Все о финансах, инвестициях и технологиях
Сотрудничество — @TGowner999
Больше информации о нашей сети: https://t.me/TGownerTOP
Last updated 2 weeks, 1 day ago
Крупнейший канал про тренды из мира IT, технологий и бизнеса.
По рекламе: @justcage
Канал сотрудничает с рекламным сервисом @Tgpodbor_official и @swaymedia
Last updated 2 weeks, 2 days ago
Бизнес-журнал "Слияние с поглощением".
Справедливая оценка деятельности предпринимателей и сильных мира сего.
Формируем смыслы и оценки с 2018 года.
Связь: @SliyanieAnd_Bot
Почта: [email protected]
Last updated 3 days, 7 hours ago
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺ЕС. Блокирующие санкции за нарушение территориальной целостности 🇺🇦 Украины
Также сегодня блокирующие санкции ЕС в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (Регламент 269/2014) были введены в отношении 54 физических и 30 юридических лиц, в частности:
1️⃣Физические лица
📌 Артем Здунов – глава республики Мордовия
📌 Лариса Долина – певица
📌 Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
📌 Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
📌 Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
📌 Павел Бабин – генеральный директор ИнвестНефтеТрейд
📌 Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
📌 Александр Балашов – генеральный директор Завода Пластмасс
Кроме граждан 🇷🇺 России, под санкции также попали граждане 🇰🇵 Северной Кореи, 🇳🇱 Нидерландов, 🇦🇿 Азербайджана, 🇨🇳 Китая.
2️⃣ Юридические лица
📌 Уралдронзавод
📌 ПИК-специализированный застройщик
📌 Авиакомпания Ютэйр
📌 Группа Кремний Эл
⚡️15-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС. Санкции в рамках гибридного режима
Сегодня впервые в рамках нового (гибридного) санкционного режима ЕС были введены ограничительные меры в отношении 16 физических и 3 юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия 🇷🇺 России 🌍 за рубежом. Перечислим основные из них:
1️⃣Физические лица
📌 Артем Куреев – Офицер 5-й службы ФСБ, главный редактор «Африканской инициативы», основатель «Русафро», по данным ЕС, координировал операции по распространению дезинформации в Европе и Африке
📌 Николай Тупикин – руководитель ООО "ГК Структура" Николай Тупикин, который, по данным ЕС, руководил операцией Doppelgänger (в переводе с немецкого - двойник). В рамках этой кампании на сайтах, имитирующих крупные СМИ публиковались ложные "новости"
📌 Андрей Аверьянов – Генерал-майор ГРУ, руководит в Африке операциями по подрыву демократии
📌 Софья Захарова - сотрудница администрации президента России, которую в ЕС считают причастной к кампаниям дискредитации российской оппозиции
2️⃣ Юридические лица
📌ФКУ “Войсковая Часть 29155”
📌 Новостное агентство "Африканская инициатива"
📌 Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI)
*🗂️ Обзор новостей из 🌍 мира санкций*
За последние несколько дней произошло несколько важных событий, о которых мы не успели написать раннее. Исправляемся:
1️⃣ 🇺🇸 OFAC ввел блокирующие санкции в отношении 7 юрлиц из 🇹🇭 Таиланда, 🇬🇧 Англии и 🇦🇪 ОАЭ. Как отмечается, компании причастны к отмыванию денег через цифровые валюты с целью обхода российских санкций.
2️⃣ 🇩🇪 Компания Aiotec GmbH из Германии заключила соглашение с 🇺🇸 OFAC и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 миллионов долларов за нарушение американских санкций. В 2015 году она приобрела бывший 🏭 завод по производству пропилена в 🇦🇺 Австралии через 🇺🇸 американского брокера, с намерением отправить его в 🇹🇷 Турцию, где его снова введут в эксплуатацию. Однако в 2018 году выяснилось, что оборудование было перепродано 🇮🇷 иранской компании, а конечным пунктом назначения был Иран, а не Турция, что нарушило американские санкции. Aiotec скрывала информацию о конечном получателе, указывая другие страны, чтобы обойти санкции США.
3️⃣ Руководство TikTok и владеющая социальной сетью ByteDance намерены обжаловать в ⚖️ 🇺🇸 Верховном суде США решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который не стал блокировать положения закона, обязывающие 🇨🇳 китайскую компанию продать платформу, либо запретить ее на территории США.
