Как получилось, что большая часть торгового объема BTC - это фейк?

Весьма “неожиданно”, что малоизвестная криптовалютная биржа, которая демонстрировала крупнейший торговый объем биткоином на CoinMarketCap, оказалась скамом. В мире криптовалют, где все, по-видимому, уже ездят на своем Ламбо, заработанном в ажиотажный 2017 год, абсолютно все знают, когда именно продавать, никто не признает, что их могли попросту разыграть. После публикации Bitwise своего расследования 2 дня назад, которое показало, что около 95% всего торгового объема биткоином - это фейк, созданный на нерегулируемых биржах, появилась стандартная фраза: “Все это знали”.

Признаться в чем-то другом означало бы признать себя “нубом”, тем не менее, платформы вроде CoinBene продолжают существовать, демонстрируя всю глубину проблем крипто сектора. По какой-то неведомой причине, инвесторы приняли тот факт, что криптовалюты не живут “по обычным правилам”, и поэтому совершенно нормально игнорировать их опыт и здравый смысл.

Несмотря на то, что CoinBene явно - ноунейм платформа, если сравнивать с Binance или Kraken, многие все равно оказались жертвами ситуации, которая “слишком хороша, чтобы быть правдой”. К сожалению, это часто встречается в мире криптовалют, где здравый смысл очень часто замещается иррациональным оптимизмом.

В разгар бычьего рынка 2017 года, например, были нередки случаи, когда ICO обещали “от 500% дохода после листинга”. Другие гарантировали, что стоимость токенов взлетит почти на 2000% и останется там, потому что промоутеры ICO выкупят большую часть токенов и создадут искусственный дефицит. Забавно, как эти обещания выглядят задним числом. Тем не менее, многие подобные проекты привлекли миллионы долларов за счет наивности криптоинвесторов.

Most of Bitcoin’s Trading Volume is FAKE: Time to Wake the F*** Up?, CCN, Mar 27

@tradermag

Рынок криптовалют пошел резко вверх

В течение последних 24 часов курс биткоина вновь вернулся выше $4,000, тогда как альткоины, включая Cardano (ADA) и EOS, выросли более чем на 10% за сутки. Многие токены и криптоактивы, включая Nuls, Wanchain, Ontology, Crypto.com, OmiseGo и другие выросли на 5% - 15% против биткоина и доллара, демонстрируя сильный импульс.

В среду известный крипто аналитик “The Crypto Dog” заявил в интервью CCN, что несмотря на неожиданное снижение биткоина в сторону $3,900, сила альткоинов может позволить остальному рынку оставаться "на плаву". Хотя некоторые технические аналитики заявляют, что они придерживаются оптимистичных взглядов в отношении среднесрочных перспектив крипторынка даже в случае просадки биткоина до $3,500, трейдер, известный под ником Mayne, считает, что биткоину будет критически важно защитить уровень поддержки на $3,900.

Общий рост стоимости криптовалют за период, пока биткоин был в боковике, говорит о том, что есть высокая вероятность перетекания средств из биткоина в альткоины. СЕО Three Arrows Capital Су Джу заявил, что около $6 млрд. находятся сейчас на криптобиржах, в стейблкоинах и криптофондах.

Прогресс дорожной карты Cardano в сочетании с ожиданием инвесторов размещения ADA на Coinbase, вероятно, питали краткосрочное ралли ADA. В течение последнего месяца курс ADA вырос с $0.040825 до $0.065987, таким образом, рост составил более 61% против биткоина и доллара. EOS, пятая наиболее крупная монета в мире по рыночной капитализации, также продемонстрировала впечатляющее 30% ралли течение последних 3 недель. Оно может быть связано с ростом числа децентрализованных приложений (Dapps) в сети.

EOS and ADA Surge Bitcoin Recovers to $4,050: Factors Behind the Rally, CCN, Mar 27

@tradermag

JPM: рынок акций обычно дает высокую прибыль после инверсии кривой доходности

Один из ведущих аналитиков Уолл-Стрит был последним из тех, кто придавал какое-либо существенное значение кривой доходности, напоминая инвесторам во вторник, что этот феномен, хотя и считается надежным индикатором приближения рецессии, также склонен сигнализировать о периоде высокой прибыли для рынка акций.

