Биометрия 2.0: адаптация бизнеса к реалиям 572-ФЗ

Наши партнеры VisionLabs совместно с Центром Биометрических Технологий провели вебинар, где рассказали, какие сценарии регулируются новым законодательством, что компаниям необходимо для внедрения биометрии и как выбрать подходящее решение. Также спикеры обсудили успешные кейсы и легализацию уже реализованных биометрических сервисов.

Если вам интересна эта тема — получить запись вебинара можно по ссылке, пройдя простую регистрацию.

✔️ Этапы идентификации клиента по 115-ФЗ

➡️ Процедура идентификации может незначительно различаться в зависимости от специфики деятельности конкретной компании. Но основные этапы должны присутствовать в каждом сценарии идентификации.

Перечислим их:

*1️⃣ *Агрегация данных

🔹Для физлиц — ФИО, гражданство, дата рождения, адрес проживания, документ, подтверждающий личность, ИНН
🔹Для юрлиц — название, организационно-правовая форма, ИНН, домен, лицензии
🔹Для ИП — всё, что для юрлиц + дополнительно ОГРНИП и место регистрации

*2️⃣ *Сверка с базами

Проверка по базам ФНС и СМЭВ для исключения клиентов с незаконной деятельностью.

3️⃣ Оценка рисков

При определении уровня риска (высокий, средний, низкий) учитываются данные, описанные в п.15.1 Постановления Правительства. Например, тип деятельности компании, рекомендации Росфинмониторинга и т.д.

4️⃣ Занесение данных в анкету

Все полученные о клиенте данные заносятся в анкету, которая периодически обновляется и хранится еще 5 лет после прекращения обслуживания.

МТС ID KYC помогает бизнесу автоматизировать процесс идентификации физических лиц на каждом этапе. Результаты всех проверок представляются в удобном формате в личном кабинете, где сотрудники могут оперативно отслеживать инциденты и быстро на них реагировать.

🥚 Написать нам

Мы сегодня на Евразийском микрофинансовом конгрессе 🔥

🔴 Прямо сейчас Анна Струганик, директор департамента развития модулей и цифровой бесшовности в МТС, выступает с докладом «Как вырастить конверсию в МФО с помощью сервисов удаленной идентификации».

👉 У МТС ID есть своя переговорная комната, которая располагается на пути в зону нетворкинга. Заходите — обсудим возможности для партнерства и просто пообщаемся!

Долгожданный конец рабочей недели настал. Уже решили, чем будете заниматься на выходных? Мы — много гулять и дышать свежим воздухом ?

Если у вас ещё нет планов, мы предлагаем вам отличное решение, как можно скоротать один из вечеров — посмотреть запись нашего прошедшего вебинара ?

Там рассказываем много всего интересного про тренды мошенничества и того, как бизнесу с ним бороться.

Само собой, презентацию тоже прикрепляем)

? Коллеги, спасибо всем тем, кто был с нами сегодня! С нетерпением ждём следующей встречи с вами.

Не отходя от традиций, презентацию и запись отправим завтра ?

Также, если мы пропустили ваш вопрос, вы можете продублировать его нам на почту [email protected] или в телеграм-канал.

Вы можете задавать вопросы в комментариях к этому посту или на самой платформе. Наши модераторы будут оперативно отвечать на них ✍️

В конце вебинара у нас также предусмотрена отдельная сессия вопросов и ответов со спикером ?