ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Уважаемые коллеги, просим Вас обратить внимание, что в группе активизировались мошенники, которые могут писать сообщения от лица других участников группы DEcryptor с просьбами перевода виртуальной валюты или под иными предлогами. Внимательно проверяйте подобные запросы на действительность и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Будьте бдительны и осторожны!

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Chainalysis начали сотрудничество
DEA заключило годовой контракт с Chainalysis на использование их платформы и услуг на сумму $134 970, который вступает в силу 30 сентября 2019 года.

Методика их анализа транзакций помогает выявлять наркоторговцев и отслеживать их активы. Она будет использоваться аналитиками в сетевой модели OSI и в системе OSS, а также позволит улучшить уже существующие методы деанонимизации и вычисления используемого биткоин-АТМ.

*Chainalysis обладает уникальной возможностью связывать IP-адреса с кошельками виртуальной валюты. В настоящее время используется для отслеживания преступной деятельности в Канаде, Китае, Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах.

Федеральные правоохранительные органы США часто обращаются за помощью в расследованиях к таким компаниям, как Flashpoint или Chainalysis - они предоставляют аналитические услуги в сфере блокчейн и угроз безопасности данных.

Darknetlive

DEA Awards 130K Contract to Chainalysis to Track Cryptocurrency - Darknetlive

In darkweb and cryptocurrency investigations, federal law enforcement agencies routinely rely on the skills and services provided by threat intelligence and blockchain analysis companies such as Flashpoint or Chainalysis. The Drug Enforcement Agency recently…

Новая Зеландия стала первой в мире страной, узаконившей зарплату в криптовалютах

Налоговое управление Новой Зеландии подписало постановление: с 1 сентября работодатели смогут оплачивать труд наемных сотрудников цифровыми активами, привязанными к одной или нескольким фиатным валютам.

Разрешение распространяется исключительно на сотрудников, которые заключили официальный трудовой договор с компанией и дали свое согласие на получение фиксированной зарплаты или части вознаграждения в криптовалюте.

Среди основных требований – прямая конвертация полученной суммы стейблкоинов в фиат на бирже, а также уплата налогов в соответствии с PAYE (системой налогообложения путем вычета из текущего дохода сотрудника).

Налоговая служба будет рассматривать криптовалютные платежи как традиционные в бумажной валюте.

Для биткойна министерство сделало исключение. Работодатели смогут делать выплаты в BTC, несмотря на то, что он не является стейблкоином.

Правила вступают в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать как минимум 3 года.

Чешская Республика готовится внедрить более жесткие нормы для криптовалютного сектора в сравнении с общепринятыми в ЕС

В качестве примера можно привести наложение штрафа размером до 500 000 евро на незарегистрированные в национальном Управлении по лицензированию торговли криптовалютные компании. Такие меры заметно превосходят требования 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Страны-члены ЕС обязаны включить как AMLD5, так и дополнительные правила в соответствующие национальные законы к 20 января 2020 года.

Предполагаемое ужесточение режима повлияет на текущую деятельность криптовалютных команий.

*AMLD5 - Пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Вступила в силу в июле 2018 года и установила пересмотренную правовую базу для финансовых регуляторов ЕС с целью регулирования криптовалют и снижения рисков отмывания денег и финансирование терроризма. AMLD5 расширяет регуляторный надзор для бирж криптовалют и операторов кошельков, а также обеспечивает более строгие требования к прозрачности, направленные на анонимные платежи.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выпустило доработанное руководство по криптоактивамРекомендации (в дополнение к консультационному документу CP19) были разработаны при поддержке финтех-стартапов, бирж цифровых валют, торговых организаций, крупных банков и консалтинговых фирм.

Руководство содержит понятия:
-Security-токен - определяется как актив, обладающий характеристиками акций или долговых инструментов, включая право собственности. Для таких токенов применяются те же правила, что и для традиционных ценных бумаг, поэтому они должны регулироваться FCA. Компаниям предоставляется возможность выпускать security-токены без лицензии регулятора, однако **торговля ими без разрешения FCA запрещена.

-Utility-токены** такими характеристиками не обладают и не будут интересовать FCA, за исключением случаев, когда они выполняют функцию электронных денег и таким образом относятся к категории e-money.

К категории электронных денег могут относиться определенные стейблкоины в случае, если они подкреплены определенными активами, корзиной криптоактивов или управляются алгоритмами, регулирующими предложение токенов.

-Биржевые токены, в том числе Ethereum, Litecoin и все прочие криптовалюты, не относящиеся к юрисдикции FCA. На них также распространяются правила AML.

Известный скамер Джон Макафи задержан. И это хорошо. Осталось понять, что ему вменяют. Налоги? Отмывку? Investment fraud?

https://www.infowars.com/report-john-mcafee-detained-days-after-warning-cia-hunting-him/

Infowars

Update: John McAfee Detained Days After Warning CIA Hunting Him

'My crime is not filing tax returns - not a crime'

Цифровая валюта укрепляет свои позиции

МВФ опубликовал доклад, в котором рассматриваются возможности роста цифровых валют на фоне их конкуренции с крупными банками и финансовыми организациями, выпускающими кредитные карты.

Цифровой формат денег стал чаще встречаться в кошельках потребителей, а политики начали уделять больше внимания его регулированию. Фиат и банки ведут борьбу с цифровыми деньгами.

Прослеживается быстрый рост популярности стейблкоинов как активов с низким уровнем волатильности.
По состоянию на 17 июля 2019 года, самым капитализированным стейблкоином является Tether.

В документе обозначены несколько типов цифровых валют. Одним из них стали так называемые «i-money». В отличие от e-money, данный тип денег по своей структуре похож на акции. Примером i-money специалисты называют криптовалюту Libra.

МВФ считают, что в будущем цифровые деньги могут вытеснить фиат с рынка. В качестве метода борьбы с цифровыми деньгами банкам предлагается предоставлять своим клиентам равноценные по качеству альтернативы.

IMF

The Rise of Digital Money

This paper marks the launch of a new IMF series, Fintech Notes. Building on years of IMF staff work, it will explore pressing topics in the digital economy and be issued periodically. The series will carry work by IMF staff and will seek to provide insight…

G7 поддерживает создание альтернативы SWIFT на основе криптовалюты

Правительство Японии возглавит разработку новой глобальной сети криптовалютных платежей, которая будет похожа на SWIFT.

Это может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Идея создания сети была предложена министерством финансов Японии и Агентством финансовых услуг (FSA) после анонса Facebook о выпуске своей монеты.

Сеть была одобрена FATF –межправительственной организацией, созданной по инициативе G7, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

*по данным от анонимного источника

Идеальный инструмент для отмывания денегВсе больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.

?? Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.

Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».

В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.

??Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.

В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.

Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.

?? В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.