Ластівки фінмоніторингу до неурядових організацій або чому важливо вчасно реагувати на запит банку.

⚖️ Всім громадським та благодійним організаціям почали прилітати перші ластівки щодо проведення фінмоніторингу з боку банків.

Така активність почалась з минулого тижня. Це пов'язано з тим, що Нацбанк 01.11.2024 надав рекомендації банкам перевіряти абсолютно всіх, хто співпрацює з ФОП. Особливо, якщо такі ФОП надають послуги, вартість яких складно оцінити.

Є критерії ризикованості юридичної особи та ознаки, коли юридична особа займається "дробленням бізнесу". За результатами такої діяльності бюджет держави недоотримує значний обсяг податків, результатом цього є зменшення спроможності фінансування
нагальних потреб нашої країни.

💡 Тому, дуже рекомендуємо надавати в повному обсязі інформацію на запит банку.

📌 Якщо Вам цікаво, то можемо додатково поділитись переліком запитуваної інформації, або провести спільне обговорення в колі колег.

В посилання на Рекомендації Нацбанку від 01.11.2024

Шановні юристи! 👩‍⚖👨‍⚖

Вітаємо вас з професійним святом - Днем юриста!

Ваша робота має величезне значення для розбудови правової держави та захисту прав і свобод громадян. Щодня ви стоїте на варті закону та справедливості, допомагаючи людям орієнтуватися у складних юридичних питаннях.

Бажаємо вам:
🔹 Гострого розуму та професійної інтуїції
🔹 Переконливих аргументів та блискучих виступів у суді
🔹 Вдячних клієнтів та гучних перемог
🔹 Натхнення для нових професійних звершень
🔹 Міцного здоров'я та особистого щастя

Нехай ваша праця завжди служить торжеству закону та справедливості! Зі святом!