- А що там по зерну?
- Все в порядку! Одеса їде!

Приблизно так можна описати ситуацію з експортом аграрної продукції сумнівного походження але безсумнівного ухилення від сплати податків та неповернення валюти в країну.

Не занурюючись глибоко поясню, що ця тема існує в умовному трикутнику.
Одеський БЕБ - Одеська митниця – Одеська податкова.
В центрі цього трикутника Одеська військова адміністрація з її майже безмежною владою, яка і перетворює цей трикутник на колесо яке крутиться.
А як відомо, коли щось в країні крутиться, то десь від цього щось мутиться.

І мутиться так, що на сьогодні, обсяг неповернення валюти в країну складає 3.5 млрд доларів, а обсяги несплати податків вимірюються мільярдами гривень.
І хоча всі органи рапортують про нещадну боротьбу, по-факту, все їде.

Пояснювати звідки в контролі експорту зерна взялася Одеська ВЦА не буду, адже про сумнозвісний Наказ №19 Кіпера-Москальова, від серпня 2023, «Про деякі питання фінансової дисципліни»вже розписано багато статей та аналітики,
проти наказу виступили майже всі аграрні асоціації, а Громадське, навесні, навіть зробило ціле розслідування.

Вони чітко розклали, як, вийшовши за рамки повноважень, Одеська ВЦА взяла під ручний контроль зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та координацію роботи митниці-податкової та БЕБ.

В теорії, це мало призвести до детінізації експорту зерна, але на практиці, призвело до керованості питання хто їде, а хто ні.

Очевидно, що митниці, податковій та БЕБ, для ефективної протидії схемам, не потрібна додаткова координація роботи з боку ВЦА.
Всі необхідні інструменти у цих органів є і без зовнішнього втручання, тому питання боротьби з нелегальним експортом точно лежить не в площині додаткової «координації» та «узгоджень» з Одеською ВЦА. Питання лише в бажанні.

І от на прикладі Одеського управління БЕБ, в якому нещодавно пройшли «аграрні» обшуки ДБР, можна чітко показати, як під прикриттям боротьби з нелегальним експортом, йде справжня «робота».

В чому суть.
Коли у податкової та митниці виникають питання до походження товару аграрного експортера, підключається Одеський БЕБ, який має низку проваджень щодо ухилення від оподаткування агротрейдерами. Саме ці провадження і використовуються як квиток для вивезення сумнівного збіжжя.

Детективи БЕБ, у відповідь на звернення податкової та митниці, повідомляють що зазначений експортер таки фігурує в кримінальних справах, але на підставі добровільного «відшкодування збитків» його товар можна випускати. Після цього компанія продовжує експортувати схемне зерно без подальшої сплати податків.

Для прикладу показую діяльність ТОВ «ГРІН ЛАЙТ» з Одеси, власник/бухгалтер/директор якої є Усканов Андрій Айварович.
За даними митниці, за 2024 рік, ця компанія експортувала зерна на – 10,3 млрд грн.

Впродовж 2024 року листами від 19.12.2023, 05.01.2024, 27.03.2024, 09.04.2024 податкова Одеській області, на виконання наказу Кіпера-Москальова № 19, інформувала Одеський БЕБ та митницю, щодо відсутності підтвердження походження продукції, яка експортується ТОВ «ГРІН ЛАІТ».

Вказані листи долучались детективами БЕБ до к.п. № 72022160000000004 від 02.12.2022.

Однак, листом від 17.06.2024 детектив БЕБ повідомили Одеську митницю, щодо відшкодуванням до державного бюджету директором ТОВ «ГРІН ЛАІТ» Ускановим податку на прибуток за І квартал 2024 року, у розмірі 4 546 тис. грн.

На підставі вказаного листа питання до компанії у митниці знімалися і вона здійснювала безперешкодне митне оформлення та експорт аграрної продукції без сплати податків.

За попередніми розрахунками, на сьогодні, ТОВ «ГРІН ЛАІТ» занизило податок на прибуток на суму близько 600 млн. грн.
Така боротьба.

Повний перелік схемних компаній, корупційні тарифи та перелік залучених осіб в наступному дописі.

Відучора, співробітники ДБР проводять обшуки в офісі Бюро економічної безпеки України в Одеській області та за домашніми адресами керівника Бюро Сергія Мунтяна та його заступників. Зернові махінації - 10 млрд грн збитків державі. Деталі пізніше.

Помʼятаєте, як у розпал війни керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук роз'їжджав на рожевому кабріолеті під пісню гурту «Ленінград» по закордонному екзотичному узбережжю.

14 липня цього року він буквально зніс на своєму авто жінку, яка отримала важкі травми. Жінку госпіталізували зі страшними каліцтвами – травматичною ампутацією нижніх кінцівок.

Я один з перших виклав публікацію щодо цієї події у своєму телеграм-каналі.

