📣 Изменения в законе 161-ФЗ о национальной платежной системе.

📅 С 25 июля 2024 года вступил в силу закон, обязывающий банки временно приостанавливать подозрительные денежные переводы. Основные изменения включают:

➡️Уведомление клиентов о подозрительных переводах.
➡️Обязательство банков возвращать средства, переведенные на счета из "чёрного списка" Центробанка без дополнительного подтверждения клиента.
➡️В случае мошенничества, банк обязан возместить сумму операции в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.

Признаки мошенничества:
1️⃣Счет находится в реестре ЦБ.
2️⃣Счет связан с мошенничеством.
3️⃣Операция с устройства мошенников.
4️⃣Уголовное дело против получателя.
5️⃣Аномальные переводы.
6️⃣Необычная телефонная активность.
7️⃣Операции без согласия клиента.

Действия банка:
1️⃣Уведомления о блокировках.
2️⃣Кросс-банковская блокировка.
3️⃣Право на остановку переводов.
4️⃣Вывод средств из заблокированного аккаунта.

Главные выводы для нас:
➡️При переводе денег лицу с блоком по 161-ФЗ, появится уведомление о законе и невозможности перевода. Заблокируют и ваш личный кабинет.
➡️При блокировке по 161-ФЗ в одном банке, информация передается другим банкам, что приведет к блокировкам и в них.
➡️Банки могут остановить перевод и прекратить обслуживание на законных основаниях.
➡️Вывод денег с заблокированного счета пока возможен по прежним правилам, но возможны ужесточения в будущем.

Алгоритм действий при блокировке:
1️⃣Обратитесь в отделение банка к начальнику отдела.
2️⃣Напишите заявление в ЦБ через банк от лица банка.
3️⃣Укажите, что вы не мошенник и не "дроппер", подробно опишите, что на карту поступает зарплата.
4️⃣Убедитесь, что заявление отправили при вас. Разблокировка должна произойти в течение суток.

💸Для пользователей Тинькофф: просите написать заявление через оператора, рекомендуется подключить премиум подписку. Разблокировка произойдет за 1-2 дня.

📲 Обращаться: @victory_pay_support📲 Ссылка на чат: @victory_pay_chat

*🇦🇷*Аргентина*🇦🇷***: 275 000 USD конфискованы после выявления 110 нелегальных игорных платформ.

Киберполиция нашла их через теги в Инстаграме. Заблокированные сайты не имели фильтров для несовершеннолетних и доменного расширения ".bet.ar".

Также заблокировано 50 сайтов, нелегально транслировавших Кубок Америки.

💳Cardstream и Mastercard запускают Click to Pay для оптимизации оформления заказов.

Сервис устраняет ввод паролей и данных карт, информация хранится в профиле и обновляется. Время обработки заказов сократилось на 50%, уровень принятия платежей вырос на 3%. Партнерство с финтех-стартапами — стратегия Mastercard, поддерживаемая программой Start Path.

🇱🇹Литва🇱🇹: Payeer оштрафован на 9,3 млн евро за несоблюдение антироссийских санкций.

Сервис должен закрыть счета и уведомить регулятора. Payeer также получил штрафы за AML и KYC, заработав 164 млн евро за 1,5 года нарушений. Регламентация для криптофирм может ужесточиться с принятием MiCA.

🪙Tether: заморожены адреса на $140 млн USDT.

Tether нанял бывшего экономиста Chainalysis для улучшения работы с регуляторами. В Европе после вступления MiCA рыночная доля торгов USDT снизилась с 82% до 74%.

📲 Обращаться: @victory_pay_support📲 Ссылка на чат: @victory_pay_chat

Нужен консультант в сфере разработки п2п решений.

