На Тернопільщині поліція затримала учасників ОЗГ, які «спеціалізувалися» на вивезенні ухилянтів за кордон

До організації діяльності угруповання причетні двоє киян, а також мешканці Тернопільської та Львівської областей.

Вартість «зеленого світла» на кордоні становила 8000 доларів США.

Для реалізації свого злочинного задуму фігурант відкрив підприємство, що займалось наданням послуг пасажирських та вантажних перевезень. Для уникнення викриття зловмисник кожні два тижні здійснював перереєстрацію транспортного засобу для заміни номерних знаків.

https://t.me/golovniy_Ukraine

Шахрайство під виглядом соціальних виплат: харківські кіберполіцейські припинили діяльність організованого злочинного угруповання

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Харківщини. До «схеми» молодики залучили ще двох спільників.

Правопорушники поширювали посилання на фішингові вебсайти серед користувачів соціальних мереж та месенджерів. Громадянам пропонували заповнити онлайн-форми для отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій або виплати соціальної допомоги від держави, у тому числі єПідтримки.

Зловмисники отримували доступ до рахунків громадян та привласнювали їх заощадження. В подальшому отримані кошти правопорушники «виводили» на підконтрольні рахунки.

https://t.me/golovniy_Ukraine

Нардеп Одарченко намагався підкупити топ-чиновника біткоїнами.

Депутат просив сприяння у отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Сума хабара – 50 тис. дол. США у біткоїнах.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

https://t.me/golovniy_Ukraine

Кіберполіцейські Харківщини провели обшук у «криптогаманця» шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 800 тисяч євро

Члени транснаціонального угруповання викрадали конфіденційні банківські дані іноземців з понад 300 популярних торгівельних інтернет-майданчиків.

Правоохоронці встановили місцезнаходження 45-річного власника криптогаманця, який, за інформацією правоохоронців Французької Республіки, використовувався для легалізації доходів, отриманих членами угруповання.

На виконання міжнародного запиту поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка.

https://t.me/golovniy_Ukraine

Шахраї з Дніпра ошукали українців на понад 100 мільйонів гривень

Нацполіція «накрила» шахрайську злочинну групу в Дніпрі, Одесі та Києві, яку організував колишній «міністр закордонних справ днр».

30 зрадників видурювали гроші через створені кол-центри на окупованій території, а перекази отримували на українські карти та переказували в ДНР.

Тепер цим шахраям загрожує до 12 років. Слідчі дії тривають.https://t.me/golovniy_Ukraine

Хабар в стакані для кави за вивезення 40 тисяч доларів за кордон: Нацполіція затримала посадовця Державної митної служби

Заступник директора департаменту за 2 000 доларів США винагороди організовував так званий «зелений коридор» під час проходження митного контролю.

Затримали його одразу після отримання неправомірної вигоди. Гроші були заховані у кавовий паперовий стакан.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР.https://t.me/golovniy_Ukraine

За корупцію при реєстрації сільгосптехніки судитимуть посадовців управління Держпродспоживслужби - Нацполіція

190 тисяч гривень хабарів за реєстрацію сільгосптехніки - поліцейські встановили причетність посадовців до 28 епізодів злочинної діяльності на Київщині.

Серед обвинувачених - начальник одного з відділів, заступник та двоє підлеглих.

https://t.me/golovniy_Ukraine

Заробляли на «продажі» автомобілів для ЗСУ: кіберполіцейські Полтавщини припинили діяльність злочинної групи

Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Чоловік розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб ЗСУ на популярному торгівельному майданчику. Надалі він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату.

До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих.

У такий спосіб фігуранти ошукали кілька десятків громадян на понад мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, «чорнові» записи, автомобіль та інші докази злочинної діяльності.

Двом учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці з’ясовують місцезнаходження організатора.

https://t.me/golovniy_Ukraine

СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн.

Йдеться про В’ячеслава Шаповалова. Зі своїми підлеглими він закупив неякісну військову форму у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

ЗСУ не можуть використовувати її, бо ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року та в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Шаповалову світить позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

https://t.me/golovniy_Ukraine