Фірми постачали деревину для Харківських фортифікацій за завищеними цінами і мають ознаки фіктивності.

Зокрема, відома вже ТОВ “Герц Індустрія”. Одна з фірм із колоритними власниками та ознаками фіктивності, яку обрала ОВА для прямих договорів на постачання деревини фактично одразу після реєстрації. Ми проаналізували проплати ТОВці на суму майже 55 млн грн і виявили як мінімум 10 млн грн розчинених у повітрі податків. Чому? Тому що, по-перше ПДВ не передбачили договором, по-друге ТОВка не зареєстрована як платник ПДВ. Хоча, зважаючи на обсяги поставок, мала б це зробити. Свідчення цього – низка договорів. Приклад – договір на 4,7 млн грн із “нульовим ПДВ”. Аналогічні договори з лісгоспами, “один в один” за текстом, були з ПДВ. У департаменті при підписанні договору, бачили, на що йшли, дозволяючи фірмам отримувати додаткові 20%, які мали бути податками”.

Аналогічна ситуація із ФОП Чаус, який “забув” про податки і якому перерахували понад 10 млн грн за деревину.
Ще одна приватна фірма, залучена до поставки деревини, – ТОВ “Логістік оптімал” на момент укладання договорів була зареєстрована як платник ПДВ. Однак департамент Харківської ОВА заключив з нею угоди також без ПДВ.
“Нереєстрація платниками ПДВ дозволяє фірмам не реєструвати і податкові накладні. Тим самим – приховувати ланцюг надходження товару, а отже – походження деревини. Зокрема, за такою схемою можна було реалізовувати необліковану деревину лісгоспів.  Крім того, за нашими джерелами, в Єдиній державній системі електронного обліку деревини відсутні відомості щодо придбання скандальними ТОВками та ФОП деревини у лісгоспів. Таким чином встановити її походження зможуть лише правоохоронні органи”.

Водночас СБУ почала розслідувати можливе завищення цін під час купівлі деревини для фортифікацій на Харківщині. Правоохоронці вважають, що схема була такою: кілька підприємств, об’єднані навколо однієї групи осіб, купували деревину у державних лісгоспах, після чого продавали її підконтрольним собі підприємствам і по фіктивних товарно-транспортних накладних “перевозили” її в Дніпропетровську область. 
Наприклад, деревину купували в Ізюмському лісгоспі за 970 гривень за кубометр і забирали з його ж складу, а постачали нібито з Дніпропетровської області за 4100 грн, “накидаючи” за логістику, навантаження і так далі.
З початку 2024 року профільний департамент ОВА закупив у такий спосіб деревини на суму приблизно 170 мільйонів гривень.
За нашими даними ТОВ “Герц Індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход” – виявилися пов’язаними між собою та контролюються, вочевидь, одними людьми.

Естественно, конторы были согласованы с Сокуром и контролировались со стороны налоговой.

Ни рисков, ни блокировок.

#кадри #ДПС
За нашою інформацією топ-керівництво ДПС Україні та ланка головних помічників по схемах розпочали пошук житла для подальшого інвестування за кордоном.Вже є певні придбання. Основні напрямки інвестицій - Іспанія, Австрія.

#ДПС #кадри
Вчора ДБР провели обшуки в ГУ ДПС у Івано-Франківській області.
Під прицілом опинилась начальник управління податкового аудиту. Ймовірно мова йде про Наталію Бендас.

Telegram

Середич.info

***📌***сьогодні ДБР провело обшуки в ГУ ДПС у Івано-Франківській області ***👀*** ***📌***мені повідомляють, що приходили до начальниці управління податкового аудиту. Тобто, до найбільш елітного управління ***😎*** P.S. Відповідну посаду, судячи з сайту обласної податкової Івано…

#ДПС
Сьогодні, 24 травня, за Романа Насірова, ексголову Державної фіскальної служби внесли заставу в 55 мільйонів гривень.

#ДПС #ГУДПС_Одеської_області
Футболіст Хван відправився на лаву запаснихhttps://t.me/DonUkraine/5477

Telegram

Дон Кихот

На следующей неделе ждём нового В.О. Начальника налоговой Одесской области. Р.Хван с понедельника свободный человек.

