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行业支付通用基础规则目录,没有标准细则,全凭诚信!
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#缅甸 #柬埔寨 #菲律宾 #迪拜 #东南亚

?东南亚大事件,疑难杂症来问我
?其他叫东南亚大事件的都是假的

? 大事件爆料合作: @zhuanren

东南亚大事件,专注于揭露事实,曝光真相!

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3 months, 1 week ago

🌐 互联网灰产普法目录轻松一览(二)

📱 现金取现、食物车、跑分不查卡,洗钱方式更新
📱 盗窃债权说存在一个致命的误解-10-17
📱 阳光下的罪恶贷款被骗刷流水第一视角解读-10-17-2
📱 银行是怎么非柜你的叫你去反诈盖章是什么流程-10-17
📱 全国诈骗罪立案定罪量刑最新数额标准-10-19
📱 浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定-10-19
📱 2024年8月洗钱解释自洗钱入罪的确认等-10-23
📱 过桥搭桥与直流-10-23
📱 了解网络安全黑灰产黑话-10-25
📱 断卡行动还能断我香港港卡-10-25
📱 小白散户们在币圈收到的都是什么资金-10-26
📱 公安说退赃才能取保退不退-10-30
📱 司法处置虚拟币一夜暴富还是血本无归-10-30
📱 汇旺专群上押取现车是怎么踩缝纫机的-10-30
📱 如何安全地存放比特币浅谈脑钱包一-10-30
📱 24年最新冻卡新规对散户有哪些利好网赌专案或许成为历史-10-31
📱 一网安企业-3-位员工被判-10-31
📱 银行卡解冻的法律赛道变天了谁在裸泳一目了然-11-02
📱 实务整理帮助信息网络犯罪活动罪不起诉案例汇总-11-02
📱 微信聊天记录作为有效证据的3个要点-11-02
📱 以数字赋能刑事取证突破网络犯罪-11-02
📱 破解安全措施爬取数据获利-100-余万2-人各判五年四年八个月-11-02
📱 网络棋牌游戏经营者涉赌的一些思考-11-04
📱 线上诈骗线下直流过桥取现方式洗钱席卷全国-11-04
📱 公安部某新规对币圈有何影响-11-05
📱 异地执法搞远洋捕捞-11-06
📱 黑吃黑电信诈骗中卡内未取出的钱款应认定为既遂-11-06
📱 做到以下几点就能有效防止储蓄卡被风控限额或冻结-11-08
📱 虚拟货币与传销上-11-08
📱 虚拟货币与传销中-11-08
📱 远洋捕捞如何看待女子卖40万手表后银行卡被冻结-11-09
📱 侵占后取得包括的一罪OR不可罚的事后行为-11-09
📱 国学类诈骗的基础辩护思路-11-09
📱 保护取款自由杀鸡别用牛刀-11-10
📱 两卡人员标签到底有哪些后遗症-11-10
📱 当下最热门虚拟币X犯罪TOP5你都知道哪些-11-10
📱 银行卡冻结底层逻辑之虚拟币交易涉诈-11-12
📱 强迫转账虚拟币抢劫还是敲诈勒索-11-12
📱 银行卡涉案柜员的天塌了-11-13-2
📱 如遇到异地挂网逃最好积极退赔-11-13
📱 瑶浴后续远洋捕捞式执法其实就是抢钱-11-13
📱 掩饰隐瞒犯罪所得退赔的责任很重-11-13

🌐 灰产目录轻松一览(话术)
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5 months, 3 weeks ago

? 互联网灰产普法目录轻松一览(一)

? 诈骗立案必须满足三个条件
? 出借银行卡给他人走账?法院判了!
? 帮信罪立案必须满足三个条件
? 什么是贷款诈骗罪
? 诈骗罪的基本构造是
? 什么是信用卡诈骗罪
? 刑法修正案从重处罚严重行贿情形
? USDT承兑商被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪逻辑及辩护思路
? 互联网翻墙罪
? 女司机8万现金被抢,直接猛踩油门将一名劫匪撞死!
? 帮信罪的量刑标准
? 被摁后你将没有任何秘密
? 帮信罪值得被轻判吗?
? 什么是帮信罪?
? 为什么帮信罪的设置及现状是不利的?
? 既警惕帮信罪的刑罚,又质疑帮信的行政罚
? 不要忘记电诈泛滥的与全面实名制的关联
? 公安申请跨省抓捕流程需要多少天?
? 处理异地公安司法冻结?简单三步骤!
? 涉案名单已解除断卡名单怎么解除
? 去公安机关做笔录前需要了解的7个问题
? 女硕士卖USDT收到赃款被判刑,中国还能进行虚拟货币交易吗?
? 网络赌博导致冻结银行卡应该怎么申请解冻?
? “废除径行逮捕制度”为何让大家翘首以盼
? 写下我的犯罪记录赌你们找不到我
? 你命中断卡模型后银行是怎么样给你非柜管控的
? 一个币圈创业者需要格外重视的罪名非法利用信息网络罪一
? 看起来很刑的人越来越多了
?「留学」公司利用虚拟货币洗钱,中国山东警方抓获9名相关嫌疑人
? 境内团队如代理为赌博游戏网站招揽境外赌客是否构成开设赌场罪
? 银行打印冻结文书编号被按头小白被欺负如何保障自己合法权益
? 银行卡冻结全网最详细资料你真的需要请律师去异地解冻吗
? 免费从中国大陆转帐汇款到香港-09-10
? 香港合法卖出USDT到底是什么流程-09-12
? 贷款被骗刷流水中第一次口供有多重要为什么你做不到全身而退-09-14
? 哪些场景下卖U你银行卡会被冻结几率是多少-09-14
? 去公安机关做笔录前需要了解的7个问题-09-15-2
? 购买虚拟货币引发纠纷中国山东法院判决合同无效-09-19
? 两高联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释-09-20
? 刑事案件被逮捕拘留了那是因为太老实了1-09-20
? 这几天认真学习了JC法修订草案-09-20
? MCN行业涉虚拟货币打赏行为的刑事风险及合规-09-25
? 律师解读全国首例利用国际通用礼品卡从事资金汇兑案告破-10-02
? 场外交易之KTV小姐盗U骗局你为什么会被设局-10-02
? 2024年帮信罪最新立案定罪量刑标准-10-04
? 掩饰隐瞒罪行为人主观上除明知是犯罪所得外还应具有为上游犯罪掩饰隐瞒的意思-10-06
? 跑分链条中的卡农卡头卡商可能分别涉嫌什么罪-10-06
? 为什么要建立轻微犯罪记录封存制度-10-08
? 张三帮人运现金,日赚3万,现在已赚百万
? 掩饰隐瞒犯罪所得罪要如何去辩护?

