Обратите внимание ‼️ в SDN попали 55 региональных банков РФ - Гута банк, Центр кредит банк, Фора банк и другие.

На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках

*⚡️*🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ**
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:

📌 Газпромбанк и его дочерние компании

Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.

📌 Российские банки

Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.

📌 Реестры ценных бумаг

Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.

📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)

OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.

📌 Центробанк РФ и его официальные лица

Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.

📌 Филиалы российских банков за рубежом

Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.

Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.

#санкции

Вчера Европейский парламентпринялрезолюцию, посвященную проблеме российских теневых флотов.

🚢 В настоящее время не менее 600 судов по всему миру перевозят российскую нефть и нефтепродукты в этом теневом флоте.

Выдержки из текста:

🛑 Несмотря на наличие существенных юридических доказательств относительно роли этих судов в обходе санкций, лишь ограниченное количество судов подверглось санкциям со стороны ЕС. Крайне важно обозначить не только сами суда, но и их владельцев, операторов и всех посредников (включая страховщиков и поставщиков финансовых услуг).

🐟 Большинство этих судов работают без надлежащей страховки, что также представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Риск разливов нефти, который уже стал реальностью во многих случаях, представляет опасность для всех. При отсутствии страховки и со скрытым владением расходы, связанные с такими катастрофами, в конечном итоге лягут на нас, а не на загрязнителей.

🔍 Государства-члены должны усилить проверки, обеспечить соблюдение существующих правил и не допустить, чтобы незастрахованные или несоответствующие требованиям суда заходили в порты ЕС или использовали воды ЕС для дозаправки или других услуг.

⚓ В резолюции также подчеркивается роль государств флага, которые допускают эти опасные операции, позволяя этим судам регистрироваться под своим флагом. Решение этой проблемы требует дипломатических усилий со стороны ЕС.

🔒 Хотя захват незаконного груза без компенсации может поначалу показаться серьезным, разрешение судам и их посредникам работать без последствий ставит под угрозу наши воды и береговые линии и позволяет России продолжать свою имперскую агрессию. Я надеюсь, что эта необязательная резолюция побудит к действиям все соответствующие органы и заинтересованные стороны.

#oil_embargo #compliancepractice #export

Новые нормы в британских 🇬🇧 санкциях Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024

14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024, которые устанавливают:

📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.

📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.

📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.

📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.

📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.

📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.

📌Обновление определения санкционного лица

📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.

📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.

📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.

📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.

#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI

Moot Court on Sanctions Law 2024/2025 И в этом году канал выступит информационным парнером International Moot Court on Sanctions Law 2024/2025, тема которого будет посвящена оспариванию санкций в международном инвестиционном арбитраже.

http://international-moot-court-on-sanctions-law.ru

Регистрация уже открыта для участников и для арбитров. Кейс будет опубликован в конце ноября.

Среди кейс авторов:

▪️Daria Zavershinskaya
▪️Ana Amador
▪️Valeriya Grebenkova
▪️Mikhail Bychikhin
▪️Izabella Prusskaya

Мут корт пройдет с 22-25 апреля 2025 года

Канал будет публиковать новости с этого мута.

Субботнее

Субботнее чтение предлагает дружественный канал про сложности определения гражданства в странах Персидского залива.

Delegated Regulation ЕС 🇪🇺****

7 ноября 2024 ЕС официально опубликовал Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2024/2547 от 5 сентября 2024 года (Delegated Regulation), который вносит поправки в Регламент (ЕС) 2021/821.

Делегированный регламент обновляет список товаров двойного назначения ЕС, которые подлежат особому контролю при поставке в третью страну.

#compliancepractice #enforce #export #EU #dual

ЕСПЧ отказал российскому закону об «иноагентах» в праве называться аналогом американского. Об этом любит говорить Путин

Решение ЕСПЧ, по которому нескольким десяткам россиян, российских независимых СМИ и правозащитным организациям присудили тысячи евро компенсации, интересно еще тем, что дает правовую оценку публичных заявлений российских властей о статусе «иноагентов». Например, заявлениям о том, что российское законодательство – аналог американского закона 1930-х годов, о чем говорил в том числе Владимир Путин. ЕСПЧ считает, что российский закон единственный в своем роде.

Позиция Москвы. Российские власти утверждают, что требование указывать о принадлежности к «иноагентам» и создание специального реестра необходимы в демократическом обществе, потому что отвечают спросу общества на получение информации об организациях, финансируемых из-за рубежа, описывается позиция России в решении ЕСПЧ.

▪️Российские власти также заявляли, что термин «иностранный агент» не должен рассматриваться как синоним «шпиона», а заявления об обратном либо демонстрируют поверхностное понимание закона, либо являются намеренной попыткой дискредитировать законы.

▪️Власти России ссылались на американский закон о регистрации иностранных агентов и приводили примеры из других стран.

▪️Кроме того, российские власти утверждали, что требования по отчетности сопоставимы с требованиями других стран.

Что говорил Путин. Часть этих аргументов использовал в выступлениях в том числе Путин.

▪️Он в частности сравнивал российский закон с американским, подчеркивая при этом, что российский вариант «гораздо более мягкий».

▪️Путин также говорил, что закон «не запрещает работу» «иноагентов», а лишь требует, чтобы «организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования».

Что решил суд. Термин «иностранный агент» у большинства населения ассоциируется с понятиями «шпион», «предатель», «враг народа», делает вывод ЕСПЧ, ориентируясь на результаты опросов, предоставленные заявителями. Стигматизацию, связанную с этим термином, усиливает необходимость марикровки, отмечает суд.

▪️Назначение организации или физического лица «иноагентом» навешивало на них клеймо и влекло за собой дополнительные требования по отчетности, говорится в решении ЕСПЧ. Также это накладывает на них ограничения, в том числе на участие в выборах и организацию публичных мероприятий. К признанным «иноагентами» лицам и организациям применялись санкции от административного наказания до принудительного закрытия, отметил суд. «Соответственно, имело место вмешательство в их права на свободу выражения мнений и свободу собраний», — решил суд.

▪️Российский закон — единственный в своем роде, считает суд: только он вводит в заблуждение граждан. Термин «иностранный агент» предполагает существование агентских отношений, хотя для получения этого статуса таких отношений не требуется.

▪️И в США, и в Великобритании, на которые ссылается Москва, законодательство предполагает существование агентских отношений между иностранным принципалом и субъектом, действующим в его интересах. Требуется доказательство такого контроля, а простого получения денег, как это предполагает российский закон, недостаточно.

▪️Также уникальным для российского законодательства является требование о маркировке всех сообщений «иноагентов». Такой подход несовместим со стандартами свободы выражения мнения, считает суд.

▪️«Эти ограничения в сочетании с клеймящим характером ярлыка "иностранный агент" имели далеко идущие последствия. Требование систематически и на видном месте демонстрировать ярлык <…> имеет зловещее сходство с дискриминационной и сегрегационной практикой навешивания ярлыков на определенные группы авторитарными режимами прошлого», — говорится в решении суда.

▪️ЕСПЧ считает, что требование о маркировке сообщений «иностранных агентов» не имеет отношение к прозрачности и вместо этого требует самостигматизации и ограничивает россиян и организации в общественном дискурсе.

Подпишитесь на «Агентство»

*⚡️*🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭** Таиланд.

📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.

📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.

📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.

📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.

#санкции