Розслідування досі триває під гаслом «Врятувати рядового Ткачука». З першого дня, з нього почали ліпити жертву обставин та допомагати уникнути кримінальної відповідальності.

Детальніше про хід цієї справи на моєму Тік-Ток ➡️ https://vm.tiktok.com/ZMh9sfaD5/

Кейс Александра Ткачука - дискредитация БЭБ?
В последнее время активизировались разговоры о перезагрузке ведомства: конкурсная комиссия должна выбрать тех, кто выведет Бюро на качественно новый уровень.

Но о каком полном обновлении структуры может идти речь, пока там находятся такие токсичные персонажи, как руководитель управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц и руководитель отдела детективов БЭБ Александр Ткачук?

О Пахнице известно, что он во время войны сумел накопить «непосильным трудом» миллионы долларов наличными и прикупил себе самолет. На Ткачуке еще больше вины: он вызвал аварию с тяжелыми последствиями, в результате которых водитель второго авто потеряла обе ноги, но дело умело «замяли». Ткачук продолжает работать, будто ничего не произошло, и даже оказывает давление на своих подчиненных, чтобы прикрывать табачный контрафакт и брать дань с бизнеса.

Как видим, вместо того чтобы отвечать за свои преступления, отдельные представители БЭБ продолжают работать и совершать преступления, пользуясь статусом и связями, тем самым порочат БЭБ.

Подписаться на Инсайдер | Прислать контент

Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки.

Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.

Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:

✔️заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка
✔️професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик
✔️завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Від «міжнародників» в комісії будуть:

✔️Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція

✔️Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)

✔️Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи.

Нагадаємо, що Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

Нещодавно сталося декілька цікавих подій, пов’язаних з діяльністю Бюро економічної безпеки. На минулому тижні НАБУ нагрянуло з обшуками до Центрального управління БЕБ.

Візит НАБУ обумовлений наявністю кримінального провадження, пов’язаного з вимаганням грошей у сумі $100 000 від представників бізнесу за закриття кримінального провадження. У вказаній злочинній схемі були задокументовані заступник керівника ГПД БЕБ та декілька його підлеглих, які вимагали гроші з підприємців. Але керівництво Бюро, як завжди намагається вийти сухими з води, розповідаючи казки про те, що вони не в темі та не в долі.

Наразі триває досудове розслідування. Обізнані особи повідомляють, що найцікавіше попереду.

Де результати діяльності департаменту внутрішньої безпеки БЕБ? Пане Андрію Карнаушенко, прокидайтеся!

І це не перший випадок свавілля з боку детективів БЕБ, оскільки нещодавно СБУ провело обшуки в БЕБ Київської області (на той час керівником був Максим Кутерга). І знов таки за вимагання грошей (під прикриттям обласної прокуратури) з підприємців за лояльне відношення зі сторони БЕБ, а також за «кришування» нелегального продажу алкогольних та тютюнових товарів на території Київської області. Внаслідок вказаних подій було розкрито цілу схему злочинної діяльності, а також затримано декілька детективів та їх посібників, після чого їм оголосили про підозру. Справа вже перебуває на розгляді суду. Подивимось на ефективність представників нашої феміди.

Все це відбувається без розголосу в ЗМІ, щоб уникнути дискредитації новоствореного правоохоронного органу перед міжнародними партнерами.

Керівництво бюро продовжує пробивати дно. За іронією долі, Максима Кутергу, який на той час очолював БЕБ Київської області, після корупційного зашквару не відсторонили, а підвищили на посаді, перевівши на посаду заступника директора БЕБ.

Запускайте швидше процедуру перезавантаження БЕБ – цирк має гастролювати 🤡****

14 липня керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук в'їхав у авто та його пасажирку.

Жінку госпіталізували зі страшними каліцтвами – травматичною ампутацією нижніх кінцівок. Це частковий чи повний відрив кінцівок внаслідок травматичного впливу.

Нагадаємо, у Києві на Столичному шосе сталося незначне зіткнення «Dodge» та «ВАЗ». Автомобілі зупинилися в районі четвертої смуги проїжджої частини.

Внаслідок чого дві жінки, водій "Dodge" та її пасажирка вийшли з машини і стали біля неї.

Через деякий час, Олександр Ткачук, перебуваючи за кермом "Toyota Camry", скоїв наїзд на нерухомий "Dodge" та пішохода Христину Безрук.

Внаслідок ДТП, дівчину з діагнозом "травматична ампутація нижніх кінцівок" та водія Toyota госпіталізували до лікарні.

Схоже, що Ткачук мчав значно швидше ніж 50 км/год. Важкі травми дівчини говорять багато про що.

Якби за кермом Тойоти знаходився простий смертний - без статусу, грошей і зв'язків, йому вже оголосили б про підозру, показово взяли під варту і публічно стратили.

Але ж за кермом був один із керівників БЕБ, який грунтовно вбудований у корумповану систему.

