​По делу Cryptex в России задержали 96 человек. За что и что известно об этой бирже?
2 октября Следственный комитет сообщил об уголовном деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. После масштабных обысков в Санкт-Петербурге и других регионах были задержаны 96 человек, которые будут доставлены в Москву, где им предъявят обвинения.

При обысках у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд руб. Помимо наличных средств следователи обнаружили у подозреваемых автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Кроме того, одному из них принадлежал вертолет Robinson.

За неделю до этого Минфин США наложил санкции на Cryptex, UAPS и связанный с ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг киберпреступникам». Незадолго до публикации обвинений американского Минфина на сайте Белого дома появилось заявление, в котором говорилось о пресечении работы связанной с Россией «криптовалютной сети», подписанное президентом Джо Байденом.

По данным следствия, оборот UAPS, Cryptex и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за прошлый год составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. Американский Минфин считает, что только через Cryptex прошло более $720 млн (66,5 млрд руб.), которые непосредственно связаны с операциями киберпреступников.

Российские обвинения
Российские правоохранители в целом обвиняют биржу Cryptex и платежную систему UAPS практически в том же, в чем и американцы, но в контексте нарушения российских законов.
При этом Cryptex как биржа мало чем отличалась от других подобных сервисов.

В России обмен криптовалюты востребован и осуществляется без какого-либо регулирования, что также является «одной из причин, почему такие сервисы в стране процветают.

В данном случае по каким-то причинам правоохранители посчитали, что тут все же была именно злонамеренная деятельность преступного сообщества. Также интересно, почему это произошло практически сразу после введения санкций и объявления организаторов в розыск со стороны США.

Любой криптосервис, умышленно или нет, может стать следующим объектом внимания правоохранительных органов.

Какие конкретно эпизоды преступной деятельности будут вменены фигурантам данного дела, скорее всего, станет известно в ближайшем будущем.

@cryptoyurist

#реклама

Меня зовут Руслан Усманов, я основатель и директор юридической фирмы tx.legal. Мы уже более 4 лет помогаем решать любые вопросы, связанные с комплексным юридическим сопровождением Crypto / FinTech и международных IT проектов.

Работаем со всеми участниками крипто рынка, от VC и частных инвесторов, до стартапов и бирж. Ведем деятельность как в правовом поле СНГ, так и по всему миру!

Последнее время активно развиваем Telegram-канал где делимся интересными новостями из мира Web3, а также нашим образовательным контентом из Youtube. Кому интересна тема юриспруденции в Web3, подписывайтесь на наш канал и задавайте свои вопросы. Будем рады помочь каждому!

Всего доброго,
Руслан Усманов 💸