“Исторически, рынки акций были склонны приносить одну из наиболее высокой прибыли в последующие месяцы и кварталы после инверсии. Лишь после 30 месяцев после этого события индекс S&P 500 демонстрировал значения ниже среднего”, - заявил Марко Коланович, глава отдела исследований в области макроэкономики и деривативов в J.P. Morgan.

Акции распродавали в пятницу после инверсии кривой доходности. Если более конкретно, то речь о спрэде между доходность трехмесячных и 10-летних ценных бумаг, который оказался отрицательным.

Кривая доходности обычно имеет наклон вверх. Инверсия кривой обычно считается признаком того, что инвесторы ожидают в дальнейшем замедления роста, что указывает на среду низких ставок. Кроме того, инверсии кривой доходности зарекомендовали себя в качестве надежного индикатора рецессии, предшествующего снижению за год или более. Аналитики из ФРС Сан-Франциско заявляют, что кривая 3 месяца / 10 лет - это наиболее надежный индикатор, тогда как аналитики из ФРС Кливленда отмечают, что инверсии этого индикатора предшествовали 7 последним рецессиям, лишь дважды показав противоположный результат: в конце 1966 и в конце 1998.

Stock market often produces strongest returns after yield curve inverts: JPM’s Kolanovic, MarketWatch, Mar 27

@tradermag

США против России: Венесуэла

США и Россия оказались втянуты в борьбу за влияние над охваченной кризисом Венесуэлой. Вашингтон и Москва обмениваются колкостями из-за предполагаемого вмешательства в дела этой Южноамериканской страны. В понедельник США обвинили Россию в обострении политической напряженности в Венесуэле. Это вынудило Кремль ответить тем, что Белый Дом и вовсе пытается устроить в стране переворот.

Это произошло менее чем через 48 часов после того, как российские военные самолеты приземлились в Каракасе, питая спекуляции о том, что Москва пытается нарастить свое присутствие в этой богатой нефтью, но бедной наличностью стране. Россия была давним союзником Венесуэлы, выдавая кредиты на миллиарды долларов, а также поддерживая нефтяную и военную промышленности страны.

Москва и Каракас стремились улучшать дипломатические связи как раз в момент, когда обратный процесс происходил с США. Российские самолеты на выходных - не первые подобные “гости” в Венесуэле в последние месяцы.

В декабре 2 российских самолета уже приземлялись в Каракасе, провоцируя войну слов между Вашингтоном и Москвой. Россия и Венесуэла также проводили совместные боевые учения в течение последних недель. США пытались надавить на Россию, чтобы Москва разорвала экономические и военные связи с Венесуэлой, однако попытка провалилась. Более 50 стран, включая США, страны Латинской Америки и Европы признали Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

Таким образом, страна оказалась в неизведанной территории, имея официально и международно признанное руководство, которое фактически не имеет государственной функции, существуя параллельно с режимом Мадуро. Социалистический лидер привел страну к затяжному экономическому спаду, гиперинфляции, американским санкциям и коллапсу добычи нефти. В результате, около 3 млн. венесуэльцев покинули страну за последние 5 лет, чтобы избежать столь драматичного ухудшения качества жизни.

US vs Russia: Everything you need to know about the battle for influence in Venezuela, CNBC, Mar 27

@tradermag

Apple выходит на рынок кредитных карт: Apple Card

Apple представили новый взгляд на старую инновацию: привязанная к Goldman Sachs кредитная карта под названием Apple Card. Пользователи смогут регистрироваться через свои iPhone и получать доступ к карте в течение нескольких минут, когда такая услуга появится в США этим летом. Новая карта будет работать на основе Apple Pay, платежном кошельке компании, который завоевал широкую популярность у покупателей еще в 2014 году.

Для случаев, когда Apple Pay не принимается, технологический гигант разработал минималистичную титановую карту. На ней лишь ваше имя, запечатанное лазером, без номера карты или какой-либо другой идентификационной информации.

Apple Card выплачивает 2% кэшбека по транзакциям Apple Pay и 3% за прямые покупки у Apple, а также 1% за покупки по физической карте. Вознаграждение будет доступно на ежедневной основе.

