*🗓️ В планы на ноябрь*Вашей компании должны, причем большую сумму.
Деньги отдавать не спешат.
В такой ситуации соблазн инициировать банкротство должника велик…

Но это долгая, дорогая и очень трудозатратная процедура.

😎 Есть более экономически выгодная альтернатива.

О внебанкротных инструментах взыскания долга эксперты из «ЛЕКСФОРТ» и «Китсинг и партнеры» расскажут на бизнес-завтраке «Как догнать должника без банкротства: со следователям и без».

Программа:

✅ Внеконкурсное оспаривание — что это за инструмент, и когда применим?

✅ Уголовное преследование при банкротстве: основные тенденции

✅ Типичные ситуации, против которых работает конструкция внеконкурсного оспаривания — вывод должником активов из-под взыскания

✅ Субсидиарная ответственность КДЛ исключенных из ЕГРЮЛ компаний

✅ Механизмы уголовно-правового воздействия

✅ Уголовно-правовой аудит как инструмент минимизации последствий криминальных банкротств

Дата: 07.11.2024
Время: 10:00 — 15:00
Место:Москва, Родчельская улица, 15, стр. 16 (Geo loft)
Хотите получить от своих дебиторов живые деньги сейчас, а не висящие мертвым грузом право требования, которые через 3 года спишутся?Регистрируйтесь на бизнес-завтрак! *😊 Мы научим Вас грамотно использовать внебанкротные
инструменты взыскания долга в своей деятельности.
⬇️**⬇️*⬇️
Зарегистрироваться

Спикеры:
📍Владимир Китсинг, управляющий партнер «Китсинг и партнёры»
📍Игорь Журиков, старший партнер «ЛЕКСФОРТ»
📍Дмитрий Баянов, руководитель практики банкротства «ЛЕКСФОРТ»

Количество мест ограничено
Мероприятие закрыто для представителей консалтинговых компаний

Источники уголовных дел в сфере ГОЗ в отношении бизнеса – откуда «берутся» дела и кто фактически способен запустить механизм уголовного преследования?

В 2023-м году федеральный орган по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Росфинмониторинг):

🔻направил правоохранителям более 2000 материалов о возможных нарушениях по ГОЗ,

🔻по которым возбуждено 180 уголовных дел,

🔻что в 4 раза 📈 превышает показатели предыдущего года.

Такая информация, следующая из Годового отчета о работе самого Росфинмониторинга за соответствующий отчетный период, удивила множество предпринимателей, занятых в сфере ГОЗ – подняла на поверхность вопросы ❓ о том:

➖ Где находится та изначальная точка, от которой может быть дан старт уголовному преследованию?

➖ А кто вообще является актором, способным «создать» материал, который в будущем преобразуется в повод для уголовного дела?

Пора дать на них ответ 💬

Главным образом, ключевым первоисточником уголовных дел по ГОЗ являются органы прокуратуры РФ 🛂, которые в рамках проведения проверки законодательства в сфере ОПК в рамках ГОЗ в соответствии с п. 2.3 Приказа Генпрокуратуры России от 02.11.2018 № 723 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса» вправе передавать материалы в следственные органы на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для возбуждения уголовного дела.

Помимо органов прокуратуры информация о совершении преступления в сфере ГОЗ напрямую или опосредованно может поступить в органы предварительного расследования из:

➖ Минобороны России 🪖 (в т.ч. конкретных военных представительств);

➖ Минпромторга России 🏭

➖ ФАС России 💼

➖ Росфинмониторинга 👁

➖ Казначейства России 🪙

➖ ФНС России 📊

➖ Роспатента ⌨

➖ МВД России 👮🏻‍♀️

➖ ФСБ России 🫥

О возможностях по передаче информации о преступлениях первых двух государственных органов косвенно свидетельствуют положения совместного Приказа Генпрокуратуры России № 405, Министра обороны РФ № 484, Минпромторга России № 2193, ФАС России № 677/15 от 31.07.2015 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия в сфере оборонно-промышленного комплекса».

О соответствующих правомочиях остальных отчетливо говорит содержание Приложения 4 к приведенному Приказу Генеральной прокуратуры РФ № 723 от 02.11.2018 – «Сведения о количестве проведенных органами прокуратуры проверочных мероприятий в отношении оборонно-промышленного комплекса».