Під час війни, він системно прокручував схематози та кошмарив бізнес. Тому тема моментально затихла. З Ткачука зараз ліплять жертву обставин, яка просто опинилися не в тому місці та не в той час. Виявляється, так можна.

Примітно, що авто, на якому Ткачук скоїв ДТП, немає в його декларації. Як виявилося, воно значиться на ТОВ "Елвікон", а він на ньому системно пересувався. Це при тому, що Ткачук, незважаючи на керівну посаду у правоохоронному органі є власником цілого ряду приватних фірм.

Чиновники и депутаты последнее время кружат с камерами вокруг военных, передаривая им подаренные, или приобретённые за бюджетные деньги дроны и автомобили.

А после, на каждом шагу вещают о помощи военным подразделениям, которые по мнению чиновников будут их защищать, когда на них начнут нападать правоохранители или недовольные жители.

Примечательно, что в начале войны, они в три слоя забивали склады гуманитарной помощью и нычкарили в съемных квартирах наворованные деньги. В то время, до них невозможно было достучаться.

Они свято верят в то, что война всё спишет. Думают, что можно системно воровать, а потом несколько раз выделить минимальную помощь и все мгновенно позабудут об их мародёрстве во время войны. Алчные бляди, привыкли банковать за чужой счёт.

Пиздюки ясно осознают, что реактивные пиздюлины уже на подлёте, поэтому нужно искать авторитетную поддержку.

Примечательно, что многие николаевцы с первых дней полномасштабного вторжения несли последние сбережения, чтобы поддержать армию и других горожан. Многие бизнесмены, молча покупали мавики, аммуницию, автомобили, поддерживали и продолжают поддерживать военные подразделения. Есть бизнес, который помогал обустраивать оборону города. Молча, без пафоса и камер. И делают они это за свой свои личные деньги.

Но местная власть о них уже забыла. Они в тренде, только когда можно с них что-то поиметь. Зато те, кто в первые дни вторжения трусливо сбежали из города, а вернулись через полгода, сейчас бьют себя копытом в грудь и пиарятся за бюджетные деньги. Выпячивая из себя невъебенных добродетелей.

Пидары, вы должны на коленях ползать перед военными, которые защитили Николаев от вторжения рашистов! И делали они это точно не для того, чтобы вам было комфортнее грабить Николаев!

Раніше, неодноразово згадував у своїх публікаціях про корупційну та неефективну діяльність Сергія Кривуна - заступника керівника Головного підрозділу детективів БЕБ.

Як виявилось, родина Кривуна після його приходу до БЕБ розжилася елітною нерухомістю та авто.

Кривун – це звичайний піхотинець системи. Виконувати вказівки згори, херити кримінальні справи, кошмарити неугодних бізнесменів - це його звичайні трудові будні. У Бюро він замикається на керівника підрозділу детективів Олександра Ткачука. Під козирок виконує всі його забаганки та корупційні фантазії.

У 2023 році Ткачук купив квартиру в Австрії та записав на свою доньку.

Гидко спостерігати за «збитими льотчиками», які ще до війни не могли два слова в купу пов'язати, були токсичними і нерукостислими в правоохоронній системі, а в період війни, впали в ноги до нових господарів і опинилися на ключових керівних посадах у новоствореному правоохоронному відомстві.

Ще до війни вони були «бомжами», а за два роки стали «олігархами», які вважають себе авторитетними силовиками. При цьому, тільки регулярно надувають щоки, торгують кримінальними справами, кошмарять бізнес, збирають та носять плітки з кабінету до кабінету.

Перезавантаження БЕБ потрібно проводити якнайшвидше, щоб очистити службу від таких персонажів як Кривун та Ткачук

Вважаю, що у журналістському розслідуванні фактів достатньо для того, щоб правоохоронці провели комплексну перевірку та відкрили кримінальну справу стосовно Кривуна. Але для цього потрібна політична воля.

Отримав прохання від детективів БЕБ, які вже другу добу проводять надскладну операцію проти виробників нелегальних сигарет, оприлюднити інформацію про тиск та вплив на слідчі дій.

Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці.

Зокрема Ткачук намагається замʼяти та приховати знайдені в селах навколо ЛТФ 7 ліній по виробництву сигарет.

Знайдене обладнання зараз намагаються розібрати таким чином, щоб не було можливості провести експертизу, та довести що воно має відношення до продукції яку розповсюджує фабрика.

БЕБ, напередодні, зробив всі необхідні контрольні закупівлі, як сигарет типу Duty Free, так і іншої продукції фабрики, але Ткачук намагається унеможливити доведення звʼязку цих ліній з Львівською тютюновою фабрикою.

Детективи кажуть, що Ткачук відверто грає в інтересах власників фабрики.

Звертаюсь до в.о. Директора БЕБ Сергія Перхуна з проханням взяти на контроль цю ситуацію, та унеможливити тиск на детективів Ткачуком.