12 ноября 2024 года Банк России опубликовал Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».

Регистрация в Минюсте России № 80006 от 02.11.2024.

Официально опубликовано 12.11.2024

Определяются требования к порядку взаимодействия с межведомственной комиссией.

Может повлечь изменение ПВК организации.

Встyпaeт в cилу co дня oфициaльнoгo oпyбликoвaния, то есть с 12 ноября 2024 года.

Одновременно утрачивает силу Пoлoжeние Бaнкa Poссии oт 2З июня 2022 года № 795-П. @SDLinfo

12 ноября 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
@SDLinfo

Данные легальных клиентов крупных российских банков оказались в базе данных Банка России с реквизитами мошеннических счетов.

Об этом 7 ноября 2024 года сообщили РБК представители нескольких банков.

Проблему также подтвердила вице-президент АБР Яна Епифанова.

По данным источников, на личные данные легальных банковских клиентов, оказавшиеся в открытом доступе из-за действий хакеров, злоумышленники могли открыть счета для вывода средств, полученных незаконным путем.

Ситуация могла усугубиться из-за поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступивших в силу летом 2024 года. @SDLinfo

6 ноября 2024 года Росфинмониторинг опубликовал публичное заявление ФАТФ по ряду юрисдикций от 25 октября 2024 года. Подробнее @SDLinfo

ФАТФ опубликовала руководство с инструкцией о том, как разработать национальное руководство по оценке рисков отмывания денег, которое призвано оказать поддержку странам в проведении такой оценки. @SDLinfo

2 ноября 2024 года Постановлением Правительства РФ от 29.10.2024 №1445 были внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №461.

Базовым документом утвержден порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг о фактах отказа от проведения операций с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Номер опубликования: 0001202411020021.

Дата опубликования: 02.11.2024.

Речь идет об исключении терминов «неправительственный» из ряда положений документа.

Документ касается НФО и кредитных организаций. @SDLinfo

29 октября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 29.10.2024.

В перечень были внесены изменения, касающиеся:

👉добавления сведений о 21 российском физическом лице;
👉добавления сведений об иностранном физическом лице;
👉исключения сведений о 10 российских физических лицах. 

Дата редактирования: 29.10.2024 16:41 @SDLinfo

Граждане России, имеющие зарубежные банковские карты, могут получить штраф от ФНС.

Это ожидает тех, кто не уведомил Федеральную налоговую службу об:

👉открытии счета в иностранном банке,
👉закрытии,
👉изменении реквизитов. @SDLinfo

28 октября 2024 года Китай выразил сильное недовольство и решительно выступил против внесения США некоторых китайских предприятий в «список субъектов», подлежащих экспортному контролю, и в «непроверенный список», сообщил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР. Подробнее @SDLinfo

Организации и предприниматели ювелирного и ДМДК сектора и получили в ГИИС ДМДК сообщение о необходимости пройти анкетирование на тему «Выявление операций, подлежащих контролю». В анкете 22 достаточно простых вопроса.

Заполнение анкеты анонимно. Организация или предприниматель при заполнении и отправки формы никак не идентифицируются. Анкетирование добровольное и для его проведения можно перейти по ссылке. Рекомендуем сделать...
@SDLinfo