*❗ *FATF исключила Турцию и Ямайку из “серого списка”, добавила Монако и ВенесуэлуВсемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка». Соответствующее решение было принято на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года.

В то же время “серый список” пополнился двумя новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла. Решений по поводу России, как и на предыдущих заседаниях FATF, принято не было.

Кто и как из делегатов голосует на пленарном заседании FATF никогда не сообщает, однако известно, что для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия.

❤ Читайте подробнее на сайте@frank_media

ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в Евросоюз, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями.

Государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными» снять блокировку с зависшего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями.

Какие условия должны быть соблюдены для разблокировки — в материале РБК.

Минфин учел просьбы бизнеса и предлагает ограничить планируемое повышение налоговой нагрузки на владельцев контролируемых иностранных компаний.

Сейчас нагрузка на владельцев таких компаний, выбравших режим фиксированного НДФЛ, составляет 5 млн руб. для одного бизнесмена независимо от количества его КИК. С налогового периода 2025 года возрастет, но будет ограничена суммой 25 млн руб., говорится в поправках Минфина ко второму чтению налогового законопроекта.

Ведомство предлагает в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900).

🥷 Как отказ от наличных денег сделал Швецию “Кремниевой долиной” киберпреступников
Швеция, продвинувшаяся дальше всех в отказе от наличных денег, столкнулась со всплеском киберпреступности, пишет Bloomberg. В 2023 году кибермошенники украли у жителей страны около 1,2 млрд шведских крон, что вдвое больше, чем в 2021 году, а размер криминальной экономики Швеции, по оценкам правоохранительных органов, может достигать 2,5 % от ВВП.

Страна старалась как можно скорее перейти на безналичные расчеты, чтобы снизить число вооруженных ограблений, а также - чтобы сделать расчеты быстрыми и удобными. Эти изменения были также продиктованы усилиями по борьбе с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Однако у медали оказалась обратная сторона: повсеместный отказ от наличных привел к резкому увеличению активности киберпреступников, которые не только присваивают деньги жертв с помощью фишинговых схем, но и легализуют “награбленное” в шведской системе социального обеспечения. Используя подставные компании и фальшивые документы, эти деньги используются для подтверждения официального дохода, на основании которого преступники могут получать пенсионные выплаты и другие социальные пособия.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

OFAC 🇺🇸 включил все руководство Касперского в SDN

Туда попали 12 человек, на сайте Касперского указаны 8 из них.

#sanction #compliancepractice #OFAC

www.kaspersky.ru

Наша команда управления | Лаборатория Касперского

Подробнее о нашей команде управления.

❗️Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, заявили в правительстве.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇹🇷🏠Правительство Турции готовится ограничить корпоративные налоговые льготы, которыми десятилетиями пользовались инвестиционные фонды недвижимости.

Трасты, известные как REITs, и другие инвестиционные фонды недвижимости должны будут платить минимальный корпоративный налог на прибыль, полученную от продажи или сдачи в аренду недвижимости. 2024[BBG]
Блумберг | Подписаться

Парламент одобрил законопроект, предусматривающий уменьшение налогооблагаемой базы для прироста капитала по ценным бумагам

❗️В соответствии с планами Правительства по проведению налоговой реформы, в эту среду Парламентом был одобрен законопроект, который предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы для прироста капитала в зависимости от срока владения активом.
✔️Так в ближайшее время вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым льгота по уменьшению налогооблагаемой базы составит:
▪️10% - если доход получен от активов, находящихся в собственности от 2-х до 5 лет;
▪️20% - если доход получен от активов, находящихся в собственности от 5-ти до 8-ми лет;
▪️30% - если доход получен от активов, находящихся в собственности от 8-ми лет и более.
🔸Эти изменения являются частью комплекса правительственных мер, направленных на «поощрение сбережений и стимулирование владения финансовыми инструментами в среднесрочной и долгосрочной перспективе»
❗️Исключением, предусмотренным в этом законопроекте, являются ценные бумаги, «эмитент которых является нерезидентом, не имеющим постоянного представительства на территории Португалии», и которые «имеют домицилий в стране или регионе с явно более благоприятным налоговым режимом».
🔸Также принятый Парламентом законопроект предусматривает ряд налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства за листинг на фондовой бирже.
🔸Пакет мер для рынка капитала также включает в себя создание льготного налогового режима для предприятий коллективного инвестирования (Organismos de Investimento Coletivo или OIC) , ориентированных на доступную аренду.

*🔸Наши эксперты, которые помогут во всех ваших вопросах — в этом списке*.

2024 © Коллектив канала @ptaxes
Наш чат: @myptaxes

💶 В ЕЦБ допускают, что напряженность в отношениях с РФ может повлиять на евро
Мировые валютные резервы центральных банков в евро сократились в 2023 году на 100 млрд евро, или почти на 5%, говорится в докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это привело к снижению доли евро в глобальных валютных резервах на 1 процентный пункт (п.п.) — до трехлетнего минимума в 20%. Индекс международного использования евро в прошлом году упал на 0,7 п.п., подчеркивается в докладе.

Тревогу у ЕЦБ вызывает тот факт, что Россия держит около 40% своих официальных валютных активов в евро, что является необычно высокой долей. На долю ЦБ РФ приходится примерно 8% от общих мировых резервов, хранящихся в единой европейской валюте. Европейский регулятор подчеркнул риск того, что напряженность в отношениях с Россией может повлиять на евро, заявив: «Меры, связанные с санкциями, могут повлиять на долю евро в глобальных валютных резервах в будущем».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

‼️‼️‼️ВАЖНО
🇷🇺Российский бизнес, особенно сейчас, когда платежи в КНР не проходят, вынужденно вывозит в разрешенном (чем крупнее делегация, тем больше можно на человека вывезти наличных) (про не разрешенный - умолчим) размере из РФ наличные деньги для оплаты китайских товаров.
Но не редко, когда сделка срывается и… бизнес с этими суммами летит назад домой. А знает ли русский предприниматель, что в КНР действуют свои правила вывоза наличной валюты, отличные от РФ? И на китайской границы погранцы могут и отобрать, да и УД возбудить…

Обязательно возьмите на заметку‼️:
Правила вывоза валюты, действующие в Китае:
1️⃣можно без препятствий: наличные в иностранной валюте в размере, не превышающим 5000 долл. США (включительно);
2️⃣от 5000 до 10000 - необходимо при себе иметь выданный по запросу лица уполномоченным по работе с иностранной валютой китайским банком «документ/разрешение о провозе» 《携带证》;
3️⃣вывоз наличной валюты свыше 10000 долл. США - запрещено. Но… в особых ситуациях при наличии выданного Управлением по иностранной валюте «разрешения на провоз» - можно;
4️⃣если в течение 15 суток лицо повторно пересекает государственную границу, то сумма наличных, разрешенная к перевозу - 1000 долл. США;
5️⃣если лицо пересекает ГГ повторно в течение суток - наличные не более 500 долл.

Вот такие дела😕