🕵‍♂️Окрім виступу Президента ще Рада на цьому тижні планує вже фінально розглядає Держбюджет на 2025 рік. Тому для дайджесту роботи БЕБ у жовтні проаналізували, які зміни закладені для органу.

📈Фінансування на 2025 рік збільшується до 1,94 млрд грн (+596 млн до бюджету 2024 року).

👥Гранична кількість працівників теж збільшується до 2000 (+600 осіб). Планують відкривати нові територіальні управління та збільшувати штат.

Реалізовувати плани буде вже новий Директор, якого маємо обрати до кінця лютого (Меморандум МВФ тут дуже дисциплінує))

Уряд сьогодні🇺🇦
12.11.2024

✅ Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України».

Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законів України з метою поширення їх окремих положень на Бюро економічної безпеки України, а саме: надати право службовим особам підрозділу дізнання або уповноваженим особам іншого підрозділу БЕБ, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, звертатися із запитом до державних спеціалізованих установ про отримання висновку спеціаліста при зʼясуванні обставин вчинення кримінального проступку; передбачити розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи; доповнити повноваження військово-цивільних та військових адміністрацій повноваженням щодо сприяння діяльності БЕБ; надати право тимчасовій слідчій комісії ВРУ залучати до участі в розслідуванні працівників БЕБ.

Суд розблокував рахунки Cosmolot (“Спейсикс”), які були заблоковані більше ніж пів року через звинувачення від БЕБ.

На початку 2024 року українські правоохоронці звинуватили Космолот в ухиленні від податків на суму 1,2 мільярда гривень.

В продовження попереднього допису, де на прикладі компанії ТОВ «ГРІН ЛАІТ» я показав, як працює схема зерна невідомого походження без сплати податків, при документально бурхливій діяльності БЕБ.

А тепер тримайте більш повний перелік компаній, які по цій схемі, а саме після нібито «відшкодування збитків» у кримінальних провадженнях БЕБ, продовжили незаконну діяльність із вивезення аграрної продукції без сплати податків.

- листом ДПС України від 25.06.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ЗАХІДНА ЗДОБА», проте після 25.06.2024 експортовано 67 500 т аграрної продукції на загальну суму 389,54 млн грн;

- листом ДПС України від 02.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ФЕРМА А», проте після 02.07.2024 експортовано 61 612 т аграрної продукції на загальну суму 400,33 млн грн;

- листом ДПС України від 15.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «МАКСІОПТ», після 15.07.2024 експортовано 7 476 т аграрної продукції на загальну суму 128,95 млн грн;

- листом ДПС України від 28.03.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРОЛОГІСТИКА-2023», проте після 28.03.2024 експортовано 774,3 т аграрної продукції на загальну суму 22,7 млн грн;

- листом ДПС України від 03.04.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО АСТИК», проте після 03.04.2024 експортовано 424 т аграрної продукції на загальну суму 12,4 млн грн;

- листом ДПС України від 19.07.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «ГРІН ЛАІТ», проте після 19.07.2024 експортовано 18 244 т аграрної продукції на загальну суму 354,58 млн грн;

- листом ДПС України від 07.02.2024 поінформовано Держмитслужбу та БЕБ України щодо ризикової діяльності ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ», проте після 07.02.2024 експортовано 39 218 т аграрної продукції на загальну суму 640,1 млн грн.

Ще раз, ліві контори з лівими власниками вивозять скуплений за готівку товар за підробними документами на десятки мільярдів гривень, не сплачуючи податки, а Одеський БЕБ або цього не бачить або ініціативно відпускає товар на експорт.

На сьогодні заборгованість по деяким компаніям сплати податків складає.

ТОВ «УЛЬТРАГРІН», 45370780,
фактурна вартість товару 37 175 520 грн, несплата
18% - 13 039 380 грн.

ТОВ «Зерновий простір», 45163476, фактурна вартість товару 475 245 022 грн, несплата 18% - 107 247 193 грн.

ТОВ «Фінагро Постач», 44951380, фактурна вартість товару 41 978 014 грн, несплата
18%- 7 556 042 грн.

ТОВ «Агрореал Трейд», 44680809, фактурна вартість товару 46 740 000 грн, несплата 18% - 10 746 000 грн.

ТОВ «ФЕР-МЕТ ЛТД», 43662815, фактурна вартість товару 9 840 000 грн, несплата 18% - 35 820 000 грн.

ТОВ «ГРІН ЛАІТ», 40541848, фактурна вартість товару 10 315 309 884 грн, несплата 18% - 1 566 294 304 грн.

За даними моїх джерел, безпосереднє управління описаним вище процесом займається керівник Одеського управління БЕБ Сергій Мунтян та його заступник Олег Першин.
Згідно інформації від аграріїв, тариф за таку роботу під прикриттям Одеського БЕБ складає 2% від фактурної вартості товару.

Прошу розголос цій темі, так як це без перебільшення питання національної безпеки.

Ну і очікуйте третю частину. Там взагалі «ох і ах». МСЕК відпочиває 🤬

Дашборд (альфа-версія) від ОФіс Генерального Прокурора
Статистика розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, які пов’язані із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності
https://dashboard.gp.gov.ua/

dashboard.gp.gov.ua

Дашборд

Статистика розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, які пов’язані із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності

interesting from Жело Денис Вікторович, заступник голови РГК БЕБ ??:

Давайте так, щоб не було ні в кого ілюзій по зерновому схематозу, треба одразу розставити правильні акценти в цій історії.

1. Обʼєктивна роль митниці в експорті «сірого» та «чорного» зерна - це роль кінцевого формального виконавця.

Митниця ставить штамп на документах без якого судно з порту не вийде. Це факт.
Але а ні митниця в Одесі, а ні ЦА в Києві не приймають рішення про те кому штамп ставимо, а кому ні.

1. Рішення про вихід того чи іншого судна з сірим зерном - питання політичне, тому воно в руках виключно ВЦА Одеси та її керівництва.
   Саме вони дають митниці вказівки на ті чи інші вантажі та компанії спираючись на повноту влади в регіоні.
   Наскільки все це погоджує Київ? Думаю що на якомусь рівні погоджує.

2. Роль силовиків цій історії важлива, але не ключова.
   В процес контролю виходу нелегального зерна залучено саме БЕБ (Одеський) + контроль з Києва.
   Також відіграє важливу роль і місцева податкова.
   Інші правоохоронці участь якщо в приймають, то суто статистичну, адже питання експорту такого зерна - політичне. Дивись п.2

3. Навіть великі партії великих аграрних холдингів містять певний відсоток сірого зерна. Куплене за кеш зерно домішують в партії офіційного. І всі це знають.

4. Законодавчий хаос, який дозволяє весь цей схематоз, досі не врегульований, а тому всіх влаштовує.
   Митниця лише ставить штамп, ВЦА дає негласні розпорядження, податкова дає статистику та аналітику по партіям зерна та компаніям імпортерам, а БЕБ контролює правильність руху зерна та грошей правильних пацанів.

Так хто винен в експорті сірого зерна?
А ніхто.
Але вʼїбати когось треба?
Треба.
Так кого?
Так давайте митницю! Вони ж штамп ставлять.)

От коли БЕБ прийде до ВЦА Одеси, податкової, та свого підрозділу в Одесі, тоді це буде боротьба.

А так знову крайня митниця.