Скандальный обман на $1 млрд: Прокуратура США обвиняет криптоплатформы и инвестиционные гиганты

Прокуратура штата Нью-Йорк внесла серьезные обвинения в обман на сумму более $1 миллиарда против нескольких крупных игроков в мире криптовалют, включая Gemini, Genesis и Digital Currency Group (DCG), а также руководство этих компаний.

Обвинения касаются действий Gemini, популярной криптобиржи, которая совместно с Genesis запускала стейкинговую программу Earn. По данным следствия, Gemini заверяла инвесторов в низком уровне риска этой программы, однако передавала средства Genesis, которая, в свою очередь, выдавала кредиты компаниям Three Arrows Capital и Alameda Research без должного обеспечения.

Прокуроры также обвиняют Genesis и ее бывшего главу Ситиро Моро, а также материнскую компанию DCG и ее CEO Барри Силберта в мошенническом скрытии убытков на сумму более $1,1 миллиарда, понесенных инвесторами. Средства большей части этой суммы были потеряны из-за банкротства Three Arrows Capital.

В дополнение к этим обвинениям, прокуроры утверждают, что компании не проводили должных аудитов финансовых состояний заемщиков и вводили в заблуждение Gemini относительно мониторинга обеспечения кредитов. Например, от Three Arrows Capital Gemini не получала отчетности более двух лет.

Руководство DCG также призналось в участии в сговоре, согласившись выдать Genesis вексель на $1,1 миллиарда с десятилетним сроком погашения и годовой ставкой в 1%. Эти долговые обязательства являются частью обвиняемой схемы обмана, по утверждению прокуратуры.

Прокуратура требует от суда запретить ответчикам заниматься бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами в штате, а также возместить убытки инвесторам и вернуть незаконно полученные доходы.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила: "Жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более $1 миллиарда, поскольку им внушали откровенную ложь о том, что их вложения в Earn в безопасности и будут расти. Вместо этого Gemini скрыла риски инвестирования в Genesis, а последняя солгала о своих потерях". Этот судебный процесс привлекает внимание к прозрачности и честности в криптовалютной индустрии и может иметь долгосрочные последствия для ее участников.

Около 50% похищенных NFT продаются в первые 3 часа

Недавний отчет компании по безопасности блокчейна PeckShield обнародовал, что около половины похищенных невзаимозаменяемых токенов (NFT) продается в течение 160-180 минут после кражи. Злоумышленники используют различные торговые площадки, среди которых наиболее популярными являются Blur и OpenSea.

Исследователи PeckShield предоставили несколько ключевых фактов о NFT. Они изучили стоимость украденных токенов, а также время, за которое обычно происходит их продажа, и какие площадки используются для реализации украденных активов.

По данным компании, в июне 2023 года было похищено NFT на сумму $2,27 млн. Это является самым низким показателем за 2023 год. Следует отметить, что это значение уменьшилось на 85% по сравнению с февралем, когда аналогичные цифры составляли $16,2 млн.

Исследователи отметили, что хакерам не требуется много времени, чтобы получить прибыль от продажи украденных NFT. Blur и OpenSea стали основными площадками для реализации этих украденных токенов. Согласно данным, 99,7% украденных токенов в июне текущего года были отправлены на эти платформы, при этом 86% попали на Blur, а 13,76% — на OpenSea.

Утечка данных на бирже Huobi: что произошло и как это повлияло на пользователей

Китайская криптовалютная биржа Huobi столкнулась с серьезной утечкой данных, связанной с внебиржевыми транзакциями за период с 2017 по 2021 годы. Информация о пользователях, VIP-клиентах и технической инфраструктуре оказалась в руках неавторизованного лица. Хотя биржа приняла меры по изоляции информации и устранению уязвимости, это нарушение данных поставило под угрозу репутацию Huobi.

Скрытые проблемы Биткоина: которые редко упоминают

Биткоин, безусловно, считается самым перспективным активом на рынке криптовалют. Однако существуют проблемы, связанные с этой криптовалютой, о которых редко говорят. Некоторые из этих проблем включают высокую степень спекулятивности, низкую пропускную способность сети Биткоина, низкую эффективность в качестве платежной системы, высокую степень централизации и долю "китов" в общем объеме инвесторов Биткоина.

Кроме того, Биткоин сохраняет корреляцию с фондовым рынком, привлекает мошенников, оказывает негативное влияние на экологию и может затмевать более технологически лучшие проекты. Критики также высказывают опасения относительно неизвестности создателя Биткоина и отсутствия полной информации о нем.

Несмотря на эти проблемы, Биткоин остается самым популярным активом на рынке. Он продолжает привлекать множество компаний, фондов и правительств, которые хранят и накапливают его на своих счетах. Важно осознавать эти проблемы и не ограничиваться только одной криптовалютой.

Исследование, проведенное Consensys и YouGov, показало, что 92% опрошенных по всему миру людей имеют базовые знания о криптовалютах.

37% рассматривают их как будущую форму денег, в то время как 26% считают их аферой. Интересно, что жители США и Великобритании чаще всего связывают цифровые валюты с мошенничеством.

