Результаты запросов

по адресу Ethereum 0x087a39ecd3e12db24b76025efaf077a2fd6e44c2

Tether, Bitfinex response
Address: ***?*** BLACKLISTED address
Balance: 200600 USDT ✖️

Circle, Coinbase response
Address: ***✅*** OK address
Balance: 0 USDC

Gemini USD response
Address: 0 GUSD
Balance: ***✅*** OK address

ETH balance: 0.046995062

2020-04-13 21:08:16 Moscow time.

Адрес Ethereum

Вы хотите проверить наличие адреса 0x087a39ecd3e12db24b76025efaf077a2fd6e44c2 в чёрных списках (blacklists) эмитентов стейблкоинов

??? Tether, Bitfinex (USDT),
??? Circle, Coinbase (USDC),
??? Gemini USD (GUSD)

и отобразить чистые балансы этих стейблкоинов на данном адресе?

Стоимость проверки в чёрных списках составляет $1.25 → с баланса будет списано 0.00018733 btc. Пожалуйста, подтвердите!

? Блокировка стейблкоинов
USDT не крипта
USDC не крипта
Токены не крипта
Обменники/менялы/все под угрозой

? Tether блокирует USDT

Вот вам реальный пример потери $301'000 из-за блокировки USDT.

Адрес человека, который сделал вывод 300'900 USDT c Binance, с понятной и объяснимой историей исходя из данных блокчейн Ethereum.

Человек сразу переводит эти 300'900 USDT на девственно чистый новый адрес.

Через несколько часов человек разбивает сумму на два адреса - отправляет 200'600 USDT с этого нового адреса на девственно чистый новый второй адрес.

? И через час оба новых адреса вносят blacklist!

То есть, вы вдумайтесь, пользователь начал разбивать свои средства (переводить с одного адреса на другие) - и эмитент стейблкоина отследил перевод и заблокировал (!) токены на обоих адресах (!), при этом не тронув первичный адрес, на который всё вышло с биржи.

Результат

301'000 USDT потеряны.

Поддержка компании-эмитента Tether на запросы не отвечает.
Человек уже 1.5 месяца не может ничего сделать.

И таких ситуаций будет всё больше. Регулирование лишь ужесточается.

Новая реальность

Последние 6 дней мы готовили для вас решение и сделали его.

Возможность проверки своих адресов и адресов ваших контрагентов добавлена в
??@BitcoinXBot и
??@LaytBot (зеркало).

Нужно просто вставить и отправить текстом нужный адрес (или просто форварднуть) в бот.

Проверка стоит копейки - $1.25 за запрос сразу у трёх основных эмитентов стейблкоинов:

??? Tether, Bitfinex (USDT),
??? Circle, Coinbase (USDC),
??? Gemini USD (GUSD).

Важно проверять не только свои адреса, но и адреса своих контрагентов (когда вы собираетесь получить перевод или когда вы собираетесь отправить перевод).

Запомните: Банят адреса, а не токены!

Вы можете отправить на забаненный адрес (не зная о том, что адрес в блеклисте у какого-либо эмитента стейблкоина), откуда потом получатель не выведет, а вы (меняла, обменник, опытный пользователь) можете его об этом уведомить, и спасти клиентские средства, заработав репутацию!

Теперь ты вооружен заранее и не отправишь на забаненный адрес себе или кому-то!

Проверка контрагента перед сделкой нужна также и для того, чтобы забаненый адрес не испачкал ваш адрес, ведь его тоже быстро банят! Потому что даже если адрес отправителя забанен и он не смог переслать вам токены, эта попытка переслать на ваш адрес в блокчейне фиксируется автоматически, а ваш адрес напрямую связан с забаненным адресом.

Если компания тянет время или не отвечает, значит идёт расследование. Если идёт расследование, ваш любимый блокчейн вас сдаст. Если они начали копать, и решили заблокировать всю вашу ветку/цепь денег, то они будут копать и блокировать.

Вот такой вот вирус и карантин ещё и в обменном бизнесе.

Фейковые стейблкоины

Бонусом: проверяя заранее адрес контрагента, вы всегда узнаете настоящий ли у вашего контрагента токены стейблкоина или липа! И не надо изучать и проверять адреса и сверять адреса смарт-контрактов вручную.

TL;DR
Как с кодом: просто вставьте адрес как текст или форвардните его в бот ??@LaytBot.

С уважением и заботой о вас,
Ваш Логос и ?@BitcoinXBot.

Ethereum (ETH) Blockchain Explorer

Address 0xb1fa690155821bf9191d609593b556048aca517c | Etherscan

The Address 0xb1fa690155821bf9191d609593b556048aca517c page allows users to view transactions, balances, token holdings and transfers of ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 (NFT) tokens, and analytics.

Рубли в России превращаются в валюту 3 сорта.

Никто не хочет принимать рубли. Всем подавай только 1 и 2 сорт.

1 сорт — USDT & BTC
2 сорт — USD и EUR наличные
3 сорт — рубли (годятся только там, где государство обязывают принимать рубли).

Из-за резких колебаний курса рубля многие менялы отказываются его принимать.

Обменники и розничные покупатели крипты, будьте осторожны с покупкой USDT и BTC в ближайшее время, особенно по ценам ниже рыночных. В Киеве у кого-то украли $1m в крипте и Binance активно блокирует аккаунты возможно ничего не подозревающих покупателей. Как бы вам не налили такой краденой крипты.

? Не принимайте деньги в Альфа-банк внесением наличных (cash in)! Альфа-банк блокирует средства и не возвращает, присваивая их себе.