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Как использовать комплаенс для снижения рисков в компании? Расскажет руководитель отдела комплаенс VK
Разберем важные для практической работы с комплаенс вопросы на бесплатном прямом эфире "Комплаенс как инструмент снижения рисков в компании. Особенности комплаенс в IT":
Разберем вопросы
🔹Без чего нельзя составить рабочую комплаенс-программу?
🔹Как внедрить комплаенс-программу в бизнес разного масштаба?
🔹Какие законодательные требования для введения комплаенс?
Спикер - Валентина Попова, руководитель отдела комплаенс VK, приглашенный эксперт-партнер магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» НИУ ВШЭ.
Кому будет полезен вебинар:
📌Юристам, которые хотят расширить знания в комплаенс.
📌Специалистам в комплаенс, которые хотят углубить знания и сфокусироваться на комплаенс в IT.
Дата: 10.12 (вторник)
Время: 19:00 по Мск.
Регистрация по ссылке обязательна для участия
erid LjN8KPURJ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482, ОГРН 1197746524513, г. Москва
🥇 Золотой стандарт // Новые меры по обеспечению прозрачности в цепочке поставок золота
🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания сегодня ввели санкции, направленные на борьбу с нелегальной деятельностью в золотодобывающей отрасли. Эти действия подчеркивают необходимость усиленного и проактивного подхода к due diligence на всех этапах цепочки поставок золота, включая переработчиков, трейдеров и компании, связанные с ювелирным производством.
📌 Основные изменения:
В США под санкции попала глобальная сеть по контрабанде золота, возглавляемая 🇬🇧 британским подданным Камлешем Патни. Эта сеть, действующая из 🇿🇼 Зимбабве, обвиняется в масштабной коррупции, подкупе чиновников и отмывании денег. В число попавших под санкции лиц и компаний входят 28 участников сети, включая ключевых соратников Патни и компании, такие как 🇦🇪 дубайские Sun Multinational DMCC, Marwa Investments Limited, Fiza Gold and Bullion Trading L.L.C. Санкции введены в соответствии Глобальным законом им. Магнитского.
Британия также ввела санкции на основании своего аналога акта Магнитского. Ограничения также коснулись Камлеша Патни, его супруги Минал Патни и его партнера Мукеша Вая.
📌 О ситуации на рынке:
Под влиянием санкций 🇦🇪 ОАЭ активно принимают меры: приостановка лицензий перерабатывающих заводов, 30-кратное увеличение сообщений о подозрительных транзакциях и публикация гайда по оценке рисков клиентов.
*📌 Ключевые вопросы для участников цепочки поставок:*
– Спрашивают ли компании у переработчиков о мерах due diligence и отказе от работы с подозрительными поставщиками?
– Интегрированы ли антикоррупционные и санкционные проверки в общую оценку рисков?
– Как компании работают с первичными поставщиками (ASM) и переработанным золотом?
Исходя из позиции регуляторов, ювелирные и перерабатывающие компании обязаны работать над прозрачностью своей деятельности, чтобы снизить привлекательность цепочки поставок для нелегальных акторов и внести вклад в развитие отрасли.
Страны Балтии ввели санкции против Иванишвили и других 🇬🇪* *грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Глава МИД Литвы указал, что ограничения касаются 11 человек, включая Бидзину Иванишвили.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
*⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash***
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
*🇪🇺 *Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег
В феврале 2023 года стало известно, что в 🇪🇺 ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во 🇩🇪 Франкфурте-на-Майне.
Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, 🇮🇹 итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в 🏦 Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из 🇩🇪 Германии и 🇳🇱 Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.
Раннее заместитель председателя комитета 🇪🇺 Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.
Все о финансах, инвестициях и технологиях
Сотрудничество — @TGowner999
Больше информации о нашей сети: https://t.me/TGownerTOP
Last updated 2 weeks, 1 day ago
Крупнейший канал про тренды из мира IT, технологий и бизнеса.
По рекламе: @justcage
Канал сотрудничает с рекламным сервисом @Tgpodbor_official и @swaymedia
Last updated 2 weeks, 2 days ago
Бизнес-журнал "Слияние с поглощением".
Справедливая оценка деятельности предпринимателей и сильных мира сего.
Формируем смыслы и оценки с 2018 года.
Связь: @SliyanieAnd_Bot
Почта: [email protected]
Last updated 3 days, 7 hours ago