*⚽️ *Это «Вест Хэм» все купил // ЦСКА ожидает решение CAS
В феврале 2022 года ?? ПФК ЦСКА попал под санкции ?? США как дочка ВЭБ.РФ. С тех пор клуб испытвает серьёзные проблемы на трансферном рынке, а также не может получить компенсацию за продажу ряда футболистов до попадания под санкции.

Так, в апреле 2023 года ЦСКА объявил, что FIFA обязала ??????? английский «Вест Хэм» выплатить российскому клубу оставшуюся сумму из 30 миллионов евро за переход ?? хорватского полузащитника Николы Влашича, который состоялся в 2021 году. «Вест Хэм» оспорил это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), ссылаясь на невозможность исполнения из-за санкций.

Вчера стало известно, что CAS проведет слушания по данному делу 26 сентября. У клуба есть шансы на успех – в сентябре 2023 года CAS уже отклонил апелляцию агентской компании Olea Sports Capital на решение палаты РФС по разрешению споров. ЦСКА удалось отстоять свою позицию, что данная компания не принимала участия в организации трансфера Николы Влашича в «Вест Хэм».

#санкции

О ситуации с Павлом Дуровым

Со вчерашней ночи надёжные источники подтверждают арест и существование уголовного дела против Павла Дурова во ?? Франции. Подробности дела пока официально не публиковались, но СМИ уже успели сделать громкие заголовки о грозящих создателю Telegram 20 годах тюрьмы.

У нас есть вопрос о последовательности действий французских правоохранителей – если в Telegram по их данным совершались такие тяжкие преступления, как подготовка терактов и координация действий педофилов, то по какой причине Telegram не просто не заблокирован на территории Франции, но и доступен во французском AppStore?

Приведём близкий нам пример – как только у гос. органов или модераторов Apple появляются малейшие опасения в причастности того или иного приложения к санкционным компаниям, оно мгновенно пропадает из AppStore. С Telegram это не происходит, что позволяет нам усомниться в серьёзности обвинений против самого Дурова.

#compliance

*⚡️*?? Новые санкции США – борьба с обходом продолжается

OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют ?? РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:

? Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.

? Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».

? Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют ?? итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из ?? Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более ? 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и ?? Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.

? Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, ?? Франции и ?? Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с ?? эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.

? Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в ?? ОАЭ и находящаяся под санкциями ?? Великобритании компания Paloma Precious DMCC – это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.

? Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения — Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан ?? Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.

Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни – @sanctionstimes.

#санкции

*?? *США ввели санкции против компаний, связанных с группировкой "Вагнер"

Минфин США объявил о санкциях против двух компаний, связанных с ЧВК "Вагнер". Санкции коснулись компаний Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые поддерживали операции группы Вагнера и участвовали в незаконной добыче полезных ископаемых в ?? ЦАР.

По данным OFAC, с момента появления группы Вагнера в ЦАР в конце 2017 года, при поддержке правительства РФ, эти компании установили контроль за рядом индустрий в стране. Их деятельность привела к дестабилизации региона и нарушению суверенитета ЦАР, включая незаконную добычу золота и алмазов, а также вырубку лесов.

Подробнее о компаниях, попавших под санкции:
? Mining Industries SARLU: Базируется в ЦАР и использует самолеты для перемещения персонала и оборудования, а также импортирует химикаты для добычи полезных ископаемых.

? Logistique Economique Etrangere SARLU: Получала оборудование для незаконной добычи от компании Broker Expert из России.

#санкции

*?️ Санкционный дайджестЗапоследние две недели в санкционном мире произошло много событий, с некоторыми из которых и предлагаем ознакомиться ниже. 1️⃣*?? ЕС опубликовал решение по изъятию доходов на замороженные активы ?? РФ
21 мая в ЕС был опубликован Регламент 2024/1469, в рамках которого принято решение по российским активам в пакете санкций против РФ.

Согласно документу, депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, которые получили от российских активов, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, остальные же 99,7% перечислятся в бюджет ЕС. Кроме того, депозитарии будут отчитываться перед Еврокомиссией каждый год по состоянию хранящихся у них российских активов и удерживаемых ими 10% доходов от них.

2️⃣ Усиливающееся давление ?? США на иностранные ? банки

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей ?? немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки их обхода, чтобы самим избежать потенциальных вторичных санкций, которые перекроют доступ к американской финансовой системе.

Йеллен рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

3️⃣ Оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС

Бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС. Брюссель объявил об исключении бизнесмена из-под санкций от сентября 2023 года.

Ахмедов оспаривал утверждение о «близости к Кремлю», настаивая, что оно основано лишь на том, что его состояние оценивается более чем в ? 1 млрд, и утверждал, что заработал свое состояние не благодаря правительству и неоднократно публично критиковал власти. Суд в итоге постановил отменить решение Совета ЕС о внесении Ахмедова в список санкций и возместить судебные расходы, связанные с процессом.

Однако удача в Суде ЕС улыбается не всем. Суд оставил в силе санкции против президента компании Marathon Group (крупнейшего акционера сети «Магнит») Александра Винокурова. Иск был отклонен, поскольку суд счел, что доводы Совета ЕС обоснованны и что истцу были предоставлены достаточные возможности для юридической защиты.

