоохранительными органами и объяснили, что наш предприниматель – добросовестный выгодоприобретатель.

➡️Мы показали правоохранителям сделку, банковскую ячейку, через которую она проходила, обсудили все вопросы, дали соответствующие показания в рамках допроса по уголовному делу.

➡️Нашего предпринимателя оставили в качестве свидетеля. В этом уголовном деле большое количество лиц, в том числе подозреваемых. Наш предприниматель на свободе, ему ничего не угрожает.

➡️Право собственности по нашему совету было им застраховано титульным страхованием на случай, если все же на какой-то из стадий уголовного дела или судебного процесса будут иски об истребовании предмета преступления.

?Результат

Мы быстро купировали возникшую ситуацию, избавили предпринимателя от переживаний и застраховали от негативных последствий его недвижимость?.

Из этого кейса следует важный вывод – надо консультироваться, чтобы не было экстренных ситуаций, выездов и неприятных моментов‼️

Если ты идеально разбираешься в своём бизнесе, веди его, вкладывайся, но, совершая сделки на новом рынке, стоит консультироваться с профессионалами☝. 

Юридический аудит сделки покажет необходимость совершения или отказа от неё, поможет выявить риски и принять правильное решение✍️.  

?Консультируйтесь, используйте медиацию, побеждайте!

Очень хотелось бы назвать этот пост- «Справедливость восторжествовала!»
Но к сожалению это не так..
Радует только то, что Игорь Анатольевич уже дома, полон сил и конечно же идей для проектов будущих Побед на юридическом фронте!

P.S. Отдельное спасибо Всем кто верил в скорейшее возвращение Анатольевича и конечно тем, кто приложил все усилия, что бы он максимально быстро оказался дома!