Материалы упомянутых органов формируются в рамках проводимых ими проверок по линии своей деятельности.
Кроме информации из государственных органов, сообщения о преступлении в сфере ГОЗ формируются в жалобах и обращениях основных участников гособоронзаказа:

➖ государственных заказчиков, включая конечных потребителей "продукта" ГОЗ;

➖ головных исполнителей (конкурентов);

➖ исполнителей любых звеньев (конкурентов).

Еще в число источников можно записать СМИ – их публикации могут оказаться на столе у следователя и впоследствии запустить механизм уголовного преследования.

Информация об одном из перечисленных источников – может служить своеобразным «звоночком» 🔔 о возможном появлении в скором уголовного дела и соответственно основанием к принятию бизнесом шагов по защите себя от потенциального уголовного преследования.

#ГОЗуголовка #статистика

*? «Система Юрист» *и адвокаты «Китсинг и партнёры» приглашают на вебинар«Как юридическому департаменту минимизировать уголовные риски».
‼️Внимание спойлер‼️
Расскажем, как стать «закрытой фисташкой» ?

Если компанией заинтересовались правоохранители, значит, у юристов прибавится работы.

Уголовное преследование создает атмосферу хаоса: напуганное перспективой стать фигурантом уголовного дела руководство, растерянные сотрудники, обеспокоенные бизнес-партнёры, обыски и допросы.
Разбираться со всем придется юристам…

На вебинаре адвокат по уголовным делам Владимир Китсинг даст реальные советы, как юрдепу вовремя подстраховать компанию и себя.

Обсудим:

?Основные нарушения, из-за которых правоохранители приходят в компанию

?Как защитить информацию от незаконного изъятия:

?чек-лист по работе с запросами из полиции: как в рамках закона не представить документацию и не получить штраф

? следователь вызвал на допрос: инструкция, которая поможет подготовить сотрудников

? обыск в компании: простые и проверенные рекомендации, что делать и как себя вести — как защитить документы и цифровые носители информации, чтобы не остаться без доказательств

?Уловки следователей в ходе допроса, обыска и других следственных действий

?Инструменты, которые помогут вовремя выявить ошибки и повысить защищенность сотрудников и компании.

Дата и время: 17.07.2024, 11:00
Зарегистрироваться можно тут

10 самых важных уголовно-экономических новаций первой трети 2024-го года ?

Время летит, а вместе с ним стремглав мчатся и новости об изменениях в уголовно-экономической сфере: за январь-апрель 2024 года их накопилось так много, что мы не могли не посвятить им Обзор.

❓ Будет ли анонсированная амнистия за искусственное дробление бизнеса действовать ретроспективно и заработает ли она в разрезе привлечения лиц к уголовной ответственности по налоговым преступлениям?

❓ Что произошло с инициативой о возбуждении налоговых уголовных дел в обход специального порядка – через ст. 82 НК РФ?

❓ Сохранится ли курс на гуманизацию уголовного законодательства при новом Председателе Верховного Суда Российской Федерации?

Ответы на эти вопросы, а также последние ключевые изменения уголовно-правового характера, затрагивающие бизнес – целиком смотрите в нашем регулярно выпускаемом Обзоре уголовно-экономических новаций, перейдя по ссылке – ?

Тезисное содержание Обзора:

❗️«Недосвершившееся» повышение пороговых значений по преступлениям экономической направленности ?

❗️Окончательное «нет» инициированию налоговых уголовных дел через ст. 82 НК РФ! ❌

❗️Конфискация криптовалюты станет рабочим инструментом – когда для этого в ближайшем будущем сделают платформу ?

❗️Ожидаемая амнистия за дробление бизнеса ➗

❗️МВД РФ стремится: ужесточить уголовную ответственность в сфере госзакупок и IT, упростить возбуждение уголовных дел, внесудебно получать биллинг и блокировать банковские счета, быстрее получать ответы на запросы от операторов связи и финансов ?

❗️Схемы нелегального ввоза и вывоза алкоголя и табака через страны ЕЭАС криминализованы ?

❗️Частичная декриминализация медицинской деятельности ?

❗️Курс на гуманизацию уголовного законодательства ?

❗️Запрет рекламы у иноагентов ?

❗️ Внеплановых проверок бизнеса может стать больше ?

#обзор