Карта - это шаг в новой для обеих компаний области. Apple, которые представили в понедельник новые подписки на видео и новостные сервисы, пытаются развить источники дохода за пределами технологических продуктов.

Для Goldman Sachs своя первая кредитная карта знаменует продолжение развития потребительских финансовых продуктов после почти 150-летней истории работы с институциональными инвесторами, корпорациями и правительствами.

Apple Pay принимается более чем в 70% розничных магазинов США, к концу года сервис будет доступен более чем в 40 странах. Сервис обработает 10 млрд. транзакций в текущем году. Акции Visa незначительно снизились после заявления Apple.

Apple unveils new no-fee credit card: The Apple Card, CNBC, Mar 26

@tradermag

CoinMarketCap придется корректировать свои метрики после обвинений в фейковых данных

Источник данных для крипторынка CoinMarketCap (CMC) пообещал изменить алгоритмы оценки бирж после того, как авторы одного из исследований пришли к выводу, что сайт предоставляет фальшивые данные по объемам. Компания вновь подтвердила предстоящие изменения в СМИ 25 марта. CMC является одной из самых известных сервисов по отслеживанию рыночной капитализации биткоина и альткоинов, а также общей трейдинговой активности.

Тем не менее, на прошлой неделе исследование Bitwise показало, что CMC предоставляет практически полностью фальшивую статистику. Это вводит инвесторов в заблуждение и влияет на криптовалюты, пояснили Bitwise в отчете. Похоже, что CMC прислушались к предупреждениям в исследовании, которое Bitwise отправили на рассмотрение также американским регуляторам в рамках заявки на запуск Bitcoin ETF.

В то же время, в интервью Bloomberg, глава маркетингового отдела CMC Кэролайн Чан дала представление о том, как будет составляться рейтинг сайта в будущем. “Например, если биржа с низким объемом трафика показывает $300 млн. и всего 5 BTC на кошельке, пользователи смогут делать свои выводы без необходимости для нас делать произвольные выводы о том, что хорошо и что плохо”, - заявила она.

CMC ранее привлекли внимание крипторынка, когда ее изобличали в ошибочных данных. В частности, СЕО Binance Чангпенг Чжао утверждал, что монета, показавшая резкий рост на сайте, оттолкнула инвесторов, так как они автоматически решили, что эта активность подозрительная.

CoinMarketCap Will Alter Listing Metrics After Latest Fake Volume Research, CoinTelegraph, Mar 26

@tradermag

Заявка на IPO от Bitmain провалилась

IPO-мечты крупнейшего в мире производителя оборудования для майнинга биткоина - Bitmain не оправдались, и заявка компании, которая подана 26 сентября 2018 года, достигла точки истечения через 6 месяцев. Без указания каких-либо конкретных дат, Bitmain заявили в блоге, что в будущем вновь ее подадут.

Производитель оборудования для майнинга собирался привлечь $3 млрд. на IPO в рамках Hong Kong Stock Exchange (HKEX). Bitmain не уточнили, собираются ли они снова попытаться провести IPO на Гонконгской бирже, либо же это будет где-то еще.

Истечение срока заявки на размещение от Bitmain не стало неожиданностью. В декабре появились новости о том, что HKEX не хотела утверждать заявку Bitmain на проведение IPO. Это нежелание было связано с опасениями вокруг устойчивости подобного бизнеса в принципе. HKEX были особенно сильно обеспокоены вероятностью размещения компании, которая может исчезнуть просто из-за колебаний волатильности в этом секторе.

В начале года СЕО HKEX Чарльз Ли Сяойя также выразил опасения в отношении модели бизнеса компании. К тому моменту Bitmain уже заявили о своих намерениях диверсифицировать бизнес в сторону искусственного интеллекта и других технологических ниш.

Другие крипто-ориентированные бизнесы столкнулись с подобными же проблемами, включая главного китайского конкурента Bitmain - Canaan Creative. Истечение срока подачи заявки Bitmain - важное событие, так как компания остается одной из наиболее хорошо капитализированных блокчейн-стартапов в Китае.