#ДПС #Кадри #Декларування
Тіньовий директор департаменту організації роботи ДПС України Олег Марчук (офіційно заступник директора), перебуваючи у відпустці, продовжує управляти своїми «підлеглими-паразитами».
Змінювати структуру в територіальних підрозділах ДПС України по замовленню окремих осіб, під «наглядом» керівництва - особливе вміння, з яким звісно не потрапиш на шоу «Україна має талант».

Про те що навіть у відпустці у Марчука та його світи справи йдуть непогано може стверджувати його декларація за 2023 рік. У Олеже знову поповнення «золотих активів», яким може позаздрити сама пані Кірієнко.

Протягом двох місяців 2023 року Марчуку «подарували»:
◦ Три земельні ділянки на 25, 14 соток в селі Нові Петрівці (резиденція Межигірʼя).
◦ Житловий будинок на 113 метрів.
◦ Дружина отримала в оренду нежитлове приміщення на 156 метрів з земельною ділянкою у родича чоловіка - Катерини Марчук.
Такі активи оцінюються в десятки мільйонів гривень!

Але не забуваємо ще про нерухомість яка зʼявилась раніше - в 2020-2022 роках.
І все це при зарплаті в 260 тис гривень на рік )

Telegram

ВИЙ.Ukraine

#ДПС #Кадри #Декларування А ось тіньовий директор департаменту організації роботи ДПС України Олег Марчук (офіційно заступник директора) ось вже декілька місяців перебуває у відпустці. Мета одна - уникнення звільнення та кримінальної відповідальності з…

#ДПС #нампишуть
Порушення кримінальної справи відносно в.о. заступника Голови ДПС України Сокура, свідчить про створення корупційного штабу податкової служби.

Друга відомий персонаж ДПС - пані Т.Гречана обіймає напрямок контролювання корупційних схем через свою «праву руку» Е.Дьоміну.

Так з метою збору коштів з підприємств Дніпропетровської області на посаду в.о. начальника ГУ ДПС була поновлена вже всім відома Н.Федаш, яка продовжує разом із своїм «помічником» Є.Буличовим стягувати хабарі з виробничих підприємств області.

Так їх натиску піддались ТОВ «Малбі-Україна», ТОВ «Золотий дракон» та десятки інших виробників регіону.

При цьому ФПГ «АБВ», яка розповсюджує «ризиковий» кредит в.о. керівника області, за інформацією самої групи, особисто отримує неправомірну вигоду за надання можливості даним підприємствам уникати сплати податків до бюджету України на мільярди гривень, які так потрібні для Перемоги України.

#податки #закон
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити акцизи на пальне, ігристі вина і зброджені напої.

В Податковий кодекс України планують внести зміни щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку.

Урядом пропонується ряд змін:
◦ надати визначення терміна "проміжні продукти" відповідно до Директиви від 19 жовтня 1992 № 92/83/ЄЕС про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої.
◦ Збільшити для проміжних продуктів розмір ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні - на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані)".
◦ уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет", зокрема зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.
◦ встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою Ради № 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року: на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.
◦ Встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 по 31 грудня 2027 включно.

З липня 2023 року акциз та ПДВ на пальне становить: акциз на бензин 213,5 євро/1 000 літрів, акциз на дизельне паливо - 139,5 євро/1 000 літрів, ставка ПДВ - 20%.

#нампишуть #ДПС #Кадри
У кожній області керівники ГУшок поскидали «голів комісії з реорганізації ДФС в областях на простих смертних ГДІ 🤦‍♂️ яких тепер місцеві ОАСки розривають на німецький хрест.

Допомоги ніякої, зістрибнути з ГОЛОВИ нереально, і по тихенькому з дня на день ОАСки почнуть штрафувати по 149 і 382 КАС звичайних ГДІ на їхню зарплату жебраків.
Штрафи сплачувати доведеться.

Тому що ВДВС блокує всі рахунки 🤦‍♂️ хоч і не дивно.
Титарчук фунт, на ігнорі повному.
Він якщо що, голова ліквідаційної комісії.