❗️Американский сенатор Синтия Ламмис призвала Минюст США рассмотреть возможность предъявления обвинений в поддержке террористов бирже Binance и эмитенту стейблов Tether (USDT) компании Tether.Мы требуем от Минюста тщательно оценить степень материальной и ресурсной поддержки террористов со стороны Binance и Tether путём нарушения секционного режима и закона «О банковской тайне». Для достижения этой цели мы всецело поддерживаем применение оперативных мер Минюстом против Binance и Tether, чтобы перекрыть источники финансирования террористов, атакующих Израиль, — написали Ламмис и Хилл в письме, адресованном генеральному прокурору США Меррику Гарланду.

Такие действия были вызваны использованием ХАМАС переводов через Binance и Tether. Ожидается ответ прокуратуры и минюста. В целом, можно сделать четкий вывод, США будет усиленно работать над деанонимизацией крипто-платежей.

X (formerly Twitter)

Watcher.Guru on X

JUST IN: ***🇺🇸*** US Senator Cynthia Lummis asks the Department of Justice to criminally charge #Binance & Tether.

???Власти США объявила крипто-миксеры центрами отмывания денег, которые угрожают национальной безопасности страны. В 2022 году США уже внесли в список крипто-миксер Tornado Cash, а в Нидерландах арестовали сооснователя сервиса Алексея Перцева. Криптоактивы клиентов ($430 млн) заблокировали. После протестов, власти разрешили вывести крипту выборочным лицам, если те докажут легальность их происхождения. С точки зрения пользователя все происходило предельно просто: он посылает крипту на смарт-контракт с одного адреса и затем выводит на другой адрес, который никак не связан с адресом отправки, а финальный отправитель становиться анонимным. Комиссия за вывод крипты составляла 0,3% от суммы перевода. За всю свою историю протокол Tornado Cash обработал активов на более чем $3,5 млрд и собрал более $17,7 млн комиссий.

??OCCRP провел расследование о владельцах «золотых паспортов» Доминики.Получив список примерно из 7700 новых держателей паспортов, журналисты выявили множество подозрительных лиц.
Среди покупателей паспорта Доминики олигархи, представители репрессивных режимов и политики:
? министр обороны Афганистана Асадулла Халид;
- управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023) Мустафа Галеб Мухиф;
? «отец» ядерной программы Ирака Джафар Дия Джафар;
? крупный акционер металлургической компании «Евраз» Александр Абрамов;
? бывший глава Анталбанка Михаил Янчук, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков банка на миллиарды рублей.

Для обеления имиджа «золотых паспортов» Доминика в марте 2022 года перестала принимать заявки от россиян и белорусов.

OCCRP

Журналисты узнали имена нескольких тысяч покупателей «золотых паспортов» Доминики - OCCRP

Среди новоявленных граждан крошечной карибской страны афганский чиновник, обвиняемый в нарушениях прав человека, ливийский полковник, служивший при Каддафи, и ведущий ядерщик Саддама Хусейна.

??Интересное чтиво от Европола «The other side of the coin». В документе рассказывается о новых схемах и способах отмывания денег за 2022- 2023. Кроме того, Европол рассматривает истории вывоза наличных из Украины, арбитраж криптовалют, обнал в ЕС (перестановки и выводы USDT), работу фейковых пирамид, мошенничество с NFT, отмывание санкционных и др. средств через крипто-площадки. Рекомендуемо к изучению желающим учиться на чужих ошибках. https://t.me/LawrangeOffshore

Власти Израиля заморозили криптовалютные счета на Binance, связанные с ХАМАС

Операция по замораживанию криптовалютных активов была проведена киберподразделением полиции Израиля "Лахав 433" в тесном сотрудничестве с мин. обороны страны, спецслужбами и компанией Binance. Замороженные средства будут направлены в национальную казну Израиля.

Израильские власти не в первый раз принимают подобные меры: с 2021 года они арестовали около 190 счетов Binance, предположительно связанных с террористическими организациями.

?️скандал с отмыванием денег в Прибалтике с использованием криптовалют.

Исследование, проведенное изданиями Delfi (Эстония), Siena (Литва), Der Spiegel и ZDF (Германия), выявило, что криптобиржи, действующие в Эстонии и Латвии, успешно помогают россиянам обойти санкции и конвертировать рубли в другие валюты. По данным исследования, среди около 300 зарегистрированных в Эстонии криптовалютных компаний были выявлены десятки нарушений, включая мошеннические схемы, отмывание денег.

После ужесточения регулирования в Латвии и Эстонии в 2022, все больше набирают популярность такие юрисдикции, как Польша и Чехия, где стоимость регистрации таких площадок обходится до 5000 eur.

??‍?Провайдер кипрских компаний MeritServus помог Абрамовичу приобрести коллекцию картин на 2 млрд. Насчитывается десятки шедевров: Фрэнсис Бэкон, Пабло Пикассо, Люсьен Фрейд, Альберто Джакометти, Клод Моне, Рене Магритт и другие. Судьба многих полотен из собрания долгие годы оставалась загадкой. Например, про "Супрематическую композицию" (1919–1920) Казимира Малевича было известно лишь то, что она ушла с молотка в 2000 году за $17 млн анонимному покупателю. И уже в 2013 году картина стала принадлежать Абрамовичу, следует из утечки.

Tik Tok оштрафовали на 345млн евро за несоблюдение правил обработки данных несовершеннолетних. https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/DPC-announces-345-million-euro-fine-of-TikTok

Data Protection Commission

Irish Data Protection Commission announces €345 million fine of TikTok | Data Protection Commission

The Data Protection Commission (DPC) adopted its final decision regarding its inquiry into TikTok Technology Limited (TTL) on 1 September 2023.

*??Создателям Tornado Cash предъявили обвинения в отмывании средств на 1 млрд дол.*Дело касается криптомиксера и отбеливания "черной крипты". Деньги отмывались для многих хакеров, кардеров, включая Lazarus Group. ФБР и налоговое управление США продолжают работу, все данные о транзакциях детально изучаются.

?? ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца

С марта по май 2023 года ведомство конфисковало $147 000 в биткоинах, $800 000 в ETH, $307 000 в USDT, $469 000 в DAI и $20 000 в Monero.

Активы находились на различных адресах, включая кошельки биржи Binance.