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8 months, 1 week ago

▎五行九商
五大国有银行:
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行

九大商业银行:
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行。需要注意的是,九大商业银行除了四大行外并不是特定的,华夏银行、光大银行、兴业银行、广发银行、民生银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等全国性股份制商业银行都可列入组合。

民生银行 兴业银行 交通银行 广发银行
浦发银行 招商银行 平安银行 中国银行
农业银行 华夏银行 光大银行 中信银行
邮政银行 建设银行 工商银行

▎银行卡盾

银行卡盾是类似于网银盾、K宝一类的东西,这三者都是为了保证银行账户的安全。

农业盾卡 中国盾卡 建设盾卡 平安盾卡

邮政盾卡 浦发盾卡 招商盾卡 民生盾卡

▎对公账户

即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,能有效保障资金安全。

对公账户分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户,基本账户一个公司只能开一个。

其他的例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。

农业公户 中国公户 交通公户 平安公户
邮政公户 浦发公户 光大公户 招商公户
华夏公户 江苏公户

▎农村信用合作社

简称“农信社”,指经中国人民银行批准设立、由社员入股组成、实行民主管理、主要为社员提供金融服务的农村合作金融机构。
湖南农信 安徽农信 山东农信 甘肃农信
新疆农信 吉林农信 青海农信 湖北农信
江苏农信 河南农信 贵州农信 广东农信
福建农信 山西农信 海南农信 云南农信
四川农信 重庆农商 黄河农商
内蒙古农信 黑龙江农信 攀枝花农商

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8 months, 1 week ago

给各位分享银行卡类型有哪些的知识,其中也会对银行卡有几种类型,分别是什么进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本频道,现在开始吧!

? 本文目录轻松一览
? 银行卡有几种
? 银行卡归属地信息
? 银行卡有哪些种类?
? 银行卡分为哪几种?
? 银行卡的类型有几种?
? 银行卡都有哪些分类
? 银行卡有哪几种类型?
? 银行卡归属地常见问题
? 查询银行卡归属地的注意事项
? 中国四大银行和五大银行是指哪些

? “四件套”和“八件套”
? 银行卡被冻结怎么办?
? 个人银行结算账户介绍
? 什么是银行卡转账四要素?
? 什么是中国银行卡四大要素?
? 网友热评【银行卡冻结】话题
? 断卡惩戒和两卡管控新规解析
? 银行卡冻结的介绍和解决办法
? “三卡组合”模式教你用好银行卡
? 交易流水是什么 什么是交易流水
? 关于银行卡冻结主要分为2个类型
? 银行卡类型:选择适合您的银行卡
? 储蓄卡非柜止付,你需要懂的风控知识
? 这十种异常行为在银行开户时会重点监控!
? 银行Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类账户的区别是什么呢?
? 每个银行只能开一个账户了 多出来的卡怎么处理

? 未成年开户指南
? 银行流水单上有哪些内容
? 江苏银行手机银行用户手册
? 农业银行网上银行电子回单
? 断卡惩戒和两卡管控新规解析
? 中国大陆地区的银行卡基本知识
? 做支付这些支付方式你需要知道!
? 汇丰银行預設外幣約定帳戶申請書
? 中国邮政储蓄银行手机银行操作手册
? 天津农商银行个人网银专业版操作手册
? 中国邮政储蓄银行手机银行操作手册PDF
? 解决各大银行新办卡限额以及如何提额方法
? 中国建设限额单日5000元提到无限额实操案例
? 令人诟病的银行卡限额和止付到底是怎么回事?
? 解决银行新办卡限额及如何提额的方法(实战篇)

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