Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг. По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами.

Силовики отметили высокую криминализованность майнинга биткоинов. Со ссылкой Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании. В FIU завили, что с 2020 по 2023 годы эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн. @banksta

Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг

Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.

#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service

Война санкций: ГАЗ vs Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области на неделе частично удовлетворил иск группы ГАЗ к Volkswagen и решил взыскать с ответчика 16,9 млрд рублей.

Иск связан с поставками двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей. В 2021 году начались недопоставки, в 2022 – поставки прекратились.

Обе компании ссылались на швейцарское право:
▪️VW настаивал, что заключенный договор не обязывает поставлять двигатели без подтвержденных обеими сторонами заявок.
▪️ГАЗ уверял, что нормы права все же предусматривают обязанность поставщика исполнять односторонние заявки покупателя.

Представитель VW в ходе рассмотрения дела ставил под сомнение экспертную оценку упущенной выгоды. Причины следующие:
▪️вместо недополученной выгоды была посчитана неполученная;
▪️расчет средней себестоимости не учитывал произведенные заводом автомобили с двигателем VW (то есть были учтены лишь нерелевантные модификации);
▪️отсутствовала оценка спроса на автомобили с двигателем VW;
▪️в расчете приводилось "гипотетическое" (и резко возросшее) количество двигателей, которое понадобилось бы автозаводу в 2022 году.

Суд встал на сторону истца. Решение пока не вступило в силу.
Это один из трех исков ГАЗа к VW на общую сумму 28,4 млрд руб.

? #fidem #sanctions #dispute_support

?? Эр-Рияд осуждает

Кажется, везде вчера вечером обсуждали позицию саудитов в отношении российских активов. Если коротко – Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия не одобряет планы G7 по конфискации активов России в пользу Украины. Эр-Рияд даже готов ответить – продать часть французских бондов.

Прочитали сотню нарративов про очередной, но уже прям точный "конец однополярного мира". И увидели такие сигналы:

◾️СА может таким образом обозначать себя как потенциальную площадку мирных переговоров по Украине. Месяц назад, перед мирными переговорами в Швейцарии, туда заезжал Зеленский. Делегаты от СА, кстати, в Швейцарию не поехали, причина – не будет России, соседа по ОПЕК+.

◾️СА посылает сигнал через Bloomberg. Видимо, чтобы в штабе Трампа точно прочитали. Он пару недель назад обещал закончить конфликт еще до инаугурации. Это запустило новую волну комментариев со стороны России про возможные переговоры.

◾️СА обращает внимание именно на французские бонды. И делает свой вклад в поддержание негативной повестки вокруг Макрона. Французский лидер недавно официально грустил по поводу выборов. Даже Шольц не выдержал и ~~оттоптался~~ как бы случайно заявил, что каждый день шлет Макрону слова поддержки (как будто у самого все с выборами хорошо). ?

Неназванные источники из Минфина СА разговаривали с Bloomberg еще весной. Но в опытной редакции знают, что материал должен отлежаться.

? #fidem #geopolicy

*? House always wins: когда в Монако появились деньги?*

На фоне занятных новостей о Монако в сером списке FATF, задумались, а когда, собственно, княжество так разбогатело?

Рулетка, покер или блэк-джек? Куда идти и на что ставить? ?

Написали лонгрид, разобрались и поняли – все решила правильная принцесса.

? #fidem #fidem_longread

?? Трамп vs Байден: дебаты, в которых победили мемы

Неделю назад прошли дебаты Трампа и Байдена. Первые два дня сеть жила мемами (если пропустили, вот они 1, 2, 3). Далее последовала ожидаемая реакция СМИ и публичные призывы сменить кандидата от демократов.

? Тезисы Трампа угадывались заранее - при Байдене экономика пострадала от спонсирования вооруженных конфликтов, в стране обострился миграционный кризис, а выход из Афганистана стал самым постыдным днем в истории страны.

? Байдену тоже набросали бриф... Но это уже не важно. Самое время подумать, аесть ли сменщики?

На скамейке запасных у демократов вице-президент Камала Харрис (ожидаемо) и Мишель Обама (скорее спекуляция). Обе яркие темнокожие женщины, транслирующие сильный образ.

▪️Когда пиарили Мишель, медиатехнологи сначала дали ей поносить заезженную фразу, которую приписывают Хиллари Клинтон. Ну вы помните вот это фемское: "Дорогой, если бы я вышла за него замуж, то он бы стал президентом". Потом Мишель вовсе сепарировали от мужа и сделали иконой борьбы с расовыми предрассудками.

▪️Камалу пиарили через глянец. В начале 2021 года все обсуждали не грядущую инаугурацию, а ее signature look с конверсами на обложке Vogue. Фото были выбраны нарочито неудачные, перед будущим вице-президентом тогда даже извинилась Анна Винтур. А в сети остались недовольны "слишком светлой кожей" Камалы на фото.

Демократы, разумеется, уже заявили, что текущего кандидата менять не собираются. Но опытные наблюдатели понимают, что дебаты неспроста были проведены так рано. Окончательно кандидат должен быть заявлен в августе на съездах партий.

? #fidem #geopolicy

Турция и Ямайка исключены из серого списка FATF.
Но включила в него Монако и Венесуэлу. В него входят юрисдикции со слабыми режимами противодействия отмыванием денег и финансированием терроризма , которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. @banksta