?? Таможня Франции завершила операцию по расследованию обхода санкций

Французская таможня завершила 10-ти месячное расследование, в рамках которого провела серию рейдов с целью закрыть действующую во Франции компанию, специализирующуюся на незаконном экспорте товаров в Россию.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики (на французском языке), компания, рекламировавшая в даркнете свои услуги по уклонению от санкций, подавала фальшивые таможенные декларации для экспорта товаров на десятки миллионов евро в Россию.

#санкционныйдайджест

*?? США ввели санкции в отношении ?? российских лиц
14 мая ?? OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг ?? российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих ??* российских лиц:

✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»

Согласно пресс-релизу ?? OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из ?? европейских компаний. После этого была учреждена ?? компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.

#санкции

??Отсутствие умысла на нарушение санкций как смягчающее обстоятельство при назначении штрафа в Швейцарии
Поскольку в открытом доступе начали появляться первые решения в связи с нарушением ?? швейцарских санкций в отношении ?? России, мы решили поделиться несколькими из них и рассмотреть основные выводы. Из интересного – SECO довольно просто соглашается на то, что нарушение было совершено непреднамеренно, если сумма нарушения является небольшой. Подробности ниже.

Дело 1

Компания попыталась вывезти из Швейцарии в Россию 1850 кг смазочного материала, включенного в перечень запрещенных к экспорту товаров. Стоимость продукции составила 17 440 евро. Товар был остановлен швейцарской таможней, в связи с чем было начато расследование.

Компания сотрудничала со следствием и признала нарушение, но в письменных пояснениях заявила, что ей не было известно о том, что продукт включен в санкционный список.

SECO приняла это заявление и назначила штраф в 4500 франков (максимальный штраф за нарушение по неосторожности – 100 000 франков).

Согласно швейцарскому законодательству, если штраф составляет менее 5000 франков, компания может уплатить необходимую сумму без проведения дальнейшего расследования с целью установления конкретных лиц, ответственных за нарушение.

Как видно из решения, ни один человек не был допрошен и не были запрошены какие-либо дополнительные документы. Заявление о нарушение санкций, судя по всему, было принято без проверки.

Дело 2

Другая компания попыталась экспортировать в Россию картину стоимостью 1500 франков (т.е. запрещенный к экспорту предмет роскоши), при этом картина была конфискована таможней.

Было начато расследование, в ходе которого компания также признала нарушение, однако было уточнено, что картина была впервые отправлена в Москву 22 февраля 2022 года (до введения запрета на экспорт предметов роскоши), но была возвращена в Швейцарию, поскольку заказчика не было дома на момент доставки. К моменту второй попытки экспорта в сентябре 2022 года запрет уже вступил в силу.

SECO приняла заявление компании о скорее халатном, чем преднамеренном нарушении, однако отметила, что компания «была обязана более тщательно проверить, был ли разрешен экспорт указанных товаров в Российскую Федерацию или для использования в ней».

В этом кейсе был назначен штраф в размере 700 франков. SECO учла признание вины и сотрудничество компании, а также смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что продажа (когда она впервые проводилась) была законной и что, если бы покупатель оказался дома с первой попытки, нарушения не было бы.

#санкции

Оборонный подрядчик признала себя виновной в мошенничестве, отмывании денег и незаконном экспорте военных данных США

?? Юксель Сенбол (Yuksel Senbol) из Орландо признала себя виновной по 25 пунктам обвинения в федеральном ⚖️ суде Флориды, включая отмывание денег, электронное мошенничество, нарушение правил экспортного контроля и незаконный экспорт оружия.

Согласно судебным документам, примерно с апреля 2019 года Сенбол управляла подставной компанией в одном из округов Флориды. Она использовала эту подставную компанию, чтобы помочь своим сообщникам Мехмету Озджану и Онуру Симсеку обманным путем получить контракты на поставку критически важных военных компонентов для Министерства обороны США. Эти компоненты предназначались для использования в авианосцах ВМС США «Нимиц» и «Форд», подводных лодках ВМС США, бронетехнике Корпуса морской пехоты США, а также в танках армии США.

Чтобы обманным путем получить государственные контракты, Сенбол и ее сообщники ложно заверили правительство США и военных подрядчиков, что компания является проверенным и квалифицированным производителем военных компонентов, хотя на самом деле эти детали производились в ??Турции.

Сенбол грозит максимум 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 6 августа.

#compliance #export

*?? Минфин обновил правила отчетности: введена обязанность электронной подачи документов по требованию OFAC
8 мая OFAC* Министерства финансов США опубликовал промежуточный вариант правил, обновляющих Регламент по докладам, процедурам и штрафам.

Это обновление вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и отклоненным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC (ORS). Также усиливаются требования к отчетности для финансовых институтов и изменяются процедуры решения вопросов по ошибочно заблокированному имуществу.

Кроме того, OFAC уточнило обязательства по отчетности и скорректировало правила доступности информации в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA). Публичные комментарии принимаются в течение 30 дней с даты публикации, а вступление правил в силу планируется через 3 месяца.

#санкции

*? Последняя статистика по нарушению санкций в отношении ?? России*

В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений ?? ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.

С сентября 2023 года в ?? Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.

Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов ?? Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и ?? Беларуси.

?? SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.

#санкции