Опрос, проведенный в Америке, Азии, Европе и Африке среди более чем 15 000 человек, показал, что большинство опрошенных знакомы с криптовалютами, и многие видят в них большие перспективы. Почти 40% участников считают, что криптовалюта может стать будущей формой денег, а 31% видят в ней будущую цифровую собственность. Каждый четвертый участник относится к ней негативно, сравнивая с аферой.

Самый большой интерес к цифровым активам в качестве средства сбережения проявляют нигерийцы (65%) и аргентинцы (56%). Они также связывают будущее деньги с криптовалютой. Нигерийцы являются наиболее знакомыми с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Среди британцев этот процент составляет 76%, однако большинство из них никогда не владели цифровыми предметами коллекционирования. Во Вьетнаме этот процент ниже и составляет 24%.

Кэмерон Винклвосс назвал фонд Grayscale Bitcoin Trust "токсичным продуктом"

Генеральный директор криптобиржи Gemini Кэмерон Винклвосс раскритиковал SEC за отклонение заявки на запуск ETF на биткоин и назвал фонд Grayscale Bitcoin Trust токсичным продуктом. Винклвосс отметил, что прошло уже 10 лет с момента подачи заявки Gemini на запуск ETF, привязанного к биткоину, однако SEC до сих пор не одобрила ее. Он считает, что такое решение стало настоящей катастрофой для американских инвесторов и свидетельствует о неэффективности SEC в качестве финансового регулятора.

Winklevoss выразил мнение, что в последние десять лет SEC "защищала" инвесторов от самых прибыльных инвестиционных продуктов. В результате, инвесторы были подтолкнуты к таким продуктам, как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который торгуется с значительной скидкой по сравнению с его чистой стоимостью (NAV) и взимает высокие комиссии.

Он подчеркнул, что отказ SEC одобрить биткоин-ETF привел к тому, что торговля биткоином осуществляется на нерегулируемых и неконтролируемых площадках за пределами США. Нерешительность регулятора также подтолкнула инвесторов к обмену на рухнувшую криптобиржу FTX, что привело к значительным потерям.

Winklevoss выразил надежду, что SEC задумается о своей отрицательной репутации и сосредоточится на защите инвесторов, создании справедливого рынка и накоплении капитала. Он также сообщил, что если американские регуляторы не перестанут сдерживать развитие отрасли в США, то братья Винклвосс могут открыть второй офис в Великобритании.

Основатель Solana назвал Ethereum проектом 2-го уровня

Соучредитель Solana Labs Анатолий Яковенко обсудил возможность использования Ethereum в качестве решения 2-го уровня (L2) для блокчейна Solana. Он считает, что Ethereum может стать L2 в будущем, что позволит держателям активов SOL в Ethereum безопасно вернуться обратно в Solana. Яковенко подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и подтверждения транзакций Ethereum в Solana. Механизм тайм-аута моста будет использоваться для обнаружения и исправления ошибок. Хранение цифровых токенов в Ethereum безопасно, но нецелесообразно для займов или поддержки позиций против них.

Криптовалюта Ethereum имеет капитализацию в размере $234,07 млрд и занимает 2-е место. Solana находится на 10-й позиции с капитализацией $7,75 млрд.

Джек Дорси призывает руководство Twitter исследовать децентрализованные протоколы.

Бывший генеральный директор Twitter и энтузиаст криптовалюты, Джек Дорси, прокомментировал недавно введенные ограничения на социальной платформе. Он призывает руководство Twitter активно изучать децентрализованные протоколы, подчеркивая их важность для развития свободного и независимого интернета.

Дорси выразил уверенность в том, что текущая команда Twitter будет стремиться работать эффективно в рамках новых ограничений. Он является ярым сторонником криптографии и Web 3, и вложил свои средства в децентрализованную социальную платформу Nostr.

На данный момент специалистам сложно предсказать долгосрочные последствия ограничений в Twitter. Влияние на рынок криптовалют минимально, с незначительным увеличением капитализации цифровых активов. Биткоин продолжает торговаться стабильно выше отметки в $30 500.

В июне институциональные инвесторы проявили интерес к блокчейн-проектам. Заключено несколько важных сделок, которые могут повлиять на развитие компаний.

Lens Protocol собрал $15 млн для расширения экосистемы. Taiko Labs привлек $12 млн для запуска сети и привлечения разработчиков. Meanwhile завершил два раунда на $19 млн для запуска страхования жизни на блокчейне.

Gensyn привлек $43 млн от a16z для создания маркетплейса вычислительных мощностей. Mistral AI собрал €105 млн для запуска языковой модели. Mythical Games получил $37 млн для масштабирования игр.

Эксперт прогнозирует рост Ethereum и приближение к отметке $4000

Криптотрейдер Блунц утверждает, что Ethereum (ETH) находится в третьей волне роста, что может привести к значительному повышению цены криптовалюты в ближайшие месяцы. Он опирается на теорию волн Эллиотта, которая предсказывает ценовое движение, исходя из психологии рынка. Блунц отмечает, что Ethereum имеет привлекательную структуру в паре с долларом США, а также хорошие сигналы разворота в паре с биткоином на высоких временных интервалах. Он предполагает, что ETH может превзойти BTC и достичь отметки в $4000 к концу 2023 года.