«День независимости» // Санкции ?? Ирана против ?? США

Мы ожидали российский ответ на санкции США, введённые на день ?? России, но на сайте МИД тихо. Ответил Иран.

В Исламской Республике в 2017 был принят закон «О противодействии нарушениям прав человека, авантюрной и террористической деятельности США в регионе». Статья 5 этого закона предполагает введение санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека, куда относится подавление мирных демонстраций.

За силовое подавление ?? пропалестинских митингов и манифестаций в США под *?? санкции попали 11 ?‍♂️ полицейских начальников из Джорджии, округа Колумбия, городов Нью-Йорк, Бостон и Нью-Хейвен, включая руководителей полицейских управлений 5 ??*** университетов.

В силу статей 6, 7 и 8 вышеуказанного закона свежевнесённым в список лицам запрещается въезд в Иран, их активы внутри страны блокируются, *??*** субъектам делового оборота запрещено продолжать или вступать с ними в деловые отношения.

#контрмеры #Иран

«Разрешаю, но только на половинку!» // ?? Генеральная лицензия по ?? НРД 4 июля *?? OFSI выпустило новую Генеральную лицензию о продаже, отчуждении и передаче финансовых инструментов (под ними понимаются долговые и долевые ценные бумаги, включая депозитарные расписки, выпущенные в отношении таких ценных бумаг, которыми НРД владеет), которые учитываются в ??* НРД, и оплате НРД за хранение и учет. Так, согласна данной лицензии:

✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг, либо НРД могут осуществлять любую деятельность, необходимую для продажи, отчуждения или передачи финансовых инструментов, учитываемых НРД, и производить оплату сборов за хранение и учет
✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг должны хранить точные и полные записи о деятельности, разрешенной лицензией, в течение 6 лет
✔️это разрешение не дает права на любые действия, которые приведут к тому, что средства или экономические ресурсы будут обработаны или предоставлены в нарушение положений статьи 64 Регламента 855, за исключением случаев, разрешенных этой и другими лицензиями

Любые действия, которое ⛔️ нарушали бы запреты, содержащиеся в пунктах 11-15 статьи 64, освобождаются от этих запретов в той мере, в какой это необходимо для реализации положений лицензии.

Действие лицензии ⌛️ истекает 13 августа 2024 в 23:59.

#OFSI #НРД

«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» // О движении ?? дела Хохлов против Euroclear

Невесёлые новости поступают из Нью-Йорка в деле Дениса Хохлова v. ?? Euroclear, в котором истец пытается в качестве убытков взыскать ? 300,000, замороженных в этом депозитарии из-за санкций ?? ЕС против ?? НРД.

Напомним предысторию дела: в начале года ?‍⚖️ федеральная судья Джессика Кларк спустила в магистрат (их аналог наших мировых судей) решение нескольких процессуальных вопросов о приемлемости иска, наличии компетенции на его рассмотрение по существу. Процессуальное право США допускает частичную передачу дела или его отдельных аспектов из федеральных судов в магистраты.

27 июня мировая судья Сара Нэтбёрн вынесла определение с рекомендацией возвратить исковое заявление истцу, отказать ему в ходатайстве изменить предмет и основания иска и не рассматривать дело по существу. Главное из определения:

✅ доводы истца о нарушения требований о надлежащем процессе при заморозке активов являются явно необоснованными. Соблюдение требований о надлежащем правовом процессе – обязанность государства США, но Euroclear - частная компания
✅ ответчиком по требованиям, вытекающим из закона «О правонарушениях в отношении иностранных граждан», может быть только американское лицо т.к. в силу прецедентной правовой позиции ⚖️ Верховного суда ?? из дела Jesner v. Arab Bank на иностранные компании распространяется иммунитет от применения к ним этого закона.

Как отмечает американский коллега: «финальное слово за федеральным судьей, но логика судьи магистрата звучит убедительно, поэтому вряд ли у федерального судьи будет другое видение».

