Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală ai INI investighează tranzacțiile financiare frauduloase a unui grup de persoane, **acțiuni desfășurate în cadrul unei cauzei penale pentru spălarea banilor săvârșită de două sau mai multe persoane, pornită în decembrie 2023.

În speță, un grup de persoane format din cetățeni moldoveni și ai altor state ar fi implementat o schemă infracțională cu caracter transnațional.

Astfel, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor platforme de investiții, ar fi organizat şi gestionat mai multe scheme frauduloase prin crearea mai multor profile pe platforme electronice de comercializare a diferitor servicii, folosind în acest scop date de identitate false. Potenţialii clienți considerând că efectuează investiții reale, transferau mijloace în conturile de pe platformă sau introduceau singuri datele cardului.**

*❗️*❗️❗️Tânăra, posibil martor, a fost identificată și la moment este audiată de polițiști.

Mulțumim tuturor pentru colaborare.**

Persoana bănuită de provocarea incendiului a fost reținută și escortată la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru audieri, cu ulterioara reținere pentru 72 de ore.

Ofițerii Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul INI și cei ai Centrului Național Anticorupție au operat, astăzi, 14 percheziții într-un dosar de spălare de bani. **Doi soți originari din mun. Chișinău, urmărind scopul utilizării unor bunuri, despre care se cunoștea că au fost dobândite pe cale infracțională, în perioada anilor 2012-2022, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii a circa 13 milioane de lei. Astfel, proveniența banilor a fost camuflată prin investirea acestora în achiziționarea mai multor bunuri mobile și imobile, prezentând de fiecare dată una și aceeași proveniență a banilor.

Au fost ridicate documente relevante pentru investigarea cazului și dispozitive electronice de stocare a informației, urmând ca acestea să fie examinate și apreciate ca probe importante pentru cauza penală.**

ATENȚIE❗️**

Poliția din Criuleni solicită suportul cetățenilor pentru stabilirea locului aflării unui bărbat de 67 de ani, locuitor al satului Dubăsarii Vechi, care, la 8 decembrie, în jurul orei 11:00, a părăsit Spitalul Raional Criuleni şi s-a deplasat într-o direcție necunoscută.
Până în prezent locul aflări acestuia nu se cunoaște.

☑️Bărbatul era îmbrăcat exact ca în prima fotografie.
📌Cei care dețin informații despre locul aflării persoanei sunt rugați să anunțe Poliția la numărul
📞069944471
📞1️⃣1️⃣2️⃣**

**În urma intervenției polițiștilor, autovehiculul rămas blocat în pantă, pe traseul M3, a fost deblocat.

În continuare traseul este monitorizat de către echipajele de poliție.**