@victory_pay_support

Есть много рубля, гембл. Запрос на выплаты за %
( мы в поисках партнера к кому встать на выплаты )

@victory_pay_support

📣 Свежие новости

🇹🇷 Турция ужесточила регулирование криптоиндустрии

Парламент Турции принял закон о регулировании криптовалют с штрафами от $7500 до $182 600 и лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Все переводы криптовалют теперь будут регистрироваться, что могло поспособствовать исключению Турции из серого списка FATF.

*🇰🇬*Мбанк в Кыргызстане создал новый отдел по борьбе с мошенничеством и выявлению необычных операций.

Сейчас обновляются алгоритмы, формируется база "потенциальных нарушений" и предупреждают тех, кто занимается арбитражем.
Отдел был создан два месяца назад из-за резкого увеличения
оборотов в p2p и процессинге.

Рекомендуется осторожнее
работать с Мбанк и рассмотреть использование других банков, таких как Оптима и Бакай.

🎥Россияне начали замечать замедление загрузки видео на YouTube и ухудшение их качества.

Это связано с техническими проблемами оборудования Google, выявленными Ростелекомом.

🏦Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций, что приведет к более частому блокированию счетов россиян.

💳 Банки будут учитывать три новых фактора: переводы на счета с историей мошенничества, информацию о возбуждении уголовных дел против получателей денег, и данные от сторонних организаций.

Признаки мошенничества могут включать нехарактерную телефонную активность или увеличение числа входящих СМС с новых номеров перед переводом денег.

📲 Обращаться: @victory_pay_support📲 Ссылка на чат: @victory_pay_chat

⚠️Новый вид развода трейдеров!

💳На некоторых торговых ресурсах была обнаружена схема обмана, при которой мошенники, получив доступ к банковским картам трейдеров, совершают интернет-покупки и крадут деньги!

❌Чтобы избежать подобных ситуаций с вашими финансовыми данными, рекомендуем отключить возможность интернет-покупок в вашем банковском личном кабинете.

Для этого просто зайдите в приложение Сбербанка, ищем по поиску "лимиты и ограничения", затем найдите пункт "покупки в интернете" и отключите его.
🔒По аналогии делаем и другие банки так же.

📲 Обращаться: @victory_pay_support📲 Ссылка на чат: @victory_pay_chat

Есть 3 мерчанта по РУ. Тематика инфобиз. Без скама. Подключим на адекватный %.

Обращаться: @victory_pay_support

Вход⬇️

⚠️ Райф от 2% (считаем от закупа по райф,биржа байбит).

✅ Сбер от 3.5% и выше (считаем от закупа сбер ,bybit)

☝️P.S
Объем трафика зависит от вас(если у вас стабильная работа без просадок,можете забирать от 10млн-20млн в сутки)

🏧Так же ищем команды работающие по наличке,для вас спец.предложение.

Выход⬆️****

📤Ставка на выход — +1%

‼️Работа в круг:

✅Сбер ~4.5%

⚠️Райф ~3%

Условия 📖

👨‍💼Страховой депозит 1000$,

💰Рабочий от 3000$;

🤓Онлайн с 07:00 до 02:00 мск (24/7 в приоритете)

🏦 Сбер\Райф (Скоро росбанк/открытие/псб)

‼️Отдаём приоритет командам, которые работают 24\7 и нет проблем с рабочим материалом.‼️

Обращаться: @victory_pay_support

Дорогие друзья, предлагаем поднять актив в нашем чате, обсуждениями на тему актуальных проблем рынка.
От нас - обещаем компетентно дать обратную связь на ваши вопросы.

Ссылка на чат: @victory_pay_chat

К сожалению наш предыдущий чат на 300+ участников снесли …

Прикладываем к посту ссылку на новый чат, тут вы можете познакомиться с командами трейдеров, узнать актуальную инфу по антифроду банков, возможно найти площадки, агрегаторов, мерчи …

Самым активным участникам выдадим звание рядом с ником, что в последствие даст больше траста при заключении договоренностей внутри чата.

Ссылка на чат: @victory_pay_chat