#Euroclear #НРД

*⚡️«Не опять, а снова» // ⚖️ Суд ЕС ?? отказал Дмитрию Мазепину*

8 ноября 2023 *⚖️ Суд ЕС ??*** отказал Дмитрию Мазепину по его первому делу T‑282/22 об оспаривании санкций. То решение было самым скоростным за всё время наблюдений – писалось оно менее 2 месяцев.

3 июля первая палата *⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции ??*** отказала ему и во второй раз. Дело T-742/22. Теперь текст судебного акта тройка под председательством Дина Шпильманна писала почти 5 месяцев.

Истцу было отказано аннулировать НПА ЕС о продлении его нахождения под санкциями за период с 14 сентября 2022 по 13 марта 2024.

Каких-то новых доводов заявлено не было. Отдельно отметим неудавшуюся попытку признать критерий g из статьи 3 Регламента 269 незаконным и противоречащим праву ЕС. Напирал истец на отсутствие причинно-следственной связи между внесением крупных ?? бизнесменов в санкционный список и достижением целей Общей внешней политики и безопасности ЕС. Просил суд обязать ответчика предоставить засекреченную часть досье, на что суд принял возражение ответчика: таковая отсутствует, 100% административного досье было предоставлено истцу.

Решение здесь.

#СудЕС

⚖️ Верховный суд США ?? вынес прецедентное решение, способное изменить ландшафт дел об оспаривании санкций

Как мы знаем, судопроизводство по оспариванию санкций в ⚖️ федеральных судах *?? подчинено закону США «О процедуре принятия административных решений» (APA). Вся судебная практика от хрестоматийного дела Zevallos v. Obama до недавнего Deripaska v. Yellen рассматривает такие дела через призму стандарта наиболее благосклонного отношения к решениям и действиям органов исполнительной власти (deferential standard*).

В основе стандарта дело Chevron v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 (1984). В нём ВС дал нижестоящим судам указания по рассмотрению дел против административных ответчиков:

1️⃣ На первом этапе, применяя традиционные средства толкования нормы закона, установить, является ли норма закона ясно выраженной и недвусмысленной
2️⃣ Если не является, то переходить ко второму этапу, на котором нужно полагаться на толкование госоргана, пока не была доказана неразумность такого толкования.

На практике это приводило к превалированию толкования закона, данного самим госорганом, и самоустранению судов от осуществления независимого судебного контроля даже в случаях, когда точка зрения органа по исследуемому вопросу изменилась с течением времени.

Loper Bright Enterprises и Relentless, Inc. – 2 малых рыболовецких предприятия подали к ?? Министерству торговли по иску об оспаривании обязанности за свой счёт ставить и оплачивать приборы государственной системы ? учёта вылова. Истцы утверждали, что эта обязанность не предусмотрена профильным законом, в котором прямо не указано, кто должен платить за эти приборы. Первая инстанция судов приняла сторону госоргана, установив, что ведомство разумно истолковало закон. Апелляционные суды оставили решения без изменения.

28 июня ⚖️ Верховный суд ?? отменил судебные акты и признал ссылки на позиции из дела Chevron устаревшими: судебная благосклонность к толкованию законов административными органами противоречит закону APA и базовым принципам судебного контроля. Судьи должны применять законодательство независимо от ведомственного толкования, и не быть связанными мнениями госорганов. 43-страничное решение по делу Loper Bright Enterprises v. Raimondo, No. 22-451 вместе с особыми мнениями здесь.

#casestudy #оспариваниесанкций

«Мне нравится, что я больна не Вами» // Официальное исправление выдержек из иска в ⚖️ Суде ЕС ??****

Нам напомнили написать о движении дела T-1098/23, в котором клерки канцелярии ⚖️ Суда ЕС ?? добавили истцу в выдержки из иска фразу про «нарушение его основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».

