⚠️ Годовой отчёт / 2022

По седьмому вопросу повестки дня:
О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, Протокол 13-06/2023 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.

1. Подпись
   3.1. Генеральный директор И.А. Каленков
   3.2. Дата 29.06.2023г.

Ссылка на ЦРКИ: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l7PnRmmwEkKyExaYDRK0jA-B-B

По четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 270 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 270 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 033 060 787.
Кворум — 94.4511%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
ЗА – 4 033 060 787 кумулятивных голосов:

1. Басков Михаил Вячеславович- 576 151 541 кумулятивный голос;
2. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) — 576 151 541 кумулятивный голос;
3. Дубенок Сергей Николаевич — 576 151 541 кумулятивный голос;
4. Каленков Илья Анатольевич — 576 151 541 кумулятивный голос;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович — 576 151 541 кумулятивный голос;
6. Ключникова Гульназ Данисовна — 576 151 541 кумулятивный голос;
7. Смирнов Андрей Владимирович — 576 151 541 кумулятивный голос.

ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 кумулятивных голосов;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Басков Михаил Вячеславович;
2. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
3. Дубенок Сергей Николаевич;
4. Каленков Илья Анатольевич;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 321 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 505 211 .
Кворум – 69.8936%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 78505211 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Шерстобитов Игорь Николаевич;
2. Бабич Наталья Викторовна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.

По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 151 541.
Кворум — 94.4511 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 151 541 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год.

⚠️За прошедшие годы на экономику нашей страны свалилось много потрясений и бизнес-среда в ней местами оставляла желать лучшего, а фондовый рынок пережил несколько коррекций и обвалов. Мы же всё это время оставались верны своим планам и прогнозам, адаптировались к новым условиям, принимали новые вызовы для себя и продолжали развивать компанию.

Спустя шесть лет мы можем подвести итоги. Время – лучший судья. За пять лет нашей компании, несмотря на все экономические сложности и вызовы, удалось увеличить чистую прибыль почти в 10 раз до 407,4 млн рублей, а за шесть лет удалось увеличить чистую прибыль в 22,5 раза до 947,5 млн рублей.

«Европейская Электротехника» продолжает и дальше смотреть с оптимизмом в будущее. Бизнес компании стал крепче и более диверсифицирован, а конъюнктура рынка для нас сейчас лучше.

⚠️Рост чистой прибыли в 22,5 раза

Перед выходом на IPO «Европейская Электротехника» ставила для себя амбициозную цель по увеличению чистой прибыли в 20 раз за 5 лет и в неё мало кто тогда верил из финансовых аналитиков, кроме нас самих.

Мы не обладали тогда даром предвиденья, но у нас были крепкая команда сильных инженеров, глубокое понимание секторов, в которых уже работали и в которые только заходили, огромный опыт ведения бизнеса в нашей стране и внутренние цифры темпов роста нашей компании.

⚠️ Актуальные проекты и рост числа контрактов.

Вместе с крупнейшими игроками российской промышленности мы способствуем динамичному развитию ключевых отраслей, выводим на новый уровень применяемые технологии, задаем стандарты качества, надежности и безопасности. Наши клиенты - это лидеры в своих отраслях. Мы работаем с крупнейшими компаниями нефтегазового комплекса – «Лукойл», «Новатэк», «Газпром», «Иркутская нефтяная компания», «Egyptian General Petroleum Corporation» (EGPC), «Uzbekneftegaz» , «Инвест-Трейд» , «Зарубежнефть» и другими. Командой наших специалистов построена инфраструктура для промышленных гигантов - ГМК «Норникель», «Сибур», «Фосагро». Наше оборудование отвечает за сохранность данных ЦОД «Сбербанк России», Федеральной налоговой службы России и поисковой системы Яндекс, обеспечивают работу ключевых транспортных узлов – аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Пулково».

Среди крупных актуальных проектов сейчас числятся : 1) Роснефть. Обустройство Северо-Комсомольского месторождения; 2) Газпром. Харасавейское ГКМ; 3) Газпром. Участок Ковыкта-Чаянда; 4) Сибур. АГХК. г. Свободный; 5) Надеждинский металлургический завод им. Колесникова. 6) СУЭК. Ургалуголь; 7) Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин.

За 2021-2022 годы ПАО «Европейская Электротехника» заключила 1642 новых контракта.

В среднем 205 новых контрактов в квартал, параллельно компания наблюдает рост их количества. «Европейская Электротехника» видит перспективу получения более высокой выручки и чистой прибыли в будущие периоды.

За 1 кв 2023 года компания заключила 258 новых контрактов. Наблюдается рост в 26% к среднему количеству за предыдущие два года. Тенденция роста продолжается.

Советом директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества за 2022 год, которое состоится 26 июня 2023 года.

http://www.euroetpao.ru/press/news/1582/

www.euroetpao.ru

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров за 2022 год

Компания «Европейская Электротехника» оказывает комплексные услуги по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения.

❗️❗️❗️Решение совета директоров.

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-C7REt44-CUSTAQrxaUmQeQ-B-B

О "Европейской Электротехнике" в недельном анонсе от Global Invest Fund#EELT #Европейская_Электротехника #СД #дивиденды

YouTube

Дивидендная неделя. Что ждет рынок после решения Газпрома?

На этой неделе о дивидендах объявят Газпромнефть, Газпром и Европейская Электротехника. Что стоит ожидать от этих эмитентов? https://t.me/theglobalinvest - Подписывайтесь на наш канал!

Рекомендательное письмо нашей дочерней компании ООО «РНГ-Инжиниринг» как надёжному научно-техническому партнеру по проектированию, конструированию, изготовлению и поставке высокотехнологичного факельного нефтегазового оборудования

#EELT #ЕвропейскаяЭлектротехника