Bitmain’s $3 Billion IPO Application is Officially Dead but Dream Remains Alive, CCN, Mar 26

@tradermag

Рынки успокоились после пятничных потрясений

Трежерис снижались, фьючерсы на американские индексы акций росли во вторник, так как опасения инвесторов, спровоцированные сигналами со стороны американского долгового рынка, показали признаки ослабления. Доллар демонстрировал устойчивость, европейские акции росли. Доходность американского эталонного долга выросла после закрытия ниже 2.4% в понедельник, хотя спред между трехмесячными и десятилетними бумагами оставался в отрицательной территории. Фьючерсы на индекс Dow, Nasdaq и S&P 500 росли, рост в секторе здравоохранения помог индексу Stoxx Europe 600 перейти в зеленую зону. В Азии японский индекс Topix подскочил более чем на 2.5% через день после того, как показал крупнейшее снижение в текущем году. Европейские облигации следовали за снижением трежерис, евро подрос против доллара.

Трейдеры остаются в состоянии повышенных опасений на фоне роста волатильности в конце прошлой недели после публикации слабых европейских данных, а также инверсии американской кривой доходности, что является ключевым индикатором рецессии для многих на рынке. Результаты переговоров между США и Китаем, а также Brexit помогут определить будущее направление настроений.

Тем временем, фунт колебался после роста против доллара, когда ключевые сторонники Brexit показали колебания в отношении планов Терезы Мэй по выходу из ЕС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0.5%. Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.5% впервые за неделю. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI подскочил на 1%, что стало крупнейшим ростом почти за 2 недели. Индекс развивающегося рынка MSCI вырос на 0.2%, что стало крупнейшим ростом за неделю.

Treasury Yields Rise as U.S. Stock Futures Advance, Bloomberg, Mar 26

@tradermag

Где читать обзоры финансовой прессы?

Уважаемые читатели раздела Обзор финансовой прессы.

Мы набираем популярность!

Данный раздел переехал на известный блог FxPro.News.

Продолжайте читать обзоры финансовой прессы и переводные статьи на тему финансов и криптовалют здесь:

https://ru.fxpro.news/daily-forex-outlook/

https://ru.fxpro.news/ruble/

https://ru.fxpro.news/analysis-and-insight/

@tradermag

FxPro News

FxPro Blog for forex traders

Ежедневная аналитика и обзоры рынка Forex. Экономический календарь.

Объем BTC транзакций в Даркнете удвоился в 2018 году

Использование биткоина в качестве средства для платежей удвоилось в Даркнете в 2018 году. По данным Chainalysis, пользователи продолжают покупать нелегальные товары вроде наркотиков или фальшивых паспортов даже после краха криптовалюты. Объем транзакций в сети биткоин в рамках даркнета вырос в течение 2018 года до среднего значения около $2 млн. в сутки, практически удвоив активность против значения в начале года.

В целом же, суммарный оборот биткоина в даркнете упал до $600 млн. в 2018 году с $700 млн. годом ранее, к таким выводам пришли в Chainalysis. Падение было связано с закрытием крупных площадок AlphaBay и Hansa в середине 2017 года, что ударило по объему транзакций, однако позже ситуация начала меняться в начале прошлого года, когда объем начал вновь стабильно расти, заявил Ким Грауэр, ведущий экономист Chainalysis.

Крупнейшая криптовалюта в мире является популярной формой платежей в даркнете, так как пользователи по-прежнему могут скрывать свою личность. В 2017 году биткоин стал широко популярным среди спекулянтов, торгующих онлайн, против других виртуальных валют, а также против американского доллара. Курс биткоина достиг максимума в декабре 2017 года около $20,000. На данный момент эталонная криптовалюта скорректировалась более чем на 80% с исторического максимума.

В то время как волатильность биткоина привлекала спекулянтов, одновременно с этим такая “популярность” помешала BTC стать распространенным средством для платежей. Существенные колебания цены не отпугнули только пользователей даркнета. “Для желающих купить что-либо на площадках даркнета, тот факт, что биткоин испытывает огромные колебания, не имеет существенного значения”, - заявил Грауэр. Тем не менее, несколько факторов все же могут помешать распространению биткоина на рынках в этом году. Эти факторы включают в себя пристальное внимание правоохранительных органов, а также перемещение активности подобных участников рынка в шифрованные мессенджеры для избежания отслеживания.

Daily bitcoin transactions on darknet markets doubled throughout 2018, Reuters, Jan 18

@tradermag