Довольно оперативно канцелярия этот момент удалила. Информация об исправлении неточности была опубликована в Официальном журнале ЕС через 10 дней после нашего поста. Теперь довод № 3 звучит так: «несоблюдение ответчиком принципа пропорциональности и нарушение основополагающих прав заявителя».

Если вам действительно интересно, есть ли паспорт ?? ЕС у уважаемого истца – сходите на слушания по делу. Когда (и если) устные слушания будут назначены – мы сообщим на канале. Мы туда постараемся направить нашего корреспондента.

#СудЕС #casestudy #косячатвсе

«Если хочешь идти - иди» // Великобритания исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера АО «Алросы»

25 июня 2024 ??OFSI заявило об исключении из санкционного списка ??Великобритании российского бизнесмена, заместителя генерального директора АО «Алроса», Алексея Филипповского.

Санкции против Алексея Филлиповского были введены ??Великобританией 22 февраля 2024 по основанию «оказания поддержки или получению поддержки от Правительства России в виду занятия руководящей должности в компании с государственным участием, АО "Алроса", также работающей в стратегически важном для Правительства России секторе экономики, горно-добывающем».

??OFSI не объясняет причины исключения Алексея Филлиповского из санкционного списка. Предположим, что вероятнее всего он обратился в санкционный регулятор ??Великобритании в рамках процедуры административного пересмотра. Помимо этого, в публичных источниках отмечают, что Алексей Филипповский покинул свой пост в компании еще в первой половине 2022.

#снятиесанкций

«В ?? Японию снова можно» // OFAC выпустил новую генлицензию

Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США,осуществлятьпосредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой ??российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2, если цена нефти за баррель по таким сделкам превышает «ценовой потолок».

В соответствии с генеральной лицензией 55B ??OFAC до 28 июня 2025 вновь временно разрешил осуществлять лицам, чьим личным законом является право США, вышеперечисленные действия в связи со сделками, связанными с транспортировкой ??российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию ??Японии, вне зависимости от соответствия или не соответствия цены сделки «ценовому потолку».

Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась ??OFAC на срок с 22 ноября 2022 по 30 сентября 2023.

#санкции

«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC* ??* мультипликационной студии

26 июня ?? OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - ?? студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении ?? КНДР.

В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.

Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в ?? Китае и ?? США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более ?500 000.

За нарушение режима санкций ?? США в отношении ?? КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере ?538 000.

#ответственность

«Я не такая, я жду трамвая» // ?? Песа Быдгощ пришла за своим в суд ??****

Коллеги обратили внимание, что ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области ?? рассматривает дело по исковому заявлению ?? Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ к ?? Уральский завод транспортного машиностроения.

Истец требует признать и привести в исполнение решение ⚖️ Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма ?? от 2021 о взыскании задолженности с ?? компании в объеме ? 55 млн евро.

15 мая 2024 ⚖️ АС Свердловской области ?? принял исковое заявление к производству.

В дело вступили
✅ прокурор Свердловской области
✅ Генеральная прокуратура ?? России

? Министерство промышленности и торговли Российской Федерации привлечено в качестве третьего лица

Судебное разбирательство по делу А60-24839/2024 отложено на 9 июля 2024

Напомним, Уралтрансмаш является дочерней организацией Уралвагонзавода, в отношении которого введены санкции, включая ?? США, ?? ЕС.

Ранее между сторонами возник спор о неисполнении договорных обязательств. Арбитражная оговорка отсылала разрешать спор в ⚖️ Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма ??, куда стороны и обратились.

После появления статьи 248.2 АПК РФ Уралтрансмаш решил воспользоваться законным правом и перенести спор в ?? Россию. В июне 2021 разбирательство в Стокгольме завершилось, вынесенное решение имело окончательный характер. В декабре 2021 ⚖️ Верховный суд РФ ?? отказал в переносе спора в Россию, т.к. требование об антиисковом запрете уже неактуально, но отменил определения нижестоящих инстанций.

#casestudy #248_2АПК